#新加坡洗钱案：新加坡多名部长与洗钱案“福建帮”大佬聚餐合影曝光

#新加坡洗钱案：新加坡多名部长与洗钱案“福建帮”大佬聚餐合影曝光 近日，新加坡政坛掀起一股风波，多名政府部长和议员被公开曝光曾经跟30亿洗钱案的主谋之一、被称为“福建帮”大佬的苏海金聚餐合影。 这些政要包括新加坡两名部长王乙康和徐芳达，还有一名刚刚在这次大选中获胜的议员、前部长黄志明。 爆料人称30亿洗钱案“福建帮”到新加坡来是把新加坡当作安全港湾，能够拍这样的合影，“说明李显龙与人民行动党与洗钱案要犯的关系有多密切”。

新加坡多名部长与洗钱案“福建帮”大佬聚餐合影曝光

新加坡多名部长与洗钱案“福建帮”大佬聚餐合影曝光 近日，新加坡政坛掀起一股风波，多名政府部长和议员被公开曝光曾经跟30亿洗钱案的主谋之一、被称为“福建帮”大佬的苏海金聚餐合影。 这些政要包括新加坡两名部长王乙康和徐芳达，还有一名刚刚在这次大选中获胜的议员、前部长黄志明。 爆料人称30亿洗钱案“福建帮”到新加坡来是把新加坡当作安全港湾，能够拍这样的合影，“说明李显龙与人民行动党与洗钱案要犯的关系有多密切”。 东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 免费投稿爆料/广告投放： @LY99911

#新加坡资讯｜新加坡30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元

#新加坡资讯｜新加坡30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元 新加坡金管局宣布：因触犯反洗钱条例，九家金融机构在涉福建帮30亿元洗钱案中被罚款共计2745万元，为该国史上第二高金额，仅次于一马案罚款纪录。 据悉，被罚机构包括瑞士信贷（罚580万）、大华银行（560万）、瑞银、花旗、瑞士宝盛银行、LGT私人银行、大华继显、蓝海资产管理及恒泰信托等，原因包括客户风险评估不足、未核实高风险客户财富来源、交易监控疏忽及对可疑交易报告跟进不力。 此外，金管局对蓝海四名前高管发出最长六年禁令，另有多名经理被谴责。此案涉九亿资产充公，十人定罪后被驱逐出境。新加坡金管局强调多数金融机构虽有反洗钱政策，但执行不力将被严管。

#新加坡再掀反洗钱风暴！涉木牌网赌大佬王斌刚与30亿黑金案

#新加坡再掀反洗钱风暴！涉木牌网赌大佬王斌刚与30亿黑金案 新加坡继震惊全球的30亿洗钱案后，再次对17名嫌疑人展开调查，涉案金额高达数十亿。被中国媒体称为柬埔寨巴域（木牌）最大赌博网站“鸿利国际”老板的王斌刚赫然在列。 鸿利国际与王斌刚的黑金历史 王斌刚，福建安溪人，2012年与同乡王才林在菲律宾创办鸿利国际，主攻中国赌客市场。因暴力事件频发，2014年转战柬埔寨木牌，迅速成为当地最大赌博网站。短短一年涉赌金额高达9.8亿元人民币。 王斌刚于2015年被中国警方抓捕，并判刑三年。刑满释放后，他辗转来到新加坡，但鸿利国际似乎并未停止运营。2023年，他在迪拜豪掷1400多万美元购置豪宅。 新加坡洗钱案17名嫌疑人 警方锁定的17人中，王斌刚、陈志强、柯文迪等人斥巨资在迪拜购置房产，金额超过数千万美元。其中，15名嫌疑人已同意向新加坡当局交出13.7亿美元资产。 涉案集团“恒博包网”的传奇与覆灭 除了鸿利国际，另一个关键涉案集团是“恒博包网”，由“大明总”王水明掌控，旗下拥有多个赌博平台。巅峰时期，员工逾万人，每月薪资开支超1亿元人民币，赌金流动规模惊人。 2022年，山东警方捣毁恒博集团，抓获131人，查获赃款逾千万元人民币。如今，这些地下赌博业者的余党在新加坡洗钱案中浮出水面。 PS:赌桌上‘赢者通吃’，牢狱里‘输者清空’。总有一天，天网恢恢，疏而不漏！ #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

新加坡30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元

新加坡30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元 新加坡金管局宣布，因触犯反洗钱条例，九家金融机构在涉福建帮30亿元洗钱案中被罚款共计2745万元，为该国史上第二高金额，仅次于一马案罚款纪录。 据悉，被罚机构包括瑞士信贷（罚580万）、大华银行（560万）、瑞银、花旗、瑞士宝盛银行、LGT私人银行、大华继显、蓝海资产管理及恒泰信托等，原因包括客户风险评估不足、未核实高风险客户财富来源、交易监控疏忽及对可疑交易报告跟进不力。 此外，金管局对蓝海四名前高管发出最长六年禁令，另有多名经理被谴责。此案涉九亿资产充公，十人定罪后被驱逐出境。新加坡金管局强调多数金融机构虽有反洗钱政策，但执行不力将被严管。

#新加坡新闻 30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元

#新加坡新闻 30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元 新加坡金管局宣布，因触犯反洗钱条例，九家金融机构在涉福建帮30亿元洗钱案中被罚款共计2745万元为该国史上第二高金额，仅次于一马案罚款纪录。 据悉，被罚机构包括瑞士信贷（罚580万）、大华银行（560万）、瑞银、花旗、瑞士宝盛银行、LGT私人银行、大华继显、蓝海资产管理及恒泰信托等，原因包括客户风险评估不足、未核实高风险客户财富来源、交易监控疏忽及对可疑交易报告跟进不力。 此外，金管局对蓝海四名前高管发出最长六年禁令另有多名经理被谴责。此案涉九亿资产充公，十人定罪后被驱逐出境。新加坡金管局强调多数金融机构虽有反洗钱政策，但执行不力将被严管。