2019年曾在菲律宾经营BC网站 新加坡最大宗洗钱案苏某认罪 被判13个月

2019年曾在菲律宾经营BC网站 新加坡最大宗洗钱案苏某认罪 被判13个月 涉及30亿新元(约合1250亿披索)洗钱案的被告苏文强星期二成为首名认罪的被告，被判坐牢13个月。 作为新加坡历年来最大宗洗钱案，目前已有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。此外，另有两名原籍中国的男子苏永灿和王火强也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。 苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元(2000万披索)，购买奔驰AMG C63S汽车。 此外，他也涉嫌用约11万6817新元(约合500万披索)购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用35万9877新元(约合1500万披索)支付位于植物园附近鲁易士路优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，而这门生意的对象以中国赌客为主。 控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。 案情显示，被告早前在马尼拉生活，于2019年为一名叫“A”的男子工作，经营远程赌博网站，并从中分得利润。 被告因妻子要让孩子在新加坡上学，于是2021年举家搬迁到本地。他后来在2023年与一名叫“B”的男子接洽。两人都住在新加坡，一同经营远程赌博活动。 去年6月23日，被告到“B”的住家见面，后者将100万新元(约合4000万披索)现金交给被告，当经营远程赌博活动的酬劳。被告将这笔钱放在家里的保险箱里，警方在突击被告住家时，从保险箱里找到剩余的60万1706新元(约合2500万披索)。 调查发现，2021年，一笔近500万新元(约合2亿披索)的款项存入被告所掌控的户头里，这笔钱是远程赌博犯罪所得。被告在2022年1月28日将里头的50万新元(约合2000万披索)提走，购买一辆奔驰轿车。 控方在陈词时指出，被告罪行影响新加坡成为国际金融枢纽的名誉，因此要求法官判被告坐牢12个月至15个月。 法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。 根据警方文告，警方从苏文强处起获约600万新元(约合2.5亿披索)的资产，包括现金、两辆汽车、首饰、奢侈品和酒，这些资产将被充公。

2019年曾在菲律宾经营博彩网站 新加坡最大宗洗钱案苏某认罪

2019年曾在菲律宾经营博彩网站 新加坡最大宗洗钱案苏某认罪 综合新加坡联合早报消息，涉及30亿新元(约合1250亿披索)洗钱案的被告苏文强星期二成为首名认罪的被告，被判坐牢13个月。 作为新加坡历年来最大宗洗钱案，目前已有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。此外，另有两名原籍中国的男子苏永灿和王火强也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。 苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元(2000万披索)，购买奔驰AMG C63S汽车。 此外，他也涉嫌用约11万6817新元(约合500万披索)购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用35万9877新元(约合1500万披索)支付位于植物园附近鲁易士路优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，而这门生意的对象以中国赌客为主。 控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。

【新加坡30亿洗钱案 又一名被告表示认罪】

【新加坡30亿洗钱案 又一名被告表示认罪】 3月22日，新加坡30亿洗钱案被告之一苏海金表示将于4月2日认罪。 苏海金面临拒捕、贪污、贩毒等相关指控。据悉，他在线上赌博业务获得的赃款约为405万新元。 据报道，苏海金和其妻子在新加坡拥有总价值1.7134亿新元的房产、汽车，目前均已被查封。此外，苏海金在海外拥有约1972万新元的资产，这包括在伦敦、柬埔寨和塞浦路斯等地的房产。

#震惊！30亿洗钱案王某刑满被驱逐到英国 曾在菲BC当客服 #新加坡

#震惊！30亿洗钱案王某刑满被驱逐到英国 曾在菲BC当客服 #新加坡 30亿洗钱案第九名被告王德海服刑完毕，被驱逐到英国并禁止再入境新加坡，目前只剩下苏剑锋一人仍未服完刑期。 这起在2023年8月侦破的洗钱案，涉及款项30亿元，被捕的10人被控后都不得保释，还有两人被通缉，新加坡警察部队已通过国际刑警组织对两人发出红色通缉令。 移民与关卡局星期一（7月8日）答复记者询问时说，被判入狱16个月的王德海（35岁）已在星期六（6日）被驱逐至英国，并被禁止再入境我国。 加上早前罪成被判入狱的苏文强（32岁）、王宝森（32岁）、苏宝林（42岁）、苏海金（41岁）、王水明（43岁）、张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁），已经有九名被告刑满后被驱逐出境。 余下的苏剑锋（36岁）是此案被治罪的最后一人，被判处17个月监禁，也是刑期最长的被告。 针对外国人服刑后遣返到哪个国家等问题，内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲在7月2日的国会中解释，这些外国人可以表明想要被驱逐到的目的国，不过当局需要对这些人持有的旅游证件进行评估，判断是否可以入境该国；只要他们的护照或旅游证件允许，就可到任何国家去。 在早前已服完刑期驱逐出境的八人中，七人驱逐至柬埔寨，一人驱逐至日本。 据早前报道，王德海的堂弟或表弟王火强（29岁）以及妻子的弟弟苏永灿（33岁）也因涉案已被国际刑警组织发出红色通缉令。 警方早前从王德海和其妻子名下共起获价值约5400万元的资产，包括现金、汽车、加密货币和奢侈品等。其中约九成资产（约4920万元）在案件下判后被充公。 案情显示，王德海在2012年起参与菲律宾的非法线上赌博生意，#刚开始从领月薪的客服做起，在升职后才获得3%的利润分成。协助经营线上赌博生意期间，他前后获得8000万人民币（约1500万新元）和800万港币（约138万新元） 的酬劳。后来，王德海为了让孩子在新加坡求学，与家人移居新加坡。 Ps:家人们好好干，客服也潜力股 东南亚悬赏曝光平台，欢迎您的订阅 订阅频道:@BGSS8 悬赏爆料:@dnybmf

震惊！30亿洗钱案王某刑满被驱逐到英国 曾在菲BC当客服

震惊！30亿洗钱案王某刑满被驱逐到英国 曾在菲BC当客服 30亿洗钱案第九名被告王德海服刑完毕，被驱逐到英国并禁止再入境新加坡，目前只剩下苏剑锋一人仍未服完刑期。 这起在2023年8月侦破的洗钱案，涉及款项30亿元，被捕的10人被控后都不得保释，还有两人被通缉，新加坡警察部队已通过国际刑警组织对两人发出红色通缉令。 移民与关卡局星期一（7月8日）答复记者询问时说，被判入狱16个月的王德海（35岁）已在星期六（6日）被驱逐至英国，并被禁止再入境我国。 加上早前罪成被判入狱的苏文强（32岁）、王宝森（32岁）、苏宝林（42岁）、苏海金（41岁）、王水明（43岁）、张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁），已经有九名被告刑满后被驱逐出境。 余下的苏剑锋（36岁）是此案被治罪的最后一人，被判处17个月监禁，也是刑期最长的被告。 针对外国人服刑后遣返到哪个国家等问题，内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲在7月2日的国会中解释，这些外国人可以表明想要被驱逐到的目的国，不过当局需要对这些人持有的旅游证件进行评估，判断是否可以入境该国；只要他们的护照或旅游证件允许，就可到任何国家去。 在早前已服完刑期驱逐出境的八人中，七人驱逐至柬埔寨，一人驱逐至日本。 据早前报道，王德海的堂弟或表弟王火强（29岁）以及妻子的弟弟苏永灿（33岁）也因涉案已被国际刑警组织发出红色通缉令。 警方早前从王德海和其妻子名下共起获价值约5400万元的资产，包括现金、汽车、加密货币和奢侈品等。其中约九成资产（约4920万元）在案件下判后被充公。 案情显示，王德海在2012年起参与菲律宾的非法线上赌博生意，#刚开始从领月薪的客服做起，在升职后才获得3%的利润分成。协助经营线上赌博生意期间，他前后获得8000万人民币（约1500万新元）和800万港币（约138万新元） 的酬劳。后来，王德海为了让孩子在新加坡求学，与家人移居新加坡。 Ps:家人们好好干，客服也潜力股 东南亚大事件 投稿爆料：@dbai8 投稿爆料：@szys8 华人精英社：@HRJYS

#真实励志故事震惊！30亿洗钱案王某刑满被驱逐到英国 曾在菲BC当客服

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