中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕 泰国头条新闻社讯 1月14日，泰国媒体报道，清迈警方在该府沙拉披县Nong Phueng街道的一个村庄成功逮捕了涉嫌电信诈骗的中国籍男子陈某。据悉，陈某负责从泰国非法账户提取现金，每次提取额度在10万至20万泰铢之间，随后兑换成人民币并通过微信向中国老板转账。 案件起因于中央调查局反网络诈骗运营中心发现一个电信诈骗团伙频繁将款项转入中国人的银行账户。经过调查，发现该账户由一名中国人持有，该人受雇从中国来泰国开设银行账户。开设成功后，再返回中国，通过泰国账户进行在线交易。 警方得知陈某在清迈提取现金的情况后，迅速申请法院的逮捕令，成功逮捕了陈某。陈某承认所持ATM卡是由中国老板送过来的，每次取现10-20万泰铢。取现成功后兑换成人民币转入微信，最终再转账至中国老板的账户。陈某目前已被带到清迈警察局调查处。

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕 泰国头条新闻社讯 1月14日，泰国媒体报道，清迈警方在该府沙拉披县Nong Phueng街道的一个村庄成功逮捕了涉嫌电信诈骗的中国籍男子陈某。据悉，陈某负责从泰国非法账户提取现金，每次提取额度在10万至20万泰铢之间，随后兑换成人民币并通过微信向中国老板转账。 案件起因于中央调查局反网络诈骗运营中心发现一个电信诈骗团伙频繁将款项转入中国人的银行账户。经过调查，发现该账户由一名中国人持有，该人受雇从中国来泰国开设银行账户。开设成功后，再返回中国，通过泰国账户进行在线交易。 警方得知陈某在清迈提取现金的情况后，迅速申请法院的逮捕令，成功逮捕了陈某。陈某承认所持ATM卡是由中国老板送过来的，每次取现10-20万泰铢。取现成功后兑换成人民币转入微信，最终再转账至中国老板的账户。陈某目前已被带到清迈警察局调查处。

#泰国新闻 新法打击电信与网络诈骗 平台失责将被罚款或监禁

#泰国新闻 泰国新法打击电信与网络诈骗 平台失责将被罚款或监禁 泰国政府于4月13日通过一项紧急法令，要求银行、电信运营商及社交媒体平台必须对电信与网络诈骗事件负起更多责任。若未履行防骗义务，最高将被处以50万泰铢罚款，相关负责人则可能面临一年监禁或10万泰铢罚款，或两者并罚。 根据法令内容，金融机构须及时公开可疑账户与交易资料，并冻结涉嫌诈骗资金；电信公司则需过滤诈骗短信，国家广播与电信委员会（NBTC）则必须切断诈骗相关服务。同时，未妥善注册手机号、或擅自使用死者身份数据参与诈骗，也将受到刑事惩处。 此外，泰国也修订数字资产业务法，要求海外加密资产平台若欲在泰提供服务，必须事先申请许可。此举旨在防止虚拟资产被用于洗钱与诈骗，强化金融安全防线。 #泰国新闻 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

泰国十家银行取消发送附链接短信，与政府联手打击电信诈骗！#新闻大事件

泰国十家银行取消发送附链接短信，与政府联手打击电信诈骗！#新闻大事件 3月25日，据泰国总理府副发言人拉差妲透露，自政府发布打击高科技犯罪政策后，社会各界给予了大力支持与配合。截至2023年3月24日，泰国已有10家商业银行发布通知，不再向用户发送附有链接的短信，如，盘古银行、泰京银行、开泰银行、汇商银行、大城银行、土地和房屋银行、政府储蓄银行、农业和农业合作社银行、泰国军人及泰纳昌银行、政府住房银行。同时，盘古银行和政府住房银行已不再向用户发送附有链接的邮件。 媒体提醒，如果民众收到以上述银行为名发来的附带链接的短信或邮件，一定是诈骗团伙所为，请不要点击其链接。 拉差妲进一步表示，目前，开设虚假账户的相关惩治法律已生效，违法者将受到严厉的刑事处罚，将处以3年以下有期徒刑或30万泰铢以下的罚款，或两者并罚。从事组织或宣传买卖、出租或出借存款账户、电子卡、电子货币账户及电话号码的违法人员，同样处以严厉的刑事处罚，将处以2-5年的有期徒刑或20-50万泰铢的罚款，或两者并罚。此外，特别提醒受雇开户的民众，请即刻关闭账户；建议普通民众定期检查账户的钱款动向，若发现异常，请立即通知银行。 聊天群 : %曝光 :

泰国反诈新招：每日通话超过100次，将被视为“可疑分子”！

泰国反诈新招：每日通话超过100次，将被视为“可疑分子”！ 据泰媒报道，12月12日，泰国副总理兼商务部部长普汤和数字经济与社会部部长巴瑟共同与泰国国家广播和电信委员会、技术犯罪调查局及移动网络运营商True-Dtac和AIS等相关代表共同商讨对付不法分子利用电话卡从事各类网络犯罪的问题。 普汤表示，总理赛塔已紧急指示要迅速解决该问题，因为目前许多国家都在面临相似的挑战。犯罪分子的活动地点既隐蔽又难以捉摸，而且作案手法相当相似，这迫使政府和私营部门必须通力合作，共同寻找解决方案。 巴瑟表示，根据反网络诈骗运营中心提供的数据，目前已经收到约8万起投诉，这一庞大数字令人震惊。考虑到如此大量的投诉，数字经济与社会部必须采取更为严厉的措施来惩治这些不法分子。因此，数字经济与社会部决定采取行动，特别关注那些一天内拨打多个号码的用户，例如一天内拨打100次电话将被视为可疑份子。 为了解决这一问题，反网络诈骗运营中心、泰国国家警察总署、泰国国家广播和电信委员会以及移动网络运营商共同制定了一套解决方案。该方案于昨日正式实施，具体措施如下： 1. 在核查与电诈团伙相关的电话号码时，反网络诈骗运营中心将立即通知电话服务运营商或人工接线员，要求立即取消与该号码相关的服务。 2. 电话服务运营商将对用户的其他号码进行检查，以确定是否存在违法行为，并通知该号码所属的服务运营商展开调查。一旦发现异常，将立即暂停服务。但如果用户想证明自己是本机机主，需要前往线下营业厅进行报道。 另一情况是，如果一个号码的每日通话次数超过100次，用户需要向服务运营商发送函件以证明其合法性，以防该号码被视为可疑。如果拨打次数超过指定范围，在7天内需要联系运营商并验证身份。如果在验证身份后仍不能明确使用情况，将立即通知反网络诈骗运营中心展开进一步调查。 3.移动电话服务运营商每月须向有关政府部门提交电信报告，在合理范围内上报向电诈团伙提供网络服务的运营商真实信息。对于重点怀疑对象，需在15天内提供身份证明和相关文件以确认是否涉及网络犯罪，否则将按照异常通话的相关规定进行处理。 安危事件@anwei 投稿联系 @xbok ⁉安危事件群 @tianya

泰国将加强出入境检查！防止被诱骗至邻国从事电信诈骗

泰国将加强出入境检查！防止被诱骗至邻国从事电信诈骗 泰国国家警察总署代理署长兼署长助理巴左警中将前往北部来兴府，视察通过Ban Huai Hin Fon检查站入境的游客情况。近期，泰国警方发现越来越多的外籍人士通过自然通道非法离境，前往缅甸从事电信诈骗工作。 巴左警中将指出，目前一些外籍人士利用泰国作为通往第三国的中转站，参与跨国电信诈骗活动，同时也有诈骗团伙通过人口贩运将外籍劳工送往邻国。因此，泰国当局决定加大力度加强对外籍游客的检查，并开展相关宣传工作。尽管这些外籍人士未必在泰国境内从事非法活动，但出入该地区的游客仍需接受询问，评估是否有参与违法行为的风险。 巴左警中将进一步强调，由于外籍人士被骗后寻求帮助的案件逐渐增多，泰国政府有必要加强对劳工输送程序的监管，确保这些人员没有被迫从事非法工作。同时，他还呼吁湄索县的酒店和租车服务商，密切留意前来住宿和租车、可能前往第三国的游客，并在发现可疑情况时及时报告有关部门，以便依法处理。