数万商家收款账户被冻结！电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国

数万商家收款账户被冻结！电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国 花店-人民币现金花束 鲜花店老板收到微信好友申请，对方称在某平台找到花店老板的联系方式并添加其微信好友，要求定制人民币花束或者放有大额现金礼盒的花束送给其朋友，并让花店提供账号，很快会收到大额转账，对方也很爽快支付花店包装和配送费。 一般情况花店老板收到比较满意的佣金后，会特别乐意取现后将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。 花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金，很快花店老板的银行卡会被冻结，而定点配送的人却无法找寻。 @Mengxi

数万商家收款账户被冻结！电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国

数万商家收款账户被冻结！电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国 花店-人民币现金花束 鲜花店老板收到微信好友申请，对方称在某平台找到花店老板的联系方式并添加其微信好友，要求定制人民币花束或者放有大额现金礼盒的花束送给其朋友，并让花店提供账号，很快会收到大额转账，对方也很爽快支付花店包装和配送费。 一般情况花店老板收到比较满意的佣金后，会特别乐意取现后将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。 花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金，很快花店老板的银行卡会被冻结，而定点配送的人却无法找寻。

数万商家收款账户被冻结！电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国

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江苏花店接5万多人民币大单银行账号被冻结 警方：涉嫌洗钱

江苏花店接5万多人民币大单银行账号被冻结 警方：涉嫌洗钱 中国江苏一花店老板接下大额现金花束订单，交货收款后却被银行冻结账户。经警方核实发现，这名老板无意中做了洗黑钱帮凶。 综合荔枝新闻和每日经济新闻星期天（3月10日）报道，江苏一家花店的老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单，要求制作一个5万2000元（人民币，约9884新元）现金鲜花礼盒，用于给女友求婚。 中国大陆流行以现金制作花束、礼盒，用于喜庆节日送礼。普遍制作方式之一是将大量纸钞折叠后放入礼盒，再用鲜花点缀。 在沟通好款式与费用后，顾客转账到茆女士的银行卡上，让茆女士取出现金帮忙制作。 茆女士之后将5万2000元的花束送到客户手中完成交易。但不足一小时后，她却收到通知指她涉及洗黑钱，银行卡被冻结。 经当地警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件正在进一步侦办中。 诈骗集团为快速洗钱，将以银行提取现金、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。 相关词条“花店接5万2现金花束大单竟是洗钱”当天也冲上微博热搜首位。有网民感叹，“防不胜防的骗术”；也有人疑惑“这怎么辨别啊”。 2024年3月11日 9:03 PM

提醒迪拜实体店经营户谨防垫付换汇骗局

提醒迪拜实体店经营户谨防垫付换汇骗局 近日，多家迪拜国际城餐饮店反映遇到订餐垫付骗局，特提醒广大迪拜实体店经营户谨防此类骗局。 行骗方式一： 行骗者伪装为客户在微信线上点单，然后告知餐厅说让餐厅帮忙接收某一包裹，让餐厅先行垫付，等送餐时将包裹一并带过去，然后他会一并付款。然后该行骗者又会伪装成送货员，将包裹送到餐厅，餐厅老板会垫付费用（可能上百迪拉姆的费用），他拿完钱后离开，等餐厅送餐或送货的时候就联系不上这位伪装的“客户”了。 行骗方式二： 行骗者伪装为客户到餐饮店点单，然后跟餐厅说想用微信人民币换迪拉姆现金，到时连餐费一起转人民币给餐厅，等拿到迪拉姆现金后，或者假装到餐厅外接电话，或者假装到附近超市购物，出门后便消失不见了。 据描述，该行骗者左手有大面积纹身，2024年5月在很多电脑店行骗，目前又转到餐饮店行骗，希望广大迪拜实体店经营户提高警惕，以免受骗。

泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！

泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！ 3月8日，泰国警方在清莱府美塞县逮捕了一名涉嫌参与跨国犯罪组织、合谋诈骗公众、伪造或输入虚假计算机数据的嫌疑人。 此次行动源于第三分局接到一名受害者的报案，该受害者是一名前公务员，被呼叫中心团伙骗走超过1000万泰铢（约合215万人民币） 警方随即展开调查，并成功捣毁了该网络，从“马仔账户”提供者、呼叫中心员工、翻译人员到中国老板，均被抓获。 此外，警方还在沙缴府亚兰县的龙眼市场摧毁了一个非法跨境运送“马仔账户”的网络 随后，警方派遣卧底潜入位于柬埔寨波贝的呼叫中心团伙洗钱办公室，成功获取了更多重要嫌疑人的逮捕令。 由于泰国当局在2月底对呼叫中心团伙进行了严厉打击，该办公室暂时关闭，嫌疑人因此返回泰国，最终被警方逮捕。 嫌疑人供认，他在波贝3区为呼叫中心团伙的洗钱办公室工作，办公室由一名中国老板经营，为超过70个呼叫中心团伙提供洗钱服务，每天洗钱金额高达3000万泰铢（约合644万人民币）。 他从2024年11月11日开始工作，直至2025年2月13日。每天约有20名泰国“马仔账户”持有人被带到办公室，这些“马仔账户”由泰国中介联系并通过自然通道跨境运送至中国中介手中。中国老板为每个“马仔账户”支付8000至12000泰铢（约合1718-2577人民币）的报酬 嫌疑人的职责包括为中国老板翻译、检查“马仔账户”开设的银行应用程序、扫描“马仔账户”信息以转账、将现金转换为USDT数字货币，并通过Binance、Bitkub、BinanceTH和Orbix等加密货币应用程序将USDT转入中国老板的钱包。随后，中国老板会根据每个团伙的诈骗金额，将USDT分发给各团伙的钱包。 目前，嫌疑人已被警方押送至当地警察局，以便进一步处理。