2024年 08月 28 星期三

2024年 08月 28 星期三 2024 年加密货币采用指数！ 第一新加坡拥有支持性银行体系、大量投资、《支付服务法》等全面法规、监管沙盒以及与全球标准的接轨。 第二名香港通过强烈的公众兴趣、金融和科技领域的高商业接受度以及先进的数字基础设施，营造了促进加密行业增长的环境。 第三名阿联酋有相当一部分人口拥有加密货币，政府给予大力支持，初创企业蓬勃发展。这个低税收管辖区为加密货币企业提供了极具吸引力的环境，而高度数字化和富裕的人口更是为加密货币企业提供了助力。 第四名美国有 15％ 的人口拥有加密货币，并有强大的基础设施支持，包括高密度的加密货币 ATM、加密货币友好型银行以及越来越多接受加密货币的企业。 第五名英国公众兴趣适中，银行整合度不断提高，尤其是挑战者银行。该国数字化程度很高，几乎所有公民都可以使用银行服务。 **#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@xinwenDD 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

#网络赌博与洗钱问题：东南亚的在线赌博行业成为非法资金的温床

#网络赌博与洗钱问题：东南亚的在线赌博行业成为非法资金的温床 东南亚的在线赌博行业由于缺乏有效的监管，已逐渐演变成洗钱和地下银行活动的温床。犯罪分子利用加密货币和在线赌场的匿名性和全球性，迅速将非法资金转移到世界各地，这使得执法部门在追踪和冻结这些资金方面面临巨大挑战。 缅甸的赌场与加密货币交易所的结合，进一步加剧了这一问题。在这些赌场中，非法所得通过加密货币进行清洗，然后被转移到其他国家，使得这些资金难以被追踪。加密货币的匿名性和去中心化特点，使得这些非法资金能够轻易地绕过传统金融系统的监管，增加了执法部门的难度。 这种情况不仅在缅甸存在，东南亚其他国家的在线赌博平台也被广泛利用，从事类似的非法活动。由于这些国家的监管机制不健全，在线赌博行业成为了犯罪分子的天堂。他们通过这些平台清洗资金，并利用国际网络将资金转移到世界各地，逃避法律制裁。 执法部门和国际监管机构正在努力应对这一挑战，试图加强对在线赌博和加密货币的监管。然而，随着技术的进步和犯罪手段的日益复杂，打击这类犯罪活动仍然面临巨大困难。

2024年 08月21星期三

2024年 08月21星期三 半年，柬埔寨人被骗4000万$ 今天，柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡说，今年前6个月，柬埔寨民众因网络诈骗损失了4000万美元。 苏速卡是在今天召开的柬全国反人口贩卖纪念日活动时，披露上述数据的。 苏速卡坦言，政府很难替这些受害人追回被骗的钱财。 苏速卡还披露，今年前6个月，柬埔寨打击了104起人口贩运案件，比去年同期增加了17起，同比增长了16.34%。苏速卡承认，经过甄别，这些案子并非传统意义上的人口买卖案件，而是与网赌、电诈和劳资纠纷有关。 另外，苏速卡还披露，今年上半年，警方在西港总共解救了来自8个国家的总共1600多名网赌电诈受害人，并将他们遣返回国。 苏速卡指出，网赌电诈给柬埔寨造成重大损失，对社会治安及稳定造成重大威胁，柬埔寨没有政策吸引这些非法投资，特别是网赌电诈。 苏速卡高度肯定了执法部门过去的工作成果，他提醒全柬各省市官员，特别是沿海省份和与老挝接壤省份要更重点关注这些非法活动，因为这些地区面临着更大的挑战！ 半年被电诈骗走4000万美金，这个金额对其他国家来说，完全微不足道。但是，考虑到柬埔寨是一个只有1600多万人口的不发达国家，那么这个数字就令人咋舌了。 而且更为重要的是，大堤有了裂缝，口子必然就会被撕扯得越来越大。从近期浏览柬埔寨的一些新闻，就有明显的感觉，就是柬埔寨人涉诈新闻多了起来，典型的有：出卖自己的或倒买倒卖银行卡、以及其他各类网络诈骗活动。 所以，柬埔寨必须尽快堵漏，以防涉诈案件、涉诈金额及受害人群体继续猛增！ 半年时间，柬埔寨人被骗4000万美金，这引起了当局的高度重视。有句话叫：感同身受。当柬埔寨人真正意识到网赌电诈之害、带给受害者的切肤之痛的时候，或许，他们在对待这一行业时，会有更为深刻的认知以及更为雷霆的手段与决心。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

2024年 08月21星期三

2024年 08月21星期三 往园区卖人？被柬埔寨判刑10年！ 昨天，金边市初级法院判处一名巴基斯坦人有期徒刑10年，罪名是他在今年早些时候贩卖10名同胞到柬埔寨非法工作。 据柬媒报道，被判刑的被告名为萨迪克·阿姆贾德，现年41岁，常住金边。今年1月17日，金边警方突袭了其位于雷西郊区的租屋，将其逮捕。 在此次行动中，警方解救了十名据称被嫌疑人从其国家偷运到柬埔寨工作的巴基斯坦国民。 印象当中，这是柬埔寨首例对往园区卖人的外国人实施刑罚？ #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

2024年 08月21星期三

2024年 08月21星期三 #代文轩澄清帖 大家好！我是代文轩、今天看见各大群里发布的我死亡信息，并没有此事！也谢谢各大网友狗推的关心！也麻烦发布者停止你的恶言恶语行为！ 首先我没有在园区，更没有死，我年纪小也没有涉及诈骗、更没有被打死亡这些假像！ 之所以会有这些谣言是因为我没有去公司工作，所以对方一直要挟我恐吓我、 是我现在的大哥救了我，还一直说我年纪小让我回家，是我不想回家，我现在在做收银，没有参与一些其他的事件，看到你们发布我几次了，实在忍不住出来蹭清！我是年纪小但是你们不能这样欺负人，也不要去诋毁无辜的人、还有无辜的公司，说我死了，你们这是恶意诅咒！希望你们公司做事留口德，谢谢 **#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

2024年 08月21星期三

2024年 08月21星期三 打击洗钱犯罪 中国“两高”发布司法解释 中新社北京8月19日电 (记者 张素)洗钱犯罪严重破坏金融管理秩序。19日，中国最高人民法院、最高人民检察院(简称“两高”)联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释(下称《解释》)，旨在进一步打击洗钱犯罪。 最高人民法院刑事审判第三庭庭长陈鸿翔在当日举行的新闻发布会上说，《解释》共13条，将从2024年8月20日起施行。他在介绍《解释》主要内容时说，其中明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。同时，明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。 此外，《解释》明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则，并规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。 近年来，中国司法部门依法从重从严惩处洗钱犯罪，“两高”相关负责人在会上通报一系列数据：2023年，全国检察机关共起诉洗钱罪2971人，是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍；今年上半年，检察机关起诉洗钱罪1391人，同比上升28.4%…… 最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长张建忠在会上说，最高检积极参与反洗钱法草案的起草制定工作，协助中国人民银行参与反洗钱金融行动特别工作组关于资产追缴国际标准修订，并发布两批共11件惩治洗钱犯罪典型案例，推动对洗钱犯罪法律适用问题形成共识。 谈及下一步工作，陈鸿翔说，人民法院将加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。同时，将加大罚金刑判处和执行力度，依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪行为中非法获利。 陈鸿翔还说，将依法打击跨国(境)洗钱犯罪，积极探索打击跨国洗钱犯罪的有效路径和方式，健全完善反洗钱国际合作制度机制，形成便捷查明跨国犯罪及跨国资产转移的良好合作机制，并将积极参与打击洗钱犯罪国际合作，加强国际追逃追赃。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555