#2025年前三个月 泰国查封超13万个账户800人被捕

#2025年前三个月 泰国查封超13万个账户800人被捕 据泰媒报道，2025年4月15日，泰国政府副发言人萨西卡恩·瓦塔纳詹女士透露，政府通过数字经济和社会部AOC 1441运营中心，正在加快严厉切断欺诈者金融循环的进程。因此，从2023年11月到2025年3月31日，共有582,548个骡子账户被暂停。 仅在2025年前三个月（1月1日至3月31日），就有135,279个钱骡账户被暂停，这还不包括反洗钱办公室和商业银行暂停的账户。与此同时，今年前三个月，涉及“骡子账户”和“骡子SIM卡”的人员已被捕869人，其中1月份219人，2月份325人，3月份325人。据悉，2023年10月至2025年3月，共有 #5399 名嫌疑人因违反《技术犯罪预防和打击法》而被捕。 允许他人使用其银行账户或“骡子账户”的人将依法受到起诉，最高可判处3年监禁、30万泰铢罚款，或两者并罚。他们还可能被作为犯罪的共犯或支持者而被起诉，也可能被受害者起诉要求民事赔偿。 萨西卡恩女士表示：“政府呼吁全体公民积极配合，共同打击科技犯罪。如果您发现任何线索或遭遇网络诈骗，请立即通知AOC 1441中心，我们将立即暂停或冻结您的账户 您也可以通过1111热线、Line ID：@antifakenewscenter或访问antifakenewscenter.com网站举报虚假新闻或各种形式的网络犯罪。”

#中国 要求抓捕的三个盘总！ 在 #泰国 落网！涉案550亿！

#中国 要求抓捕的三个盘总！ 在 #泰国 落网！涉案550亿！ 8月22日，泰国国家移民局副局长潘塔纳等人在曼谷蒙通他尼召开了逮捕3名冒充瓦努阿图国籍的中国跨境罪犯的案件说明会。 据悉，3人均为网络赌博网站和创建电信诈骗系统的负责人，相关流通资金达550亿泰铢。 潘塔纳表示，中国大使馆于此前致函泰国外交部，#希望泰方帮忙抓捕47岁的中国男子Su某（1号），称其涉嫌盗窃国家和民众财产、开设赌博场所等罪名。 经调查，相关部门发现Su某（1号）持瓦努阿图护照入境泰国；此外，#还发现其亲戚Zhang某（女）和Su某（2号）也同样持瓦努阿图护照入境泰国。 最终，相关部门在位于春武里府的某处住宅内逮捕了上述3人，并在房间内发现了1部手机、1台笔记本电脑和变更国籍的各种文件。而经初步审讯，Su某招供称，其确实是引渡罪犯。 此外，他进一步表示，Su某（1号）和Zhang某成立了一个名为“YINGFHA”的组织，提供在线赌博游戏，基地则是设在菲律宾和阿联酋，流通资金超550亿泰铢；同时，Su某（1号）还是某电诈团伙头目，电诈基地设在阿联酋。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

隐居在泰国的2个中国盘总被上门按头了

隐居在泰国的2个中国盘总被上门按头了 今日（6.2.2025）泰国突击队在曼谷市中心公寓抓捕#非法诈骗集团首脑 "Big Boss" Lee & Yi，#现场缴获20亿泰铢现金 据消息来源，泰国特种部队今日在曼谷市中心公寓突袭行动中，#成功逮捕了跨国诈骗集团的两名最高领导人"Big Boss" Lee 和 Yi。此次行动中，执法人员当场缴获现金20亿泰铢。 泰国警方尚未公布更多详细信息，但初步调查显示，这两名嫌疑人长期操控电话诈骗、非法赌博和人口贩卖活动，涉及范围广泛。执法部门正进一步调查其在泰国及周边国家的犯罪网络。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

#曝光 #公司是做泰国盘的 #在盛大里面 #恒富集团

#曝光 #公司是做泰国盘的 #在盛大里面 #恒富集团 这几天搬过去别的地方 大家小心不要去坑人的公司 公司里的泰国员工也基本上跑路了 我们上班14个小时 然后星期天只给休息半天 我第一次出来做这个行业 而且做了三个月 给公司做翻译 工资6万泰铢 老板在第二个月发的工资扣了30%说先保管 怕人跑 ，OK 理解 ，但是这个月是第三个月 我昨天已经去谈好了 如果离职需要提前多久通知 他说随时可以离职 但是不给工资 第三个月的工资没给 这种公司不要入坑 最近在招缅华 招聘上的待遇骗人的哈 大家注意了 我也是华人 不想让你们遇到这种垃圾公司 公司里的一个员工 吵群弄错了 他让人家赔钱 没钱赔 他叫安保 然后拿给缅甸军人 人家关了他两天 但是公司里另一个小姐姐做错了 他来一句没事 删群 这种公司好恶心

#泰国新闻 脸书骗局致年损失7亿泰铢

#泰国新闻 脸书骗局致泰国年损失7亿泰铢 近日，泰国数字经济与社会（DES）部长普拉瑟·詹塔拉隆通表示，利用脸书开展的诈骗等非法活动在过去一年里给泰国造成了高达7.18亿泰铢的重大经济损失。 从去年11月1日到今年11月14日期间，反网络诈骗行动中心（AOC）通过1441热线电话收到了超过117万起报案，据此关停了348,006个可疑的脸书账户。去年11月以来，泰国执法部门接到网络诈骗报案总金额超过190亿泰铢，其中涉及脸书的案件共26804起，涉案金额高达7.18亿泰铢，这表明脸书已成为网络诈骗的主要平台。 但诈骗活动并不仅局限于脸书，据调查可疑的呼叫中心诈骗案件达22299起，造成约9.45亿泰铢损失。此外，网站在诈骗活动中扮演了帮凶角色，共涉及16510起诈骗案件，导致近11亿泰铢损失。994起诈骗案件通过短视频平台TikTok实施，造成6500万泰铢损失，另有20518起诈骗案件通过其他渠道实施，造成约12亿泰铢损失。曼谷为泰国诈骗案件最多的城市，发案量达84241起，造成48,558个银行账户被停用。北榄府、暖武里府、春武里府和巴吞他尼府等省份诈骗案件数量排行前五，同样深受诈骗案荼毒。 人口统计数据显示，20至49岁群体是诈骗分子的首要目标，共涉及145302起案件，损失约82亿泰铢。这一群体主要是因招聘骗局和网络投资骗局蒙受损失。50岁及以上的人是第二大受害群体，涉及41901起案件，损失接近78亿泰铢。这一群体主要是因投资骗局蒙受损失。普拉瑟·詹塔拉隆通部长表示，通过强化部门协作，近期网络犯罪数量显著下降。今年8月之前平均每月发生35000起诈骗案件，8月份降至32266起，9月份进一步降至29579起。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

#泰国新闻：重拳打击网络赌博，三个月封禁近三万账户

#泰国新闻：泰国重拳打击网络赌博，三个月封禁近三万账户 泰国总理府办公室副发言人萨西甘透露，2025年第一季度（1月1日至3月31日），泰国数字经济与社会部联合执法部门持续推进网络犯罪打击行动，共查封29185个与在线赌博有关的社媒账号、网页及网站，成功逮捕涉案人员4627人。针对热门赌博网站“”及其变体，目前已封锁近200个相关网站，另有118个正等待法院裁定。 萨西甘强调，网络赌博危害巨大，不仅导致财产损失，还伴随个人信息泄露、诈骗等风险，所有参与、组织及宣传赌博行为者均触犯《赌博法》，最高可判3年监禁或罚款5000铢。政府呼吁民众积极举报赌博信息，共同营造无赌博的清朗网络环境。