#涉案32亿流水！中国金主在泰国操控非法网赌，黄金洗钱手段曝光！

#涉案32亿流水！中国金主在泰国操控非法网赌，黄金洗钱手段曝光！ 近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（ #约合7亿人民币 ） 据悉，该犯罪集团由中国和印度尼西亚籍幕后金主操控，并通过黄金交易进行大规模洗钱活动。 4月19日，泰国网络警察在孔敬府召开新闻发布会。警方在历时数月的侦查过程中，成功锁定6个主要赌博网站，包括年流水达32亿泰铢的Fun586、年流水3.6亿铢的next88bet等，共抓获19名犯罪嫌疑人。该犯罪集团组织严密，幕后由2名中国籍和1名印度尼西亚籍主犯操控。 为掩盖巨额资金流向，犯罪团伙精心设计了一套复杂的洗钱体系。他们通过注册多家空壳公司，以豆类种植、造纸等合法业务为幌子，实际从事非法资金转移。 目前，泰国警方已对31名涉案人员签发逮捕令，其中包括10名外籍人士、15名泰国公民和6家空壳公司负责人。已有6名关键嫌疑人落网，包括负责开设洗钱账户的公司董事、资金中转账户持有人等重要角色。 目前，警方正在通过国际刑警组织等渠道，全力追捕潜逃海外的外籍主犯。同时还将继续深挖该犯罪网络的其他涉案人员，彻底摧毁这一跨国赌博集团。

近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（）。

近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（）。 据悉，该犯罪集团由中国和印度尼西亚籍幕后金主操控，并通过黄金交易进行大规模洗钱活动。 4月19日，泰国网络警察在孔敬府召开新闻发布会。警方在历时数月的侦查过程中，成功锁定6个主要赌博网站，包括年流水达32亿泰铢的Fun586、年流水3.6亿铢的next88bet等，共抓获19名犯罪嫌疑人。该犯罪集团组织严密，幕后由2名中国籍和1名印度尼西亚籍主犯操控。 为掩盖巨额资金流向，犯罪团伙精心设计了一套复杂的洗钱体系。他们通过注册多家空壳公司，以豆类种植、造纸等合法业务为幌子，实际从事非法资金转移。 目前，泰国警方已对31名涉案人员签发逮捕令，其中包括10名外籍人士、15名泰国公民和6家空壳公司负责人。已有6名关键嫌疑人落网，包括负责开设洗钱账户的公司董事、资金中转账户持有人等重要角色。 目前，警方正在通过国际刑警组织等渠道，全力追捕潜逃海外的外籍主犯。同时还将继续深挖该犯罪网络的其他涉案人员，彻底摧毁这一跨国赌博集团。

泰女涉网赌洗钱 账户流水超千万铢，飞香港前机场被捕

泰女涉网赌洗钱 账户流水超千万铢，飞香港前机场被捕 泰国移民局 5 月 22 日通报，一名 30 岁泰国女子拉查尼万因涉嫌组织网络赌博和洗钱，在素万那普机场被捕，当时她正准备搭乘国泰航空 CX706 航班飞往中国香港。 此前，警方调查发现拉查尼万女士的账户流水超过 1000 万泰铢。她因涉嫌“共同组织赌博罪”（引诱他人参与非法电子赌博）及洗钱罪而被孔敬府法院通缉。 科技犯罪打击部门向移民局通报了此情况。5 月 21 日下午，移民局官员在机场候机大厅发现并逮捕了拉查尼万，并告知了其权利。 目前，拉查尼万已被移交科技罪案调查科，将面临法律制裁。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

台湾破获惊天洗钱案：300公斤黄金偷运柬埔寨，涉6亿新台币！

台湾破获惊天洗钱案：300公斤黄金偷运柬埔寨，涉6亿新台币！ 台湾警方侦破一起特大洗钱案，犯罪团伙将超300公斤黄金偷运至柬埔寨，涉案金额达6亿元新台币（约2000万美元），169名受害者受骗！警方逮捕2名嫌疑人，他们为柬埔寨投资诈骗集团服务，将受害者资金或虚拟币转为黄金，用铅合金伪装成门挡躲避X光检查，空运至柬埔寨。自2024年7月起每月寄30公斤，已累计超300公斤。嫌疑人已移送台北地方检察署。网友叹：切几下，几万块没了！ #台湾 #洗钱 #柬埔寨 #黄金 #诈骗 #社会资讯

#涉案近5.7亿人民币 越南捣毁一中国人操控的洗钱团伙！

#涉案近5.7亿人民币 越南捣毁一中国人操控的洗钱团伙！ #越南资讯：3月13日，越南林同省公安厅公布成功破获一起跨国洗钱专案，涉案金额近2万亿越盾（折合人民币近5.7亿元）。上述案件中，林同省公安厅刑事警察室逮捕了23名嫌疑人，#涉及从柬埔寨进行网络犯罪活动的高科技犯罪团伙。该洗钱网由潘氏贝（29岁，河静省奇英县林合乡）和黎文牒（27岁，河静省锦川县锦永乡）为首。 此前，3月12日凌晨，林同省公安厅刑事警察室的50多名战士包围了大叻市第11坊自造路上的一处公寓。执法人员突袭了这栋配备监控摄像系统和坚固铁门的两层公寓，当场抓获23名嫌疑人，他们正使用计算机和手机进行非法金融交易。 警方当场查获了2台笔记本电脑、近30部智能手机、数十张银行卡和各类手机SIM卡。特别是，执法人员还发现了大量记录，涉及交易过程、任务分配和酬劳支付，#涉案金额近2万亿越盾。 通过初步审讯及查证，调查机关确定该犯罪团伙是一个跨国犯罪网络的一部分，在境外组织的指挥下运作。他们注册了数十个银行账户，用于非法资金流转，主要服务于网络诈骗、网络赌博和违禁品交易。 #根据初步调查：2024年10月15日，黎文牒通过木牌口岸前往柬埔寨，在柴桢省巴域市东泰2区的一家游戏公司工作。黎文牒负责该公司赌博游戏应用的客户服务部门。到2024年11月14日，黎文牒辞职并返回越南。 #调查机关透露：黎文牒供认，在该游戏公司工作期间，他结识了一名自称“Billy”的中国男子，此人是该公司的股东。“Billy”向黎文牒提出赌博洗钱的建议，并承诺按照洗钱总额0.1%支付报酬。截至被捕时，黎文牒供认已向“Billy”提供了约100个他人银行账户用于洗钱。#这些账户每天接收和转账的资金总额约为200至300亿越盾 目前该案正进一步调查处理中！ 亚太茶馆 ：@YTCG8888 亚太大事件@YTDSJ88888 免费爆料投稿：@majiang520

#新闻洗钱30亿泰铢！涉案嫌犯被捕

#新闻 洗钱30亿泰铢！涉案嫌犯被捕 据《曼谷邮报》报道，泰国警方近日逮捕两名诈骗团伙嫌疑人，他们涉嫌骗外国人到泰国开设银行账户，然后利用这些账户洗钱，洗钱金额高达30亿泰铢。 据称，这些犯罪团伙将外国工人通过合法途径带入泰国，然后诱骗他们在各个银行开设洗钱账户充当“钱骡”，之后把这些账户卖给网赌公司。 点击订阅东南亚快讯频道 投稿/广告联系:@naonao01 防 失 联 导 航 ：@dnydh1