新加坡特大洗钱案又有新进展了

新加坡特大洗钱案又有新进展了 涉30亿洗黑钱案，被告之一陈清远星期二（2月20日）早上加控六项罪名，指他伪造和使用伪造文件，以此欺骗渣打银行，掩盖女友银行户头流入的资金源头。 原定星期三（2月21日）进行审前会议的30亿洗黑钱案被告之一陈清远星期二被控六项罪名，包括两项伪造文件、两项使用伪造文件以及两项与女友王秋娇共谋使用伪造文件欺骗银行的罪状。 陈清远是相隔五个月后再度被加控的第五个涉案者，前四人分别是苏宝林、苏文强、苏剑锋和王水明，至今已有一半涉案者被加控了新罪状。 最新控状显示，陈清远被指在2021年7月怂恿一人伪造Xiamen Yihong和Sunshine Coast这两家中国公司的银行流水单。 渣打银行在2021年8月就王秋娇银行户头的两笔资金流入，即304万2556新元以及10万美金（约13万4000新元），要求他们提供详情。陈清远被指在同年9月怂恿一人伪造收入证明书以及中国当局发出的个人所得税账单，以此欺骗渣打银行。 陈清远也涉在2021年12月22日前与女友王秋娇共谋伪造2020年7月10日和11日的收入证明书，显示这两份资金收入是从上述两家中国公司开出，并把伪造文件提交给渣打银行。

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新加坡特大洗钱案又有新进展了 涉30亿洗黑钱案，被告之一陈清远星期二（2月20日）早上加控六项罪名，指他伪造和使用伪造文件，以此欺骗渣打银行，掩盖女友银行户头流入的资金源头。 原定星期三（2月21日）进行审前会议的30亿洗黑钱案被告之一陈清远星期二被控六项罪名，包括两项伪造文件、两项使用伪造文件以及两项与女友王秋娇共谋使用伪造文件欺骗银行的罪状。 陈清远是相隔五个月后再度被加控的第五个涉案者，前四人分别是苏宝林、苏文强、苏剑锋和王水明，至今已有一半涉案者被加控了新罪状。 最新控状显示，陈清远被指在2021年7月怂恿一人伪造Xiamen Yihong和Sunshine Coast这两家中国公司的银行流水单。 渣打银行在2021年8月就王秋娇银行户头的两笔资金流入，即304万2556新元以及10万美金（约13万4000新元），要求他们提供详情。陈清远被指在同年9月怂恿一人伪造收入证明书以及中国当局发出的个人所得税账单，以此欺骗渣打银行。 陈清远也涉在2021年12月22日前与女友王秋娇共谋伪造2020年7月10日和11日的收入证明书，显示这两份资金收入是从上述两家中国公司开出，并把伪造文件提交给渣打银行。 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 东南亚精英俱乐部: @dny128

新加坡30亿洗钱案：再有3人遣返柬埔寨，还保住剩余千万资产

新加坡30亿洗钱案：再有3人遣返柬埔寨，还保住剩余千万资产 据新加坡《8视界新闻网》6月16日报道，因洗钱案而坐牢的十人当中再有三人于15日重获自由，同样被判坐牢15个月的富有情侣张瑞金和林宝英，以及陈清远刑满出狱被遣送到柬埔寨，当局表示已禁止他们再次入境。 充公大部分资产 情侣仍留住约2950万元资产 中国籍45岁囚犯张瑞金和44岁囚犯林宝英早前因涉及30亿元洗钱案，分别在4月30日和5月30日被判坐牢15个月。原本就拥有庞大资产的他们虽然被充公了多达90%或超过3亿元的资产，但张瑞金仍留下1300万元资产，而林宝英也保住1650万元资产，两人坐完牢后共同保住的资产多达2950万元，仍属于相当富有的情侣。 陈清远留住220万元资产 34岁囚犯陈清远原籍中国，去年8月份落网时，持的是柬埔寨护照。 他在5月23日认罪后被判坐牢15个月。警方起获或冻结了他和王秋娇，以及他们公司名下总值大约2350万元的资产。国家法院下令充公大约2130万元，因此陈清远可以保住220万元。 陈清远在早前的庭审中被揭露和女友在未婚的情况下，生了三个孩子。除了被起获和冻结的本地资产，两人在海外也拥有总值超过1322万新元的资产，资产遍布马来西亚、柬埔寨、泰国和中国厦门。 8人出狱，7人被遣返到柬埔寨 截至目前，涉案的十人当中，已有八人刑满出狱，并被遣送出国及禁止他们再次入境。其中，苏文强、王宝森、苏海金、苏宝林和昨天被遣送出国的三名被告一样，都被送到柬埔寨，唯有持土耳其护照的王水明被遣送到日本。 剩余的被判坐牢16个月的王德海，和坐牢17个月的苏剑锋仍在服刑。

新加坡30亿洗钱案：再有3人遣返柬埔寨，还保住剩余千万资产

新加坡30亿洗钱案：再有3人遣返柬埔寨，还保住剩余千万资产 据新加坡《8视界新闻网》6月16日报道，因洗钱案而坐牢的十人当中再有三人于15日重获自由，同样被判坐牢15个月的富有情侣张瑞金和林宝英，以及陈清远刑满出狱被遣送到柬埔寨，当局表示已禁止他们再次入境。 林宝英（左）、张瑞金（中）和陈清远 充公大部分资产 情侣仍留住约2950万元资产 中国籍45岁囚犯张瑞金和44岁囚犯林宝英早前因涉及30亿元洗钱案，分别在4月30日和5月30日被判坐牢15个月。原本就拥有庞大资产的他们虽然被充公了多达90%或超过3亿元的资产，但张瑞金仍留下1300万元资产，而林宝英也保住1650万元资产，两人坐完牢后共同保住的资产多达2950万元，仍属于相当富有的情侣。 陈清远留住220万元资产 34岁囚犯陈清远原籍中国，去年8月份落网时，持的是柬埔寨护照。 他在5月23日认罪后被判坐牢15个月。警方起获或冻结了他和王秋娇，以及他们公司名下总值大约2350万元的资产。国家法院下令充公大约2130万元，因此陈清远可以保住220万元。 陈清远在早前的庭审中被揭露和女友在未婚的情况下，生了三个孩子。除了被起获和冻结的本地资产，两人在海外也拥有总值超过1322万新元的资产，资产遍布马来西亚、柬埔寨、泰国和中国厦门。 8人出狱，7人被遣返到柬埔寨 截至目前，涉案的十人当中，已有八人刑满出狱，并被遣送出国及禁止他们再次入境。其中，苏文强、王宝森、苏海金、苏宝林和昨天被遣送出国的三名被告一样，都被送到柬埔寨，唯有持土耳其护照的王水明被遣送到日本。 剩余的被判坐牢16个月的王德海，和坐牢17个月的苏剑锋仍在服刑。

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#新闻 新加坡30亿洗钱案：再有3人遣返柬埔寨，还保住剩余千万资产 林宝英（左）、张瑞金（中）和陈清远 据新加坡《8视界新闻网》6月16日报道，因洗钱案而坐牢的十人当中再有三人于15日重获自由，同样被判坐牢15个月的富有情侣张瑞金和林宝英，以及陈清远刑满出狱被遣送到柬埔寨，当局表示已禁止他们再次入境。 充公大部分资产 情侣仍留住约2950万元资产 中国籍45岁囚犯张瑞金和44岁囚犯林宝英早前因涉及30亿元洗钱案，分别在4月30日和5月30日被判坐牢15个月。原本就拥有庞大资产的他们虽然被充公了多达90%或超过3亿元的资产，但张瑞金仍留下1300万元资产，而林宝英也保住1650万元资产，两人坐完牢后共同保住的资产多达2950万元，仍属于相当富有的情侣。 陈清远留住220万元资产 34岁囚犯陈清远原籍中国，去年8月份落网时，持的是柬埔寨护照。他在5月23日认罪后被判坐牢15个月。警方起获或冻结了他和王秋娇，以及他们公司名下总值大约2350万元的资产。国家法院下令充公大约2130万元，因此陈清远可以保住220万元。 陈清远在早前的庭审中被揭露和女友在未婚的情况下，生了三个孩子。除了被起获和冻结的本地资产，两人在海外也拥有总值超过1322万新元的资产，资产遍布马来西亚、柬埔寨、泰国和中国厦门。 8人出狱，7人被遣返到柬埔寨 截至目前，涉案的十人当中，已有八人刑满出狱，并被遣送出国及禁止他们再次入境。其中，苏文强、王宝森、苏海金、苏宝林和昨天被遣送出国的三名被告一样，都被送到柬埔寨，唯有持土耳其护照的王水明被遣送到日本。 剩余的被判坐牢16个月的王德海，和坐牢17个月的苏剑锋仍在服刑。 点击订阅东南亚快讯频道 投稿/广告联系:@naonao01 防 失 联 导 航 ：@dnydh1

新加坡30亿洗钱案：再有3人遣返柬埔寨，还保住剩余千万资产

新加坡30亿洗钱案：再有3人遣返柬埔寨，还保住剩余千万资产 据新加坡《8视界新闻网》6月16日报道，因洗钱案而坐牢的十人当中再有三人于15日重获自由，同样被判坐牢15个月的富有情侣张瑞金和林宝英，以及陈清远刑满出狱被遣送到柬埔寨，当局表示已禁止他们再次入境。 充公大部分资产 情侣仍留住约2950万元资产 中国籍45岁囚犯张瑞金和44岁囚犯林宝英早前因涉及30亿元洗钱案，分别在4月30日和5月30日被判坐牢15个月。原本就拥有庞大资产的他们虽然被充公了多达90%或超过3亿元的资产，但张瑞金仍留下1300万元资产，而林宝英也保住1650万元资产，两人坐完牢后共同保住的资产多达2950万元，仍属于相当富有的情侣。 陈清远留住220万元资产 34岁囚犯陈清远原籍中国，去年8月份落网时，持的是柬埔寨护照。 他在5月23日认罪后被判坐牢15个月。警方起获或冻结了他和王秋娇，以及他们公司名下总值大约2350万元的资产。国家法院下令充公大约2130万元，因此陈清远可以保住220万元。 陈清远在早前的庭审中被揭露和女友在未婚的情况下，生了三个孩子。除了被起获和冻结的本地资产，两人在海外也拥有总值超过1322万新元的资产，资产遍布马来西亚、柬埔寨、泰国和中国厦门。 8人出狱，7人被遣返到柬埔寨 截至目前，涉案的十人当中，已有八人刑满出狱，并被遣送出国及禁止他们再次入境。其中，苏文强、王宝森、苏海金、苏宝林和昨天被遣送出国的三名被告一样，都被送到柬埔寨，唯有持土耳其护照的王水明被遣送到日本。 剩余的被判坐牢16个月的王德海，和坐牢17个月的苏剑锋仍在服刑。 专注行业新闻资讯曝光 行业新闻：@HYTV0 强身健体：@JJTV0 投稿联系: @CCTVtaizhang (台长） #付费广告