#泰国涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#泰国涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2 月 18 日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

#泰国中央调查局涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#泰国中央调查局 涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2 月 18 日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。 警方扣押了超过1.5亿泰铢的资产，包括现金和豪车等。这些资产将被归还给受害者。 诈骗团伙通过虚假的投资平台吸引受害者投资加密货币，承诺高额回报。然而，当受害者要提现时，平台以各种理由拒绝提现，造成超过5.3亿泰铢的损失。调查发现，这起案件涉及多个地区，部分受害者损失惨重。 与此同时，警方还破获了两个涉嫌非法经营的网络赌博网站，逮捕了7名嫌疑人。这两个网站的年营业额高达130亿泰铢。在行动过程中，警方查获了一辆价值约800万泰铢的保时捷汽车和大量现金等涉案赃物。 警方指出，加密货币投资诈骗案的资金与网络赌博网站的财务有关联，推断诈骗团伙通过复杂的洗钱活动掩盖非法所得。警方将按照相关步骤将冻结的资产归还给受害者，并提醒公众提高警惕，避免成为诈骗团伙的受害者。

泰国警方抓捕一名诈骗嫌疑人涉案资金达到8亿

泰国警方抓捕一名诈骗嫌疑人涉案资金达到8亿 普吉府中央调查局（CIB）官员近日在普吉岛抓获了一名涉案金额高达8亿泰铢的投资诈骗嫌疑人。该男子纳塔德（Natdech）先生涉嫌参与了一起大规模诈骗案件，受害者包括大量泰国和外国投资者。嫌疑人在普吉岛威集区一处废弃房屋内被捕。 根据中央调查局技术犯罪抑制部门的报告，嫌疑人通过在Facebook上设立虚假投资页面，诱骗受害者参与“高收益”股票投资计划。为提高可信度，诈骗团伙成员冒充股市知名人士，邀请受害者加入一个VIP LINE群组，向其提供所谓的“机密”股票建议。在LINE群组中，受害者会收到精心设计的投资信息，并通过一款虚假的投资应用程序看到初期的盈利情况。该应用程序允许受害者小额提现，借此赢得他们的信任。然而，当受害者转入更大金额后，资金便不可提取，受害者的损失也随之增加。 调查人员表示，此次诈骗案涉及超过50名受害者，团伙成员中包括马来西亚籍和中国籍的外籍人员。 诈骗团伙内部流转的资金总额预计已超过50亿泰铢。警方在普吉岛跟踪到纳塔德的行踪，并于他藏匿的废弃房屋内将其拘捕。目前，纳塔德已被移交至技术犯罪部门，警方将继续调查和追捕该团伙中的其他涉案人员，为受害者讨回公道。

#泰国新闻 警方抓捕一名诈骗嫌疑人 涉案资金达到8亿

#泰国新闻 警方抓捕一名诈骗嫌疑人 涉案资金达到8亿 普吉府中央调查局（CIB）官员近日在普吉岛抓获了一名涉案金额高达8亿泰铢的投资诈骗嫌疑人。该男子纳塔德（Natdech）先生涉嫌参与了一起大规模诈骗案件，受害者包括大量泰国和外国投资者。嫌疑人在普吉岛威集区一处废弃房屋内被捕。 根据中央调查局技术犯罪抑制部门的报告，嫌疑人通过在Facebook上设立虚假投资页面，诱骗受害者参与“高收益”股票投资计划。为提高可信度，诈骗团伙成员冒充股市知名人士，邀请受害者加入一个VIP LINE群组，向其提供所谓的“机密”股票建议。在LINE群组中，受害者会收到精心设计的投资信息，并通过一款虚假的投资应用程序看到初期的盈利情况。该应用程序允许受害者小额提现，借此赢得他们的信任。然而，当受害者转入更大金额后，资金便不可提取，受害者的损失也随之增加。 调查人员表示，此次诈骗案涉及超过50名受害者，团伙成员中包括马来西亚籍和中国籍的外籍人员。 诈骗团伙内部流转的资金总额预计已超过50亿泰铢。警方在普吉岛跟踪到纳塔德的行踪，并于他藏匿的废弃房屋内将其拘捕。目前，纳塔德已被移交至技术犯罪部门，警方将继续调查和追捕该团伙中的其他涉案人员，为受害者讨回公道。 点击订阅缅北通缉令频道 投稿爆料联系： @cjsskefu

#泰国新闻#警方抓捕一名诈骗嫌疑人 涉案资金达到8亿

#泰国新闻#警方抓捕一名诈骗嫌疑人 涉案资金达到8亿 普吉府中央调查局（CIB）官员近日在普吉岛抓获了一名涉案金额高达8亿泰铢的投资诈骗嫌疑人。该男子纳塔德（Natdech）先生涉嫌参与了一起大规模诈骗案件，受害者包括大量泰国和外国投资者。嫌疑人在普吉岛威集区一处废弃房屋内被捕。 根据中央调查局技术犯罪抑制部门的报告，嫌疑人通过在Facebook上设立虚假投资页面，诱骗受害者参与“高收益”股票投资计划。为提高可信度，诈骗团伙成员冒充股市知名人士，邀请受害者加入一个VIP LINE群组，向其提供所谓的“机密”股票建议。在LINE群组中，受害者会收到精心设计的投资信息，并通过一款虚假的投资应用程序看到初期的盈利情况。该应用程序允许受害者小额提现，借此赢得他们的信任。然而，当受害者转入更大金额后，资金便不可提取，受害者的损失也随之增加。 调查人员表示，此次诈骗案涉及超过50名受害者，团伙成员中包括马来西亚籍和中国籍的外籍人员。 诈骗团伙内部流转的资金总额预计已超过50亿泰铢。警方在普吉岛跟踪到纳塔德的行踪，并于他藏匿的废弃房屋内将其拘捕。目前，纳塔德已被移交至技术犯罪部门，警方将继续调查和追捕该团伙中的其他涉案人员，为受害者讨回公道。 订阅东南亚大事件 欢迎投稿爆料： @dafei56777