泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案,涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案,涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。 警方扣押了超过1.5亿泰铢的资产,包括现金和豪车等。这些资产将被归还给受害者。 诈骗团伙通过虚假的投资平台吸引受害者投资加密货币,承诺高额回报。然而,当受害者要提现时,平台以各种理由拒绝提现,造成超过5.3亿泰铢的损失。调查发现,这起案件涉及多个地区,部分受害者损失惨重。 与此同时,警方还破获了两个涉嫌非法经营的网络赌博网站,逮捕了7名嫌疑人。这两个网站的年营业额高达130亿泰铢。在行动过程中,警方查获了一辆价值约800万泰铢的保时捷汽车和大量现金等涉案赃物。 警方指出,加密货币投资诈骗案的资金与网络赌博网站的财务有关联,推断诈骗团伙通过复杂的洗钱活动掩盖非法所得。警方将按照相关步骤将冻结的资产归还给受害者,并提醒公众提高警惕,避免成为诈骗团伙的受害者。

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泰国破获88万新元加密货币诈骗案 逮捕一新加坡男子和疑似头目的中国女子男子等13人

泰国破获88万新元加密货币诈骗案 逮捕一新加坡男子和疑似头目的中国女子泰国男子等13人 32岁新加坡男在泰国涉嫌加密货币诈骗,被当地警方逮捕,涉案金额逾88万新元 据当地媒体报道,涉案的32岁新加坡籍男子姓王。他涉嫌参与加密货币诈骗活动,近日在泰国被捕,泰警在行动中逮捕13人这些诈骗活动的涉案金额超过2240万泰铢约88万4585新元报道称,王姓狮城男涉嫌参与了当地的一个犯罪团伙该团伙开发了一款假冒的应用程序,伪装成Tidex加密货币交易平台,骗取投资者的钱。 犯罪团伙通过伪造的应用程序承诺高额投资回报,诱骗受害者转账。据曼谷反网络诈骗行动中心的调查,该骗局已骗取了多名受害者的资金,这些受害者进行至少17次转账,但实际上并未真正进行投资。泰警捕跨国犯罪团伙13成员泰国中央调查局12月3日表示,警方分别在曼谷、清莱、罗勇和普吉展开名为Lock Star Season 2”的执法行动,由科技犯罪制止部门逮捕了13名跨国犯罪团伙成员。被捕人员中包括两名疑似头目的男女,他们分别是一名29岁中国籍王姓女子以及一名38岁的泰国男女其他嫌疑人则包括上述的新加坡男子和一名越南男子等人,他们涉嫌将加密货币资产转换为泰铢,或为诈骗活动提供银行账户 被捕的王姓狮城男在团伙中的角色举足轻重,他涉嫌开设加密货币账户,用以存放从受害者处骗取的不义之财。警指被捕团伙与‘Lock Star’组织有关被捕的团伙与泰警年中捣毁的“Lock Star”诈骗团伙有关联。泰国警方称,这次捣破的犯罪团伙与一个名为“Lock Star”的诈骗组织有关联,该组织曾从事电信诈骗活动。今年7月,“Lock Star”团伙的6名成员被捕,他们被控以非法集会、参与跨国犯罪组织以及合谋洗钱等罪名。 综上所述,泰警在两次行动中共逮捕了19名嫌疑人,其中包括3名中国人、一名越南人、一名新加坡人,以及14名泰国人。泰警也在行动中查获一栋豪宅、两辆豪车、4份土地产权证等,总值超过1400万泰铢,约55万2743新元。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

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