#国内新闻 香港警方捣毁AI诈骗集团，涉案金额高达3.6亿港元

#国内新闻 香港警方捣毁AI诈骗集团，涉案金额高达3.6亿港元 香港警方于12月28日成功捣毁一个大规模网恋诈骗集团，该集团被称为“港版KK园区”，运作手法精密，涉案金额高达3.6亿港元。 经过数月调查，警方突袭九龙红磡一处工厦的犯罪据点，逮捕27名嫌疑人，包括主脑、技术人员及6名大学生。让人震惊的是，这些大学生多为数码媒体专业的毕业生，负责开发诈骗平台并提供技术支持。他们利用AI和Deepfake技术，与海外骗徒合作，打造虚假的加密货币投资平台。 诈骗模式： 冒充年轻貌美女性，通过社交媒体接近受害者，与其建立“网恋关系”。 通过虚假的加密货币投资平台，引诱受害者投入资金，随后将资金迅速转移至犯罪集团账户。 骗局针对港人及东南亚国家民众，尤其是单身人士和投资新手。 警方发现： 犯罪集团以高薪吸引技术型人才，还对新成员进行“专业培训”，传授伪装和诈骗技巧。 集团疑与东南亚诈骗网络有联系，已有上百起受害案例，但许多受害者因羞耻未报警，助长了犯罪活动。 PS:从‘网恋’到‘投资’，他们这不是谈恋爱，是谈资产配置啊！

香港警方捣毁柬埔寨赌博集团

香港警方捣毁柬埔寨赌博集团 涉案金额约2.5亿港元 香港警方28日举行记者会公布，日前捣破由跨国犯罪集团操控、香港本地涉案者营运的网上非法赌博平台，拘捕12人，涉案金额约2.5亿元(港币，下同)。 香港警方表示，经过情报分析及深入调查后，东九龙总区科技及财富罪案组于8月24日至27日展开执法行动，突击搜查一个用作营运中心的私人住宅，并以“串谋收受赌注”及“串谋洗黑钱罪”等罪拘捕5男7女，年龄介乎20至56岁，检获证物包括银行卡、手机和现金等。 香港警方表示，犯罪集团通过利诱他人开设傀儡户口，收受赌注及清洗黑钱，在4月至8月收受2.5亿元赌款。犯罪集团以私人住宅作为掩护设立营运中心，又向中介租用大量银行傀儡户口。中介人士是在香港居住的印尼籍人士，当中部分是家庭佣工。 情报称，犯罪集团据点在柬埔寨，平台伺服器设在海外，警方仍在追捕犯罪人士。

#国内新闻香港警方捣毁跨境电信网络诈骗中心 刑拘27人涉案三亿六千万港币 香港红磡工厦变香港KK园区

#国内新闻 香港警方捣毁跨境电信网络诈骗中心 刑拘27人涉案三亿六千万港币 香港红磡工厦变香港KK园区 警方根据情报捣破一个本地犯罪集团，位于红磡一个近4000尺的工厂大厦单位内开设的一个跨境诈骗中心有关跨境诈骗中心，仿如内地电影《孤注一掷》，分工仔细，为骗徒提供专业训练，甚至制作训练手册，提供讲稿予团伙成员，一条龙式手法，以网上情缘为开始，再诱骗受害 人作加密货币投资，经深入调查后，本月9号警方采取代号为「暗语」执法行动，成功捣破有关集团的跨境诈骗中心。 行动中拘捕21男6女，包括诈骗集团骨干成员，涉及诈骗款项得益，初步估计超过3.6亿港元。消息称 被捕人包括1名29岁主脑 #黑帮新义安 背景 另有4名诈骗小队队长 @naonao01

#国内新闻香港警方打掉一开设加密货币实体兑换店实施诈骗集团 合计涉及骗款1200万港元

#国内新闻 香港警方打掉一开设加密货币实体兑换店实施诈骗集团 合计涉及骗款1200万港元 香港西区警区在过去一个月进行代号“#刺风”的打击骗案行动，侦破41宗各类型骗案并拘捕53人，涉款7,800万港元，其中“假冒客服”骗案飙升。警方亦发现有犯罪集团在湾仔“投资”逾10万港元租金，开设加密货币实体兑换店，骗走3人共500万港元。警方经调查后，就该案拘捕6名本地男子，其中4人有黑社会背景。6人均为犯罪集团骨干成员，除一名主脑外，也有兑换店职员、负责搬运现金及接应、“看水”的成员，以及傀儡户口持有人。调查更揭发同一犯罪集团早在今年3月，已牵涉同类型骗案，涉嫌在尖沙咀开设加密货币实体兑换言，骗去6名受害人共700万港元；湾仔及尖沙咀两宗案件，合计涉及骗款1,200万港元。 @naonao01

柬埔寨木牌诈骗集团被捣毁，涉案金额高达1.3亿美元

柬埔寨木牌诈骗集团被捣毁，涉案金额高达1.3亿美元 越南警方7月8日宣布，成功捣毁一个盘踞在柬埔寨木牌的诈骗集团。该团伙专门从事拍摄敏感影像敲诈勒索，涉案金额高达1.3亿美元。 此次行动由越南广治省公安厅安全调查机构主导，并获得越南公安部及多省警方的合作。 调查显示，该团伙由一名中国台湾籍老板领导，总部设在柬埔寨木牌，成员约百人。他们通过购买或网上搜集个人信息，利用虚拟账号伪装成“网络美女”诱骗受害者拍摄私密影像，随后进行合成并实施敲诈。 经查，该案20个收款账户中有11个账户累计涉案近3万亿越南盾（约1.3亿美元）。这些赃款经多层银行账户转移后，最终兑换成加密货币。 目前，已有26名嫌疑人被捕，越南警方正全力追捕其余涉案人员。 免费投稿爆料：@baofu821

#美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元

#美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元 美国司法部6月18日宣布，成功查封一起跨国加密货币诈骗案中涉案资产，金额高达 2.253 亿美元，并指出该诈骗集团的行动中心位于菲律宾大马尼拉地区。该案为近年来规模最大的“杀猪盘”型诈骗洗钱网络，受害者超过400人，其中包括一名美国银行高管，导致其所在银行最终破产。 “杀猪盘”式加密投资骗局再现东南亚 据美国司法部公布的信息，这一诈骗网络以东南亚地区为基地，主要通过社交媒体诱骗欧美中老年人、单身人士或金融知识薄弱者投资虚假加密平台。 诈骗流程包括： 以“谈恋爱”或“金融导师”身份接近受害人； 引导其在伪装成真实投资平台的网站上进行加密货币投资； 制造“稳赚不赔”“提款成功”等假象，骗取越来越多资金； 在资金达到一定数额后直接“跑路”，平台关闭、账号冻结。 菲律宾帕拉尼亚克为诈骗转运中枢 执法机构指出，菲律宾马尼拉南部的帕拉尼亚克市（Parañaque）是此次诈骗活动的重要节点之一。当地部分商业楼宇和公寓被用于藏匿操作“诈骗园区”，由中国、缅甸、越南等地人员组成的电诈团伙操控。 美方调查发现，该诈骗组织利用USDT等加密货币作为主要转账工具，搭配链上地址洗白技术、频繁换链和跳转钱包，试图掩盖资金来源。 此次查封涉及7个主要钱包集群，资金横跨多个国家和地区，并与加密交易所OKX及Tether公司合作冻结了关键账户。 美国小镇银行破产，诈骗波及全美 值得注意的是，该诈骗网络导致美国堪萨斯州一个仅有约1,800人的小镇银行Heartland Tri-State Bank 直接破产。该行前行长Shan Hanes因相信诈骗分子，擅自挪用银行资金高达 4700万美元 参与虚假投资，最终东窗事发被判刑24年。 受害者还包括多个退休基金、教堂信托账户和农场主，整个社区资金遭“洗劫一空”。 司法部：涉案资金将优先返还受害者 美国司法部表示，该次查封的2.253亿美元加密资产将优先用于赔偿受害者，如有剩余则将用于设立美国的加密货币储备基金。 据FBI数据，仅2024年，美国因“杀猪盘”类型的加密投资诈骗损失金额已高达 58亿美元，创下历史新高。