最高检印发《人民检察院办理认罪认罚案件听取意见同步录音录像规定》，自2022年3月1日起施行。

最高检印发《人民检察院办理认罪认罚案件听取意见同步录音录像规定》，自2022年3月1日起施行。 录音录像应包括告知被告人诉讼权利义务、释明认罪认罚的法律性质和无正当理由反悔的法律后果的情况，告知与说明认定的犯罪事实、罪名、处理意见、量刑和程序适用建议、根据需要开示证据的情况，检方听取被告人意见、被告人听取辩护人意见的情况，签署具结书及辩护人或值班律师见证的情况 录音录像应当保持完整连续，不得选择性录制或篡改删改。录像保存期十年，实行有条件调取。 （最高人民检察院）

#重大国际犯罪案件 中国女子因涉嫌参与金额高达数十亿美元诈骗案件在希腊被捕

#重大国际犯罪案件 中国女子因涉嫌参与金额高达数十亿美元诈骗案件在希腊被捕 据希腊媒体pelop.gr报道，近日，希腊发生了一起涉及国际犯罪的重大案件。一名中国女子因涉嫌参与金额高达数十亿美元的金字塔骗局，在希腊帕特雷港口试图前往意大利时被捕。根据国际逮捕令，这名女子已被判处15年监禁。目前，中国方面正等待希腊法院对其引渡请求的审理结果。 报道称，该女子通过希腊“黄金签证”计划获得了居留许可。该计划允许非欧盟国家公民通过购买一定金额的房产在希腊获得长期居留权，并享有欧盟境内的自由通行。近年来，这一政策吸引了大量合法投资者，但也引发争议，部分人利用该政策作为规避法律问题的避风港。据报道，这名女子在帕特雷港试图前往意大利时被捕，并被拘留至今。她通过律师向法院申请暂时释放，并表示愿意接受限制性条件。律师称，该女子需要照顾正在希腊幼儿园就读的4岁孩子，因在希腊没有近亲可代为照料。 然而，法院驳回了这一请求。此外，国际逮捕令明确指出，该女子因参与数十亿美元的经济诈骗活动已被定罪。被告否认与案件有关，并声称对判决不知情，同时表示拒绝被引渡至中国。 PS：到底是女装大佬还是替死鬼。

重大国际犯罪案件 中国女子因涉嫌参与金额高达数十亿美元诈骗案件在希腊被捕

重大国际犯罪案件 中国女子因涉嫌参与金额高达数十亿美元诈骗案件在希腊被捕 据希腊媒体pelop.gr报道，近日，希腊发生了一起涉及国际犯罪的重大案件。一名中国女子因涉嫌参与金额高达数十亿美元的金字塔骗局，在希腊帕特雷港口试图前往意大利时被捕。根据国际逮捕令，这名女子已被判处15年监禁。目前，中国方面正等待希腊法院对其引渡请求的审理结果。 报道称，该女子通过希腊“黄金签证”计划获得了居留许可。该计划允许非欧盟国家公民通过购买一定金额的房产在希腊获得长期居留权，并享有欧盟境内的自由通行。近年来，这一政策吸引了大量合法投资者，但也引发争议，部分人利用该政策作为规避法律问题的避风港。据报道，这名女子在帕特雷港试图前往意大利时被捕，并被拘留至今。她通过律师向法院申请暂时释放，并表示愿意接受限制性条件。律师称，该女子需要照顾正在希腊幼儿园就读的4岁孩子，因在希腊没有近亲可代为照料。 然而，法院驳回了这一请求。此外，国际逮捕令明确指出，该女子因参与数十亿美元的经济诈骗活动已被定罪。被告否认与案件有关，并声称对判决不知情，同时表示拒绝被引渡至中国。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

承认盗用投资者一千万美元　协助破跨国诈骗案前律师改囚七年

承认盗用投资者一千万美元　协助破跨国诈骗案前律师改囚七年 一个跨国诈骗组织冒充美国联邦储备银行，声称只要投资1000万美元，不足半年便可获15亿美元回报。一名前事务律师作为投资者之一及资金托管人，把另一名投资者的1000万美元转帐他人另作投资，他早前承认1项盗窃罪，判囚7年3个月，不服刑期上诉。上诉庭法官麦机智和薛伟成颁布判词，指被告曾向香港及美国部门报案，促使数人绳之于法，理应减刑6个月，终改判囚7年。上诉人张有洪2022年认罪，原审法官考虑到其先后向香港警察、美国领事馆、美国联邦调查局、联邦储备银行及纽约司法部报案，令部分诈骗组织成员绳之于法酌情减刑3个月，判囚7年3个月。张有洪早前上诉指曾向美国领事馆、香港警察等部门报告本案所涉的欺诈案，美国司法部门透露至今拘捕共6人，其中2人已认罪，原审法官判刑时未有就被告真正想协助当局拘捕疑犯一事扣减足够刑期。判词指出，张有洪2014年8月及9月先后致函不同机构提供详情，令海外司法部门拘捕6人，其中2人认罪，协助当局阻止骗案，考虑到情况非常特殊，故认为减刑3个月并不足够，改为减刑6个月，改囚7年。 2024-05-20 18:40:02

辩护思路|迪拜遣返人员涉嫌电诈的辩护要点

辩护思路|迪拜遣返人员涉嫌电诈的辩护要点 今年6月份7月份，迪拜警方进行了轰轰烈烈的打击诈骗活动，抓捕的人数达到数千人，其中涉及到的中国人，基本通过联系大使馆，遣返回中国，飞机落地主要为广州和上海浦东，飞机落地后警方直接将人带走，少部分人员直接释放，大部分人员进行刑事拘留，还有部分人员监视居住。 这部分遣返人员主要分为几类： 1.误抓人员，这次抓捕活动是对大楼一锅端的形式，有些超市上班人员也都被抓捕，这部分人员基本不用太担心，但是家属有时候并不知道自己的亲人在迪拜是做合法工作还是非法工作，因为很多人不会对家属说实话，所以如果刑事拘留了，建议委托律师去了解情况。 2.对境内居民进行诈骗的团伙人员； 这类人员是需要特别关注的，这次遣返虽然很多人的手机没有被带回国，但是要特别关注《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第三条“有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，诈骗数额难以查证，但一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪依法追究刑事责任。有证据证明其出境从事正当活动的除外。” 这一条是兜底条款，虽然违反证据规则，但是这条规定是有效的，30天是个关键点。 当然这部分人员还要区分主从犯，从犯的辩护空间非常大。 对于电信网络诈骗犯罪集团、犯罪团伙中的从犯，特别是其中参与时间相对较短、诈骗数额相对较低或者从事辅助性工作并领取少量报酬，以及初犯、偶犯、未成年人、在校学生等，应当综合考虑其在共同犯罪中的地位作用、社会危害程度、主观恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等情节，可以依法从轻、减轻处罚。 犯罪情节轻微的，可以依法不起诉或者免予刑事处罚；情节显著轻微危害不大的，不以犯罪论处。 3.对境外人员进行诈骗的团伙人员； 据我了解，部分诈骗公司主要对南美国家居民进行诈骗，这部分案件可能会因为证据不足，导致有些案件难以定罪，这部分人员的辩护空间也会非常大。 本文有别于以往文章，没有对辩护细节进行详细的讨论，仅仅是对一些家属的主要疑惑进行了分析，实际上这部分人员除了诈骗罪还可能涉及开设赌场罪、偷越国边境罪等。

#诈骗金额75亿受害者247人逃往中国的诈骗案医生家属自首泰国警方拒绝保释

#诈骗金额75亿受害者247人逃往中国的诈骗案医生家属自首泰国警方拒绝保释 据泰媒报道，刑事法院对86岁的Boon 医生和其他9人发出逮捕令，他们欺骗人们投资5个医疗业务项目，结果发现受害者共有247人，损失总额达 #75亿泰铢。Boon 医生的妻子和孩子也被发出了逮捕令。 2024年11月23日下午1点，在曼谷警察局（MPB），Boon医生的妻子Jaruwan女士（79岁）在多份合同中签署了担保人身份，还有Boon医生的女儿Nalin女士（51岁），在多份合同中签署了担保人身份，两名嫌疑人因共同诈骗和向公众提供欺诈性贷款而被逮捕。他们在曼谷警察厅大楼3楼1号会议室与律师Chamnan Chadit先生一起向当局自首。目前，他们正在核实案件。Atthaphon继续表示，他们还将调查邀请受害者投资或借钱的经纪人。至于Boon医生的儿媳是否也会被发出逮捕令，目前证据正在收集中，但目前案件没有其他嫌疑人。Atthaporn补充说，在审问Jaruwan女士和Nalin女士6个小时后，她们表现出疲劳迹象，并要求暂停审问，因此24日需要进一步审问。 #追捕藏匿在中国的Boon医生，已经联系了外交司，要求他写信给国际警察，请求发布红色通知，以帮助追捕和逮捕他。Atthaporn继续表示，泰国和中国有引渡条约，但这是一起严重案件。至于涉及欺诈的案件，必须写一封解释信来请求合作。在这方面，警察想告知那些支票跳票的受害者或担保人，以及那些被Boon医生及其团伙欺骗投资的人，他们可以向当地警察局报案，而不必担心该案件会成为民事案件。因为从证据的审查来看，被告人存在故意盗窃财物的行为，属于诈骗罪，属于可以提起公诉的刑事案件。11月24日中午12点，怀昆警察局警司上校表示，怀昆警察局的调查人员将于明天（11月25日）对嫌疑人Boon医生的妻子和孩子进行拘留。调查人员反对保释。因防止证据被篡改，且该案性质为团伙犯罪，受害人今日将前来对被告的保释提出异议，警方确认将依法处理，还当事人一个公道。 #诈骗金额75亿受害者247人逃往中国的诈骗案医生家属自首泰国警方拒绝保释 据泰媒报道，刑事法院对86岁的Boon 医生和其他9人发出逮捕令，他们欺骗人们投资5个医疗业务项目，结果发现受害者共有247人，损失总额达 #75亿泰铢。Boon 医生的妻子和孩子也被发出了逮捕令。 2024年11月23日下午1点，在曼谷警察局（MPB），Boon医生的妻子Jaruwan女士（79岁）在多份合同中签署了担保人身份，还有Boon医生的女儿Nalin女士（51岁），在多份合同中签署了担保人身份，两名嫌疑人因共同诈骗和向公众提供欺诈性贷款而被逮捕。他们在曼谷警察厅大楼3楼1号会议室与律师Chamnan Chadit先生一起向当局自首。目前，他们正在核实案件。Atthaphon继续表示，他们还将调查邀请受害者投资或借钱的经纪人。至于Boon医生的儿媳是否也会被发出逮捕令，目前证据正在收集中，但目前案件没有其他嫌疑人。Atthaporn补充说，在审问Jaruwan女士和Nalin女士6个小时后，她们表现出疲劳迹象，并要求暂停审问，因此24日需要进一步审问。 #追捕藏匿在中国的Boon医生，已经联系了外交司，要求他写信给国际警察，请求发布红色通知，以帮助追捕和逮捕他。Atthaporn继续表示，泰国和中国有引渡条约，但这是一起严重案件。至于涉及欺诈的案件，必须写一封解释信来请求合作。在这方面，警察想告知那些支票跳票的受害者或担保人，以及那些被Boon医生及其团伙欺骗投资的人，他们可以向当地警察局报案，而不必担心该案件会成为民事案件。因为从证据的审查来看，被告人存在故意盗窃财物的行为，属于诈骗罪，属于可以提起公诉的刑事案件。11月24日中午12点，怀昆警察局警司上校表示，怀昆警察局的调查人员将于明天（11月25日）对嫌疑人Boon医生的妻子和孩子进行拘留。调查人员反对保释。因防止证据被篡改，且该案性质为团伙犯罪，受害人今日将前来对被告的保释提出异议，警方确认将依法处理，还当事人一个公道。