越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网

越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网 越南清化省警方于2024年12月20日宣布，成功捣毁一个由外国人领导的跨国洗钱和诈骗团伙。该团伙的头目，来自中国湖北省的Guo Jinguang（郭金光），已被逮捕，案件仍在进一步调查中。 据报道，案件源于L.X.H.先生（1984年生，居住在清化市东卫坊）的一次报案。他在进行证券交易时被不法分子诱骗，最终被骗走超过38亿越南盾。警方随后展开调查，并根据线索最终逮捕了8名嫌疑人，包括郭金光及其他越南籍成员。 调查显示，郭金光与一名在柬埔寨活动的中国人合谋，通过设立公司进行诈骗活动，并开设银行账户实施洗钱。郭金光入境越南后，借助翻译人员Cẩm Ngân（陈氏感银）和Nhật Quý（刘日贵）的帮助，开始在越南寻找当地人开设多个银行账户，供在柬埔寨工作的中国人使用。 该团伙的诈骗手法包括向投资者提供虚假信息诱骗投资证券，及利用虚构的银行卡和账户隐匿资金流动，规避监管机构的检测，实施洗钱活动。郭金光在警方审讯中承认，受另一名在柬埔寨的中国人的指示，他雇佣了越南人开设公司，并进行资金接收和证券投资等欺诈行为。 目前，警方仍在追查团伙的其他成员和犯罪网络，案件尚在进一步调查当中。

中国诈骗头目落网：泰国警方捣毁大型跨国诈骗团伙

中国诈骗头目落网：泰国警方捣毁大型跨国诈骗团伙 泰国网络犯罪调查局宣布成功破获一个由中国人主导的跨国诈骗团伙，该团伙活跃在洛坤府，通过呼叫中心对泰国、中国、俄罗斯和日本的受害者实施诈骗。此次行动发生在2024年3月29日，大规模突袭涉及100多名警员，目标直指团伙的四个据点。 逮捕人数：共90人，包括中国公民、泰国同伙及其他外国成员。 • 缴获物品： • 192台电脑 • 854部未注册SIM卡的手机 • 22台信号路由器 • 342个与“骡子账户”相关的银行账户 声明:素材来源于网络 关注我每天分享精彩的故事 爆料与广告联系：@xw19740

#越南资讯 涉案5.7亿人民币！越南捣毁跨国洗钱团伙，幕后中国股东曝光

#越南资讯 涉案5.7亿人民币！越南捣毁跨国洗钱团伙，幕后中国股东曝光 3月13日，越南林同省公安厅宣布成功破获一起特大跨国洗钱案，涉案金额高达近2万亿越盾（约5.7亿人民币）。 警方突袭大叻市第11坊自造路一栋装有监控和铁门的公寓，当场逮捕23名嫌疑人，缴获笔记本电脑、近30部手机、银行卡及大量交易记录。 经调查，该团伙由潘氏贝（29岁）和黎文牒（27岁）为首，与柬埔寨网络诈骗及赌博集团勾结，利用上百个银行账户进行非法资金流转。 幕后黑手曝光！ 黎文牒供认，他在柬埔寨巴域市一家游戏公司工作期间，结识了一名自称“Billy”的中国男子，此人是该公司股东，专门指挥洗钱操作，并承诺按洗钱金额的0.1%支付报酬。截至被捕，黎文牒已为“Billy”提供约100个银行账户，每日转账金额高达200-300亿越盾。 目前，该案仍在进一步调查中。

#越南 越南警方捣毁特大网赌团伙，交易总额超1000亿盾，头目为外国人

#越南 越南警方捣毁特大网赌团伙，交易总额超1000亿盾，头目为外国人 据越南媒体报道，2月23日，越南岘港市警方消息称，警方刚刚破获了一起跨国网络赌博案件，该团伙组织超过10,000人参与赌博，交易总额超过1000亿越南盾。 此前，通过掌握网络犯罪活动的情况，岘港市警方发现了一个通过应用程序组织网络赌博活动的线路，参与人数众多。该线路由外国人领导，总部设在国外。 岘港市警方采取了多种专业措施，并与越南公安部及各地公安机关的专业单位合作组成专案组，收集涉案人员的资料。 2月21日，专案组的4个工作组同时行动，逮捕了居住在广南、广平、顺化市、岘港市等地的17名涉案人员，并对相关人员的住所进行了搜查。 根据收集到的资料、证据和初步供述，该团伙为了盈利，会引诱越南民众下载非法赌博软件到手机或电脑上进行赌博活动，这些软件中包含多种赌博形式的游戏。 为了躲避警方的侦查，这些软件只保留不超过7天的游戏记录，界面上的图像被伪装成普通的娱乐游戏。 从涉案人员手机、电脑和银行账户中获取的数据显示，自2024年6月以来，该团伙已组织越南超过10,000人次参与赌博，交易总额超过1000亿越南盾（仅17名被传唤人员自2025年1月以来的涉案金额就超过20亿越南盾）。 警方还查获了8两9999黄金、现金、多台电脑设备、20部各类手机等。 目前，越南警方已下令紧急拘留相关人员，并决定暂时拘留11名涉案人员，继续展开进一步调查。

#涉案近5.7亿人民币 越南捣毁一中国人操控的洗钱团伙！

#涉案近5.7亿人民币 越南捣毁一中国人操控的洗钱团伙！ #越南资讯：3月13日，越南林同省公安厅公布成功破获一起跨国洗钱专案，涉案金额近2万亿越盾（折合人民币近5.7亿元）。上述案件中，林同省公安厅刑事警察室逮捕了23名嫌疑人，#涉及从柬埔寨进行网络犯罪活动的高科技犯罪团伙。该洗钱网由潘氏贝（29岁，河静省奇英县林合乡）和黎文牒（27岁，河静省锦川县锦永乡）为首。 此前，3月12日凌晨，林同省公安厅刑事警察室的50多名战士包围了大叻市第11坊自造路上的一处公寓。执法人员突袭了这栋配备监控摄像系统和坚固铁门的两层公寓，当场抓获23名嫌疑人，他们正使用计算机和手机进行非法金融交易。 警方当场查获了2台笔记本电脑、近30部智能手机、数十张银行卡和各类手机SIM卡。特别是，执法人员还发现了大量记录，涉及交易过程、任务分配和酬劳支付，#涉案金额近2万亿越盾。 通过初步审讯及查证，调查机关确定该犯罪团伙是一个跨国犯罪网络的一部分，在境外组织的指挥下运作。他们注册了数十个银行账户，用于非法资金流转，主要服务于网络诈骗、网络赌博和违禁品交易。 #根据初步调查：2024年10月15日，黎文牒通过木牌口岸前往柬埔寨，在柴桢省巴域市东泰2区的一家游戏公司工作。黎文牒负责该公司赌博游戏应用的客户服务部门。到2024年11月14日，黎文牒辞职并返回越南。 #调查机关透露：黎文牒供认，在该游戏公司工作期间，他结识了一名自称“Billy”的中国男子，此人是该公司的股东。“Billy”向黎文牒提出赌博洗钱的建议，并承诺按照洗钱总额0.1%支付报酬。截至被捕时，黎文牒供认已向“Billy”提供了约100个他人银行账户用于洗钱。#这些账户每天接收和转账的资金总额约为200至300亿越盾 目前该案正进一步调查处理中！ 亚太茶馆 ：@YTCG8888 亚太大事件@YTDSJ88888 免费爆料投稿：@majiang520

#越南新闻：涉案近5.7亿人民币 越南捣毁一中国人操控的洗钱团伙

#越南新闻：涉案近5.7亿人民币 越南捣毁一中国人操控的洗钱团伙 3月13日，越南林同省公安厅公布成功破获一起跨国洗钱专案，涉案金额近2万亿越盾（折合人民币近5.7亿元）。上述案件中，林同省公安厅刑事警察室逮捕了23名嫌疑人，涉及从柬埔寨进行网络犯罪活动的高科技犯罪团伙。该洗钱网由潘氏贝（29岁，河静省奇英县林合乡）和黎文牒（27岁，河静省锦川县锦永乡）为首。此前，3月12日凌晨，林同省公安厅刑事警察室的50多名战士包围了大叻市第11坊自造路上的一处公寓。执法人员突袭了这栋配备监控摄像系统和坚固铁门的两层公寓，当场抓获23名嫌疑人，他们正使用计算机和手机进行非法金融交易。 警方当场查获了2台笔记本电脑、近30部智能手机、数十张银行卡和各类手机SIM卡。特别是，执法人员还发现了大量记录，涉及交易过程、任务分配和酬劳支付，涉案金额近2万亿越盾。通过初步审讯及查证，调查机关确定该犯罪团伙是一个跨国犯罪网络的一部分，在境外组织的指挥下运作。他们注册了数十个银行账户，用于非法资金流转，主要服务于网络诈骗、网络赌博和违禁品交易。 根据初步调查，2024年10月15日，黎文牒通过木排口岸前往柬埔寨，在柴桢省巴域市东泰2区的一家游戏公司工作。黎文牒负责该公司赌博游戏应用的客户服务部门。到2024年11月14日，黎文牒辞职并返回越南。 调查机关透露，黎文牒供认，在该游戏公司工作期间，他结识了一名自称“Billy”的中国男子，此人是该公司的股东。“Billy”向黎文牒提出赌博洗钱的建议，并承诺按照洗钱总额0.1%支付报酬。截至被捕时，黎文牒供认已向“Billy”提供了约100个他人银行账户用于洗钱。这些账户每天接收和转账的资金总额约为200至300亿越盾 目前该案正进一步调查处理中 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD