2024年 08月 22 星期四

2024年 08月 22 星期四 “买U卖U”犯法？这7种情形均涉洗钱！ 此前报道了关于西港中国人疯狂绑架同胞、政府打击电诈园区、柬埔寨的抢劫、强奸等相关事件，大量读者后台留言，有人认为新闻媒体应该多关注、报道类似事件，为受害者发声，提醒在柬同胞加强防备；也有说这类负面报道会给柬埔寨减分，影响来柬投资者信心。 而《柬埔寨中文报》仍将坚持一贯的去伪求真的原则、严慎细实的态度，为大家带来更多的资讯。我们的部分信息来源自中、柬各路媒体，但我们对原作者的所有观点不持立场，客观、全面地报道事实，将为您还原一个最真实的柬埔寨！ 8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。 据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。 对此，司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益等。 同时，司法解释明确了“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。 最高法数据显示，相关部门在全国范围内联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动（20222024年）以来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，今年1至6月审结349件573人。据不完全统计，在2022年至2023年一审审结洗钱案件中，洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪，占比超过八成。 最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示，人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。加大罚金刑判处和执行力度，依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪行为中非法获利。同时，切实贯彻宽严相济的刑事政策，区分情况、区别对待，确保取得最佳的政治效果、社会效果和法律效果。 **#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

2024年 08月21星期三

2024年 08月21星期三 网络赌博与洗钱问题：东南亚的在线赌博行业成为非法资金的温床 东南亚的在线赌博行业由于缺乏有效的监管，已逐渐演变成洗钱和地下银行活动的温床。犯罪分子利用加密货币和在线赌场的匿名性和全球性，迅速将非法资金转移到世界各地，这使得执法部门在追踪和冻结这些资金方面面临巨大挑战。 缅甸的赌场与加密货币交易所的结合，进一步加剧了这一问题。在这些赌场中，非法所得通过加密货币进行清洗，然后被转移到其他国家，使得这些资金难以被追踪。加密货币的匿名性和去中心化特点，使得这些非法资金能够轻易地绕过传统金融系统的监管，增加了执法部门的难度。 这种情况不仅在缅甸存在，东南亚其他国家的在线赌博平台也被广泛利用，从事类似的非法活动。由于这些国家的监管机制不健全，在线赌博行业成为了犯罪分子的天堂。他们通过这些平台清洗资金，并利用国际网络将资金转移到世界各地，逃避法律制裁。 执法部门和国际监管机构正在努力应对这一挑战，试图加强对在线赌博和加密货币的监管。然而，随着技术的进步和犯罪手段的日益复杂，打击这类犯罪活动仍然面临巨大困难。 在线赌博行业和加密货币的结合，使得洗钱活动更加隐蔽和高效，这对全球金融体系构成了严重威胁。要有效遏制这种趋势，各国需要加强合作，共同制定和实施更加严厉的监管措施。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

2024年 08月21星期三

2024年 08月21星期三 半年，柬埔寨人被骗4000万$ 今天，柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡说，今年前6个月，柬埔寨民众因网络诈骗损失了4000万美元。 苏速卡是在今天召开的柬全国反人口贩卖纪念日活动时，披露上述数据的。 苏速卡坦言，政府很难替这些受害人追回被骗的钱财。 苏速卡还披露，今年前6个月，柬埔寨打击了104起人口贩运案件，比去年同期增加了17起，同比增长了16.34%。苏速卡承认，经过甄别，这些案子并非传统意义上的人口买卖案件，而是与网赌、电诈和劳资纠纷有关。 另外，苏速卡还披露，今年上半年，警方在西港总共解救了来自8个国家的总共1600多名网赌电诈受害人，并将他们遣返回国。 苏速卡指出，网赌电诈给柬埔寨造成重大损失，对社会治安及稳定造成重大威胁，柬埔寨没有政策吸引这些非法投资，特别是网赌电诈。 苏速卡高度肯定了执法部门过去的工作成果，他提醒全柬各省市官员，特别是沿海省份和与老挝接壤省份要更重点关注这些非法活动，因为这些地区面临着更大的挑战！ 半年被电诈骗走4000万美金，这个金额对其他国家来说，完全微不足道。但是，考虑到柬埔寨是一个只有1600多万人口的不发达国家，那么这个数字就令人咋舌了。 而且更为重要的是，大堤有了裂缝，口子必然就会被撕扯得越来越大。从近期浏览柬埔寨的一些新闻，就有明显的感觉，就是柬埔寨人涉诈新闻多了起来，典型的有：出卖自己的或倒买倒卖银行卡、以及其他各类网络诈骗活动。 所以，柬埔寨必须尽快堵漏，以防涉诈案件、涉诈金额及受害人群体继续猛增！ 半年时间，柬埔寨人被骗4000万美金，这引起了当局的高度重视。有句话叫：感同身受。当柬埔寨人真正意识到网赌电诈之害、带给受害者的切肤之痛的时候，或许，他们在对待这一行业时，会有更为深刻的认知以及更为雷霆的手段与决心。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

2024年 09月25 星期三

2024年 09月25 星期三 泰国诈骗团伙扩展至美国：杀猪盘威胁加剧 9月24日报道，泰国已成为亚洲诈骗电话和短信最多的国家之一。泰国国家经济和社会发展委员会办公室称，自去年以来，该国共报告了7880万起诈骗事件。这些犯罪团伙如今正扩展至美国，诱骗更多美国人。 2023年，美国当局发布了严厉警告，指出越来越多的美国人正被贩卖到东南亚参与诈骗活动。12月，司法部起诉了四名在美国居住的个人，指控他们洗钱超过8000万美元，这些资金均来自诈骗活动。 曾是诈骗犯的纳林透露了自己在网络犯罪中的经历。他被转移至缅甸臭名昭著的劳凯，负责在线识别受害者并通过假扮东南亚电商巨头Shopee的高管诱骗受害者转账。此类手段属于“杀猪盘”骗局的一部分，诈骗者通过虚假身份赢得受害者信任，最终骗取钱财。 泰国警方表示，这些诈骗团伙的主谋多为中国人，与泰国同伙合作，许多犯罪活动也已转移至柬埔寨等邻国以逃避执法。尽管泰国警方向Facebook和Google等平台提交了举报，但这些平台的响应和措施仍显不足，令犯罪分子得以利用社交媒体和消息应用程序继续行骗。 泰国皇家警察和网络安全调查部门负责人强调，跨国合作是打击这些诈骗团伙的关键，并呼吁全球科技公司加强监管。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 聊天大群@HKTK3 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

2024年 08月 28 星期三

2024年 08月 28 星期三 柬警方破获400公斤毒品大案，6人被捕后供称：头目是中国人和缅甸人 据柬媒报道， 2024年8月26日上午，柬埔寨国家警察总署反毒品部门召开新闻发布会，公布6名涉嫌贩毒的嫌犯。 6名嫌犯为4男2女，均为柬埔寨籍，涉及贩运毒品数量约为400公斤，市场价值极高。 警方透露，6人的幕后头目是中国和缅甸的毒贩，计划将这些毒品走私到第三国。这些毒品主要包括三种：甲基苯丙胺（冰毒）、可卡因和海洛因。其中，海洛因的市场价值最高，在第三国可能高达每公斤70至80万美元。 警方称，此前早已注意到了这伙人，经过超过4个月的调查和追踪，才最终逮捕了这些嫌犯，并查获了大约400公斤毒品。 6名嫌疑人属于一个有组织的犯罪集团，与国外的毒贩有联系。这些毒品被安排用于走私到第三国，柬埔寨只是过境国家。 目前，警方已经将这6名嫌犯和物证移交给金边市初级法院，并将继续追捕涉案的外国毒枭。 近期，柬埔寨警方已经破获了多个大型毒品案件，拘留了多个毒贩，并销毁了大量毒品。每年，警方都会举行销毁毒品的仪式，以示对毒品犯罪的严厉打击。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@xinwenDD 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

2024年 08月21星期三

2024年 08月21星期三 #柬埔寨防暴应急演练视频：抗议者推向宪兵，宪兵用盾牌向前推进视频为昨天王家宪兵干预部队在磅清扬省进行的防暴应急演练场景。 **#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555