开设两个盘口涉案上亿元！境外“金主”、高管均落网！

开设两个盘口 涉案上亿元！境外“金主”、高管均落网！ 近期，怀化市洪江公安局成功侦破一起#菲律宾 跨境网络赌博案，对该赌博集团实现境内外“全方位”突破，“全链条”打击。 专案组经过缜密侦查，做了大量工作，发现该团伙盘踞于菲律宾拉斯皮纳斯市，开设有“葡京在线娱乐”、“皇冠”等两个盘口，公司内部设有财务组、客服组、推广组、人事组，各组各司其职，并从国内招募平台推广代理，吸引赌客参赌，再通过国内的跑分团伙将涉赌资金转移至境外，参赌人数众多，涉案金额巨大，证据固定极难。 在市局治安、网技等支队的指导帮助下，专案组将上述犯罪团伙的组织脉络、资金网络、技术支撑等关键要素逐一调查清楚，全力追踪溯源，高效开展证据收集固定，为抓捕工作奠定了坚实基础。 经过多轮集中收网，境外“金主”、高管和运营团队均到案，境内网络接入、服务器提供、推广总代理均捣毁。 截止2024年8月，该案抓获56名违法犯罪嫌疑人，已移送起诉16人，涉案总金额上亿元。 该案已获批公安部督办案件，并发起“夏季治安打击整治行动”全国集群战役。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

#开设两个盘口涉案上亿元 #境外金主高管均落网 #跨柬埔寨菲律宾网赌案告破

#开设两个盘口涉案上亿元 #境外金主高管均落网 #跨柬埔寨菲律宾网赌案告破 近期，怀化市洪江公安局成功侦破一起菲律宾、柬埔寨跨境网络赌博案，对该赌博集团实现境内外“全方位”突破，“全链条”打击。经过多轮集中收网，境外“金主”、高管和运营团队均到案，境内网络接入、服务器提供、推广总代理均捣毁 截止2024年8月，该案抓获56名违法犯罪嫌疑人，已移送起诉16人，涉案总金额上亿元。该案已获批公安部督办案件，并发起“夏季治安打击整治行动”全国集群战役。高度重视、专案攻坚，理清犯罪组织架构2023年8月下旬，接群众举报，称其老婆在一款名叫“葡京在线娱乐”的网络赌博平台参赌，输光了家中所有积蓄，这些都是他摆摊卖水果攒的血汗钱。经了解，该赌博平台玩法多样，包括百家乐、六合彩、体育竞技等多款游戏，可以通过微信、支付宝、银行卡、QQ、虚拟币等多种方式充值，盈利后通过银行卡直接进行提现，且不受地域时间限制，一台手机便可随时随地参与网络赌博。 发现这一线索后，洪江区公安局高度重视，报上级公安机关同意，第一时间成立“8.25”联合专案组，由局领导担任专案组组长，市局相关业务警种派员指导，并从治安、刑侦、经侦及派出所抽调10余名业务骨干，分别从组织协调、技术支持、资金查证、人员分析等6个方面全力侦办聚力攻坚 经连续多月缜密侦查，一个利用境外网络赌博平台招揽赌客参赌并从中牟利的犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙分工明确，层级分明，以“负责人主管组长组员”4层金字塔形的组织构架进行经营，专案组成功锁定了该团伙核心成员及分布在全国各省市自治区直辖市的部分下级代理人，专案工作全面铺开。因犯罪形式新颖、性质恶劣、案情复杂，涉案人员多、金额大，该案引起公安部、省公安厅、市公安局高度关注。怀化市公安局主要领导批示“加大该案办理力度，及时收网，力求取得最大战果”。2024年6月25日，该案获批公安部督办案件。 技术支撑、运筹帷幄，攻坚克难成功破冰专案组经过缜密侦查，做了大量工作，发现该团伙盘踞于菲律宾拉斯皮纳斯市，开设有“葡京在线娱乐”、“皇冠”等两个盘口，公司内部设有财务组、客服组、推广组、人事组，各组各司其职，并从国内招募平台推广代理，吸引赌客参赌，再通过国内的跑分团伙将涉赌资金转移至境外，参赌人数众多，涉案金额巨大，证据固定极难。在市局治安、网技等支队的指导帮助下，专案组将上述犯罪团伙的组织脉络、资金网络、技术支撑等关键要素逐一调查清楚，全力追踪溯源，高效开展证据收集固定，为抓捕工作奠定了坚实基础。 严密部署、奔赴一线，雷霆出击抓捕归案针对案件时间跨度大、涉及地域广、涉案人员多的实际，洪江区公安局精心制定抓捕方案，抽调30余名警力成立抓捕小组，在市局相关业务支队指导支撑下，各抓捕小组同时奔赴福建、广东和云南三地开展抓捕行动，成功抓获该赌博平台幕后金主柯某某以及涉嫌开设赌场的违法犯罪人员欧某某等56人，当场查获涉案手机26部，电脑6台。 经过多轮收网，境外“金主”、高管和运营团队悉数到案，境内网络接入、服务器提供、推广总代理全部捣毁。 该案抓获了以赌博平台老板柯某某为首的境外团伙，实现了怀化市打击跨境网络赌博犯罪境外金主“零的突破”有力打击了跨境赌博犯罪的嚣张气焰。 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料：@awen634

涉案上亿元！跨柬埔寨网赌案告破，境外“金主”落网

涉案上亿元！跨柬埔寨网赌案告破，境外“金主”落网 近期，怀化市洪江公安局成功侦破一起菲律宾、柬埔寨跨境网络赌博案，对该赌博集团实现境内外“全方位”突破，“全链条”打击。 经过多轮集中收网，境外“金主”、高管和运营团队均到案，境内网络接入、服务器提供、推广总代理均捣毁。 截止2024年8月，该案抓获56名违法犯罪嫌疑人，已移送起诉16人，涉案总金额上亿元。该案已获批公安部督办案件，并发起“夏季治安打击整治行动”全国集群战役。 投稿信息：@wenxin9961 商务合作：@shanji0822 【全球交流互助 】【TG中文包】【签证查询】 每个月8号抽取5-20名关注订阅的兄弟送88-188u红包

“开元棋牌”跨境网赌团伙覆灭，涉案1.6亿元，全国38名嫌疑人落网

“开元棋牌”跨境网赌团伙覆灭，涉案1.6亿元，全国38名嫌疑人落网 经过近3个多月的多警联动侦查，近日，甘肃省天水市甘谷县公安局“707”跨境网络赌博专案组成功破获一起涉案资金达1.6亿元的跨境网络赌博案，抓获嫌疑人38名，冻结涉案资金1200余万元。 2022年7月7日，甘谷县公安局民警从网上发现一家名为“开元棋牌”的网站为境外网络赌博网站，参赌人员千余人、分散于全国多个省份，招赌涉赌资金高达1.6亿元。甘谷县公安局立即抽调精干警力成立“707”跨境网络赌博专案组，在上级业务机关的指导下，专案组经过精心研判分析，多警联动侦查，成功锁定该跨境赌博团伙全链条信息。 9月初，甘谷县公安局抽调80余名精干警力，组成多个抓捕组，分赴陕西、湖北、广东、浙江等地开展抓捕行动。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人38名，打掉开设赌场代理16人，跑分团伙3个，冻结涉案资金1200余万元；发起全国集群战役1个，追赃30余万元。 目前，该案正在进一步办理中

#案例 涉案金额上亿元，抓获17人！内蒙古公安破获特大跨境网络赌博案

#案例 涉案金额上亿元，抓获17人！内蒙古公安破获特大跨境网络赌博案 以网络“小游戏”为“幌子”，通过群聊引流，广泛吸引人员参赌牟利，注册会员达5000余人......近日，内蒙古兴安盟突泉县公安局侦破一起特大跨境网络赌博案件，实现跨境网络赌博犯罪的全链条打击，为夏季治安打击整治行动再添战果。 “陌生好友”邀请入群，转账交易进行赌博充值 今年4月，突泉县居民王先生的微信上突然收到一条好友验证，一个名为“奇迹管理6”的陌生微信账号请求添加其为好友，随后王先生通过了对方的请求。 “给你推荐个好玩的，没有二维码你还玩不到！”聊了一会儿，“奇迹管理6”给王先生推荐了一款游戏。 王先生通过扫描“奇迹管理6”提供的二维码，下载了游戏软件。进入游戏后，王先生发现这个游戏是以赛车、游艇回合制速度竞赛形式，让游戏玩家通过“压大”“压小”的形式进行下注。 微信群内玩家通过转账、银行卡交易的方式进行赌博充值，涉赌金额巨大且参与人数众多。 非法赌博软件成为一只“披着羊皮的狼” 由于该案涉及人员较多、资金流水大，突泉县公安局随即抽调精干力量成立专案组立即开展侦查工作。 通过梳理万余条数据，专案组发现，这个赌博软件服务器在美国德克萨斯州，在广东省成立工作室，通过套用合法软件APP为载体，以网络“小游戏”为“幌子”，通过群聊引流，广泛吸引人员参赌牟利，注册会员达5000余人。 为了规避公安机关侦查打击，该案犯罪团伙广泛购买银行卡、电话卡、身份信息等“三件套”进行身份伪装，内部人员均使用“化名”称呼，规定不能暴露个人真实身份和相互交友，反侦察意识极强。 专案组经过40余天的深入侦查，快速锁定洪某、冯某、蔡某等人。在多方调查取证后，6月27日，专案组奔赴广东省开展集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人17人，扣押作案手机50部、银行卡50余张，打掉开设赌场犯罪集团1个，彻底摧毁和斩断了这一特大跨境网络赌博团伙犯罪链条。

#国际新闻 跨境网络赌博团伙在菲律宾和柬埔寨被“全链条”打击，涉案金额达上亿

#国际新闻 跨境网络赌博团伙在菲律宾和柬埔寨被“全链条”打击，涉案金额达上亿 据怀化市洪江公安局消息，近日成功侦破一起跨境网络赌博案，打击范围涉及菲律宾和柬埔寨。此案对赌博集团实现了境内外“全方位”突破，彻底摧毁了整个犯罪链条，包括境外“金主”、高管、运营团队及境内相关网络接入、服务器提供和推广总代理等。 案件侦破：全链条打击犯罪团伙 2023年8月，一位市民举报其妻子在名为“葡京在线娱乐”的平台上参赌，输掉了家中所有积蓄。平台玩法多样，涉及百家乐、六合彩、体育竞技等，支持多种充值方式，资金通过银行卡提现，不受时间和地域限制。 洪江区公安局对此高度重视，报请上级公安机关批准，成立了“8.25”联合专案组，全面展开调查。经过数月的缜密侦查，一个以菲律宾拉斯皮纳斯市为据点，利用网络赌博平台招揽赌客并牟利的犯罪团伙浮出水面。该团伙组织架构清晰，采用“负责人主管组长组员”的层级管理模式，分工明确。 多部门协同作战，最终大获全胜 由于该案涉案人员众多、犯罪形式新颖、金额巨大，引起了公安部、省公安厅和市公安局的高度关注。2024年6月25日，该案被列为公安部督办案件。通过多轮收网行动，专案组成功抓获了境外“金主”、高管和运营团队，同时捣毁了境内网络接入、服务器提供、推广总代理等犯罪环节。 截至2024年8月，此案共抓获56名违法犯罪嫌疑人，已移送起诉16人，涉案金额高达上亿元。案件的成功侦破，彰显了公安机关对打击跨境网络赌博的高度重视和决心