#美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团,涉案金额高达逾2.253亿美元
#美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团,涉案金额高达逾2.253亿美元 美国司法部6月18日宣布,成功查封一起跨国加密货币诈骗案中涉案资产,金额高达 2.253 亿美元,并指出该诈骗集团的行动中心位于菲律宾大马尼拉地区。该案为近年来规模最大的“杀猪盘”型诈骗洗钱网络,受害者超过400人,其中包括一名美国银行高管,导致其所在银行最终破产。 “杀猪盘”式加密投资骗局再现东南亚 据美国司法部公布的信息,这一诈骗网络以东南亚地区为基地,主要通过社交媒体诱骗欧美中老年人、单身人士或金融知识薄弱者投资虚假加密平台。 诈骗流程包括: 以“谈恋爱”或“金融导师”身份接近受害人; 引导其在伪装成真实投资平台的网站上进行加密货币投资; 制造“稳赚不赔”“提款成功”等假象,骗取越来越多资金; 在资金达到一定数额后直接“跑路”,平台关闭、账号冻结。 菲律宾帕拉尼亚克为诈骗转运中枢 执法机构指出,菲律宾马尼拉南部的帕拉尼亚克市(Parañaque)是此次诈骗活动的重要节点之一。当地部分商业楼宇和公寓被用于藏匿操作“诈骗园区”,由中国、缅甸、越南等地人员组成的电诈团伙操控。 美方调查发现,该诈骗组织利用USDT等加密货币作为主要转账工具,搭配链上地址洗白技术、频繁换链和跳转钱包,试图掩盖资金来源。 此次查封涉及7个主要钱包集群,资金横跨多个国家和地区,并与加密交易所OKX及Tether公司合作冻结了关键账户。 美国小镇银行破产,诈骗波及全美 值得注意的是,该诈骗网络导致美国堪萨斯州一个仅有约1,800人的小镇银行Heartland Tri-State Bank 直接破产。该行前行长Shan Hanes因相信诈骗分子,擅自挪用银行资金高达 4700万美元 参与虚假投资,最终东窗事发被判刑24年。 受害者还包括多个退休基金、教堂信托账户和农场主,整个社区资金遭“洗劫一空”。 司法部:涉案资金将优先返还受害者 美国司法部表示,该次查封的2.253亿美元加密资产将优先用于赔偿受害者,如有剩余则将用于设立美国的加密货币储备基金。 据FBI数据,仅2024年,美国因“杀猪盘”类型的加密投资诈骗损失金额已高达 58亿美元,创下历史新高。
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