美司法部起诉中国公民因涉嫌非法出口半导体制造设备

美司法部起诉中国公民因涉嫌非法出口半导体制造设备 起诉书称，至少在 2015 年 5 月至 2018 年 8 月期间，李和陈合谋通过利用中间人隐瞒 CGTC 参与交易的方式，逃避商务部对 CGTC（中国昌都加石科技有限公司，已被列入实体清单）实施的出口限制。被告试图从加利福尼亚州圣罗莎市的 Dynatex International 公司非法获取一台 DTX-150 自动金刚石划线破碎机。该机器用于切割电子产品中使用的薄半导体（也称为硅晶圆），根据商务部的规定，需要获得向 CGTC 出口的许可证和授权。被告试图通过一家名为江苏汉唐国际 (JHI) 的中介公司为 CGTC 购买该机器，他们欺骗性地将这家代理公司描述为购买者和最终用户。为了避免被发现，李和陈指示 Dynatex International 确保与销售相关的出口信息没有将 CGTC 列为该批货物的最终收货人。 Li 和 Chen 各自被指控犯有以下罪行，如果罪名成立，将面临最高处罚： 串谋违反 IEEPA，最高 20 年监禁和 100 万美元罚款；虚假电子出口信息活动，最高可判处五年监禁并处以 25 万美元罚款；走私，最高可判处 10 年监禁并处以 25 万美元罚款；和 IEEPA 违规行为，最高可判处 20 年监禁和 100 万美元罚款。联邦地方法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后做出任何判决。 ... PC版： 手机版：

两名中国公民在美国被控布局“杀猪盘”洗钱至少7300万美元

两名中国公民在美国被控布局“杀猪盘”洗钱至少7300万美元 5月17日，美国司法部表示，两名中国公民因涉嫌洗钱加密货币投资诈骗的收益而被起诉，涉案金额至少7300万美元。 司法部说，41岁的李大仁（Daren Li，音译）拥有中国以及圣基茨和尼维斯双重国籍，是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。 38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）是加利福尼亚州天普市居民，周四在洛杉矶被捕。 法庭文件显示，二人和其他同谋者据称管理一家对加密货币投资诈骗也称为“杀猪盘”的收益进行洗钱的国际集团。李大仁和张一成被控指示同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。 受害者被哄骗将资金汇入空壳公司后，两人监督下级同谋将资金转移到海外，存入巴哈马德尔特克银行（Deltec）的账户其中一个是在李大仁的经济资助下运营的。 司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。 参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 “加密货币投资诈骗利用虚拟货币和网络通信的无国界性质来欺骗受害者，”美国司法部副部长丽莎·莫纳科（Lisa Monaco）在声明中指出。“虽然加密货币市场中的欺诈行为有多种形式，并且隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并不能逃脱法网。” 司法部表示，二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。 研究金融犯罪的专家说，在“杀猪盘”类骗局中，诈骗者通过与毫无戒心的受害者建立信任和联系，承诺巨额回报，哄骗他们交出钱财。 包括“杀猪盘”在内的加密货币诈骗涉案金额高达数十亿美元，让世界各地的受害者陷入困境。

两名中国公民在美国被控布局“杀猪盘”洗钱至少7300万美元

两名中国公民在美国被控布局“杀猪盘”洗钱至少7300万美元 5月17日，美国司法部表示，两名中国公民因涉嫌洗钱加密货币投资诈骗的收益而被起诉，涉案金额至少7300万美元。 司法部说，41岁的李大仁（Daren Li，音译）拥有中国以及圣基茨和尼维斯双重国籍，是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。 38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）是加利福尼亚州天普市居民，周四在洛杉矶被捕。 法庭文件显示，二人和其他同谋者据称管理一家对加密货币投资诈骗也称为“杀猪盘”的收益进行洗钱的国际集团。李大仁和张一成被控指示同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。 受害者被哄骗将资金汇入空壳公司后，两人监督下级同谋将资金转移到海外，存入巴哈马德尔特克银行（Deltec）的账户其中一个是在李大仁的经济资助下运营的。 司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。 参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 “加密货币投资诈骗利用虚拟货币和网络通信的无国界性质来欺骗受害者，”美国司法部副部长丽莎·莫纳科（Lisa Monaco）在声明中指出。“虽然加密货币市场中的欺诈行为有多种形式，并且隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并不能逃脱法网。” 司法部表示，二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。 研究金融犯罪的专家说，在“杀猪盘”类骗局中，诈骗者通过与毫无戒心的受害者建立信任和联系，承诺巨额回报，哄骗他们交出钱财。 #新闻热搜 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 开云2024年重磅推出新的直营站-九游娱乐 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】 3月9日，美国司法部指控Dwayne Golden、Gregory Aggesen和Marquis Demacking Egerton在经营名为EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin的三个加密货币项目时犯有欺诈和洗钱等金融罪行，从投资者那里欺诈了超过4000万美元资金。据悉，被指控的三人涉嫌通过海外加密货币交易向投资者承诺其投资固定回报。检察官表示，这三人要么将资金收入囊中，要么用它们来支付之前的投资者。 此外，另一名名为William White的男子涉嫌与Golden和Aggesen合谋，在调查期间妨碍司法并篡改证据。据称，Golden、Agesen和Egerton从2017年4月开始实施他们的加密货币欺诈行为，而企图妨碍司法的行为发生在2017年7月至今。如果被定罪，Golden、Agesen、Egerton和White将面临最高20年的监禁。

【内华达州男子在 7.22 亿美元的加密货币计划中认罪】

【内华达州男子在 7.22 亿美元的加密货币计划中认罪】 内华达州亨德森市的一名男子对他在7.22亿美元的加密货币计划中的角色表示认罪。Gordon Beckstead 承认为“Bitclub Network”洗钱，该计划欺骗了购买加密货币的投资者。Beckstead还与该计划的创建者合谋，为其洗钱并隐瞒收入来源。他将面临最高20年的监禁和50万美元的罚款。

近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。

近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。 综合媒体的报道，被逮捕的两名中国男子分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 其中，李达仁持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照，他常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住和活动，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则是在加利福尼亚州天普市居住，于5月16日在洛杉矶被捕。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 美国司法部表示，上述二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。 东南亚悬赏 吃瓜关注 https://t.me/ay3068 欢迎投稿爆料： @ay2026