32亿流水!中国金主在泰操控非法网赌,黄金洗钱手段曝光!

32亿流水!中国金主在泰操控非法网赌,黄金洗钱手段曝光! 4月19日泰国警方破获由 #中国及印尼籍头目操控的年流水32亿泰铢网络赌博集团,利用豆类种植等空壳公司伪装洗钱链,逮捕19名核心成员,缴获涉案账户及黄金交易证据。 已对31名涉案人员(含10名外籍)签发通缉令,6名洗钱账户操盘手落网,正通过国际刑警追捕潜逃主犯并彻查跨国资金流转路径,力图摧毁全链条犯罪网络。

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#涉案32亿流水!中国金主在泰国操控非法网赌,黄金洗钱手段曝光!

#涉案32亿流水!中国金主在泰国操控非法网赌,黄金洗钱手段曝光! 近日,泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案,涉案金额高达每年32亿泰铢( #约合7亿人民币 ) 据悉,该犯罪集团由中国和印度尼西亚籍幕后金主操控,并通过黄金交易进行大规模洗钱活动。 4月19日,泰国网络警察在孔敬府召开新闻发布会。警方在历时数月的侦查过程中,成功锁定6个主要赌博网站,包括年流水达32亿泰铢的Fun586、年流水3.6亿铢的next88bet等,共抓获19名犯罪嫌疑人。该犯罪集团组织严密,幕后由2名中国籍和1名印度尼西亚籍主犯操控。 为掩盖巨额资金流向,犯罪团伙精心设计了一套复杂的洗钱体系。他们通过注册多家空壳公司,以豆类种植、造纸等合法业务为幌子,实际从事非法资金转移。 目前,泰国警方已对31名涉案人员签发逮捕令,其中包括10名外籍人士、15名泰国公民和6家空壳公司负责人。已有6名关键嫌疑人落网,包括负责开设洗钱账户的公司董事、资金中转账户持有人等重要角色。 目前,警方正在通过国际刑警组织等渠道,全力追捕潜逃海外的外籍主犯。同时还将继续深挖该犯罪网络的其他涉案人员,彻底摧毁这一跨国赌博集团。

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