越南警方捣毁跨国洗钱和诈骗团伙，头目为一中国籍男子已落网，还有同伙在柬埔寨？

越南警方捣毁跨国洗钱和诈骗团伙，头目为一中国籍男子已落网，还有同伙在柬埔寨？ 2024年12月20日，越南清化省警方消息称，当地警方捣毁了一条由外国人领导的跨国洗钱和诈骗线路。 此前，清化省警方接到 L.X.H.先生（1984年生，居住在清化市东卫坊）的报案信息，他被不法分子诱骗进行证券交易结果被诈骗，损失超过38亿越南盾的钱款。 对该案件进行调查的过程中，清化省警方根据调查到的线索和证据，逮捕了8名犯罪嫌疑人，分别是：Guo Jinguang（1983年生，中国湖北省人）、Trần Thị Cẩm Ngân（1995年生）、Lê Kỳ Nguyên（1996年生，越南坚江省人）、Lương Vỹ Hào、Nguyễn Văn Thúy（1987年生）、 Làu Nhật Quý（2000年生）、Nguyễn Thị Thanh Thiện（1986年生，越南胡志明市人）和Nguyễn Ngọc Tường Vy（1999年生，越南平顺省人）。 根据清化省警方调查信息，Guo Jinguang与一名在柬埔寨活动的中国人合谋设立公司，进行欺诈活动，并开设银行账户以收款和进行洗钱活动。 在柬埔寨活动一段后，Guo Jinguang入境越南，通过两名翻译Cẩm Ngân 和Nhật Quý的帮助，他开始在越南寻找越南人开设多个银行账户，并出售给在柬埔寨工作和生活的中国人。 Guo Jinguang领导的不法团伙的欺诈行为包括：提供虚假信息，骗取投资者投资证券交易；创建银行卡隐藏现金流，规避被监管机构检测功能发现的风险（洗钱）。 在警察局，Guo Jinguang供述，他在在柬埔寨活动的中国人的指导下，雇佣越南人创办公司，但不从事生产经营活动，目的是洗钱。同时开设许多银行账户（个人和企业）以接收资金并在越南进行投资、证券等方向的财产诈骗活动。 在欺诈活动中，Guo Jinguang主要负责提供账户、跟踪资金流向，并带账户持有人到越南边境进行生物识别、验证，以向柬埔寨汇款。 目前，该案件正在进一步调查中。 #越南 #跨国洗钱

越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网

越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网 越南清化省警方于2024年12月20日宣布，成功捣毁一个由外国人领导的跨国洗钱和诈骗团伙。该团伙的头目，来自中国湖北省的Guo Jinguang（郭金光），已被逮捕，案件仍在进一步调查中。 据报道，案件源于L.X.H.先生（1984年生，居住在清化市东卫坊）的一次报案。他在进行证券交易时被不法分子诱骗，最终被骗走超过38亿越南盾。警方随后展开调查，并根据线索最终逮捕了8名嫌疑人，包括郭金光及其他越南籍成员。 调查显示，郭金光与一名在柬埔寨活动的中国人合谋，通过设立公司进行诈骗活动，并开设银行账户实施洗钱。郭金光入境越南后，借助翻译人员Cẩm Ngân（陈氏感银）和Nhật Quý（刘日贵）的帮助，开始在越南寻找当地人开设多个银行账户，供在柬埔寨工作的中国人使用。 该团伙的诈骗手法包括向投资者提供虚假信息诱骗投资证券，及利用虚构的银行卡和账户隐匿资金流动，规避监管机构的检测，实施洗钱活动。郭金光在警方审讯中承认，受另一名在柬埔寨的中国人的指示，他雇佣了越南人开设公司，并进行资金接收和证券投资等欺诈行为。 目前，警方仍在追查团伙的其他成员和犯罪网络，案件尚在进一步调查当中。

中国诈骗头目落网：泰国警方捣毁大型跨国诈骗团伙

中国诈骗头目落网：泰国警方捣毁大型跨国诈骗团伙 泰国网络犯罪调查局宣布成功破获一个由中国人主导的跨国诈骗团伙，该团伙活跃在洛坤府，通过呼叫中心对泰国、中国、俄罗斯和日本的受害者实施诈骗。此次行动发生在2024年3月29日，大规模突袭涉及100多名警员，目标直指团伙的四个据点。 逮捕人数：共90人，包括中国公民、泰国同伙及其他外国成员。 • 缴获物品： • 192台电脑 • 854部未注册SIM卡的手机 • 22台信号路由器 • 342个与“骡子账户”相关的银行账户 声明:素材来源于网络 关注我每天分享精彩的故事 爆料与广告联系：@xw19740

#越南 越南警方捣毁一组织严密的洗钱团伙，多名中国台湾人涉及其中！警方揭露作案方式......

#越南 越南警方捣毁一组织严密的洗钱团伙，多名中国台湾人涉及其中！警方揭露作案方式...... 据越南媒体3月1日报道，经过长时间的调查，越南海阳省警方成功破获了一起非法买卖、存储银行账户信息并进行洗钱的案件，其中涉及多名外国人。 2023年10月左右，一名身份不明、出生年份和地址不详的男子志远（译名，Zhi Yuan）请求居住在北宁省北宁市的Trần Thị T.H.夫妇和来自中国台湾省的林正伟（译名，Lin Cheng Wei）帮助租用某公寓的房间，作为洗钱活动的场所，目的是将非法所得的财产合法化。 志远还租用了Trần Thị T.H.的汽车，并雇佣了阮文厚（译名，Nguyễn Văn Hậu，1993年生）作为司机，月薪1000万越南盾。 志远要求阮文厚开设银行账户，但阮文厚不同意，随后他每月额外支付阮文厚1300万越南盾，让其以每个账户500万越南盾的价格购买他人的银行账户。 之后，阮文厚在网上发布信息，高价购买账户。警方调查确认，志远还特别要求阮文厚寻找出售数字货币（USDT）的人进行购买。 从2023年11月25日至2024年3月31日，志远还雇佣了来自中国台湾省的林欣颖（译名，Lin Xin Ying，2001年生）、戴景宇（译名，Tai Ching Yu，1996年生）和王培德（译名，Wang Pei De，1999年生）来到越南，专门负责接收和兑换货币，月薪为3100万越南盾/人。 为了便于买卖银行账户和数字货币，阮文厚建立了一个包含志远、林欣颖等7人的网络群组。 从2023年12月到2024年4月12日，黄庭轩（Hoàng Đình Hiển，1999年生）从38人手中购买了132个账户出售给上述7人。这些账户的卖家来自越南海阳省多地以及胡志明市、乂安省、兴安省、莱州省、高平省、富寿省等多个省市。 林欣颖、戴景宇和王培德在56部手机中安装了SIM卡，以进行洗钱活动。 每天，这3名嫌疑人在出租屋内操作，当有来自国外账户的非法所得美元转入时，他们会将美元兑换成越南盾，并线上通知志远购买数字货币，这些资金随后在国外被提取。 警方证实，从2023年12月1日至2024年4月12日，林欣颖、戴景宇和王培德使用了132个银行账户，接收了近660万美元，并成功转换了超过1600亿越南盾用于购买数字货币。剩余未及时转换的数字货币资金被海阳省公安厅调查警察局发现并阻止。 在破获该团伙后，警方查获了56部存有132个银行账户信息的手机、3台存有账户持有人个人信息的笔记本电脑，以及一些现金和其他物证。 在调查过程中，阮文厚、黄庭轩、林欣颖、戴景宇和王培德均承认了自己的犯罪行为，与账户卖家的供述、银行账户对账单和物证相符。 戴景宇、王培德、林欣颖、阮文厚和黄庭轩自2024年4月起被拘留，等待审判。林欣颖、戴景宇和王培德被认定犯有非法存储银行账户信息和洗钱的罪行。阮文厚和黄庭轩则犯有非法买卖银行账户信息的罪行。 关于此案中犯罪分子的犯罪原因和条件，职能部门认为，越南部分银行如Vietcombank、Techcombank等在开设银行账户和验证账户使用者身份方面的规定不够严格，尤其是在个人开设外币支付账户的条件上，导致许多人利用这一点开设并出售账户供不法分子使用。同时，银行对可疑交易的监控也不够严密，未能及时发现非法资金来源并进行冻结、回收和报告给有关部门处理。 对于38名开设并出售银行账户的个人，由于尚未达到追究刑事责任的程度，海阳省警方建议对其进行行政处罚。 目前警方正在继续依法调查处理该案件。

#越南 #柬埔寨 越南警方通缉中国籍“盘总”！跨国诈骗团伙浮出水面

#越南 #柬埔寨 越南警方通缉中国籍“盘总”！跨国诈骗团伙浮出水面 以张茂（43岁，中国人）为首的跨国诈骗团伙在柬埔寨金沙2区运营DH889公司，短短6个月内，通过虚假的投资应用程序、爱情骗局以及黑客手段操控Telegram，从800名受害者手中诈骗了1.8万亿越南盾。 该犯罪团伙还以DH889公司为幌子为其他诈骗组织洗钱，而在柬工作的越南籍成员则通过使用假名隐藏真实身份。目前，岘港警方已对此案立案调查，并进一步扩大侦查范围，追查幕后黑手。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#新加坡警方联手香港与国际刑警捣毁跨国洗钱团伙 #打击技术支援诈骗

#新加坡警方联手香港与国际刑警捣毁跨国洗钱团伙 #打击技术支援诈骗 新加坡警察部队于8月19日发布文告，宣布与香港警方和国际刑警展开联合行动，成功捣毁一个以香港为基地的跨国洗钱团伙。该团伙为新加坡和香港的技术支援诈骗案提供洗钱服务。 从2024年8月9日至12日，新加坡和香港警方共享情报，根据线索在香港突击搜查三处住所，逮捕了年龄介于33岁和43岁的团伙主脑、三名成员以及三名“钱骡”。行动中，警方共起获了160万港元（约27万新元）和超过60张银行卡。 此次行动源于新加坡警方接到的185宗与技术支援诈骗相关的报案，这些案件造成至少1790万新元的损失。在这种骗局中，受害者被诱导下载恶意软件，骗子随后利用受害者的网银信息进行远程转账或创建加密货币账户，将受害者资金转走。 通过双方的信息共享，新加坡警方也逮捕了一名涉案的23岁新加坡男子，他将自己的银行账号提供给犯罪团伙使用。目前，相关调查仍在进行中。 商业事务局局长周祥泰表示，这类诈骗团伙在多个司法管辖区内对毫无防备的受害者实施诈骗。国际刑警组织的跨境合作是打击这些犯罪团伙的重要手段。警方提醒公众，对急迫且未经授权的弹窗消息保持警惕，避免点击链接、拨打技术支援电话或下载未经授权的软件。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555