中国政府出台新外汇规则 加强监管境外加密货币活动 追踪个人和机构的实名身份交易往来模式等信息

中国政府出台新外汇规则 加强监管境外加密货币活动 追踪个人和机构的实名身份交易往来模式等信息 中国出台了新的外汇规则,旨在遏制跨境加密货币活动。银行现在必须监控和报告涉及数字资产的风险交易,包括追踪个人和机构的身份、资金来源和交易模式。 这些措施加强了中国本已严格的反加密货币政策,其中包括自 2019 年以来禁止加密货币交易。中国一直致力于减少采矿产生的能源消耗和温室气体排放,并禁止金融机构从事与数字资产相关的活动。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

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#国内新闻 中国出台新外汇规则 严控境外加密货币活动 中国政府近日发布了新的外汇规则,进一步加强对跨境加密货币活动的监管。根据新规定,银行必须监控并报告涉及数字资产的高风险交易,包括追踪个人和机构的身份、资金来源及交易模式等信息。此举是在中国本已严格的反加密货币政策背景下出台的,旨在减少加密货币交易对金融体系的潜在风险。自2019年起,中国便已禁止加密货币交易,并采取措施减少加密货币挖矿活动产生的能源消耗与温室气体排放。 PS:加密货币监管越来越严,随着数字资产市场的波动,全球各国的监管也在不断升级。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

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中国仍存在大量非法的加密货币活动 中国警方为遏制数十亿美元的非法外汇交易而展开的突袭行动突显出,尽管北京方面禁止数字资产交易,但加密货币在国内仍在继续使用。仅在五月份,警方就侦破了多起涉及加密货币的案件。其中包括一家非法转移了138亿元人民币的地下钱庄,一个涉嫌非法兑换约20亿元人民币的犯罪团伙,以及一些非法货币兑换商,其交易金额在某些情况下超过了10亿元人民币。这些行动进一步显示,北京在禁止加密货币交易两年多后,中国市场对数字资产的需求仍然强劲。 尽管香港允许进行数字资产交易,并在2022年底转向打造加密货币中心,但很少有评论人士认为北京会放松对大陆的官方限制。监管规定还使中国公民无法在香港轻松进行加密货币投资。Chainalysis 亚太区政策主管 Chengyi Ong 表示:“多年来,我们看到禁令通常无法有效根除加密货币活动,相反可能会创造出更难追踪和防范非法活动的非正式灰色市场。”

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柬埔寨国家银行(NBC)正式发布监管框架,以规范商业银行和支付服务提供商参与加密资产活动。 #根据柬国银刚发布 的《加密资产相关活动部长令》,柬国银对加密资产(Cryptoassets)进行定义和分类,以便对不同类型的数字资产进行监管。 #在新法规下 ,柬国银禁止银行和支付服务提供商涉及被列为高风险加密资产的交易活动。 #比特币交易仍被禁 被列为允许进行交易的加密资产,必须是赋予加密资产价值的“参考资产”(Refence Assets),如与法定货币(如美元)、商品(如黄金或石油)、篮子资产(如篮子法定货币或篮子商品),或算法稳定币(Algorithm-based stablecoins)挂钩的加密资产。 #这也意味着,柬埔寨商业银行和支付服务供应商将被禁止提供比特币(BItcoin)和以太币(ethereum)等加密货币交易活劝,因为他们不属于与基础资产挂钩的稳定币。 在发布上述法规后,柬埔寨国家银行成为亚洲最先实施监管金融机构加密资产交易的中央银行之一。

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