#菲律宾突发多名中国人冒充银行员工诈骗在菲落网　3人系前POGO从业者、早被列入黑名单！

#菲律宾突发多名中国人冒充银行员工诈骗在菲落网　3人系前POGO从业者、早被列入黑名单！ 菲律宾媒体《24 Oras》7月1日报道，菲律宾警方近日逮捕数名冒充银行工作人员实施诈骗的中国籍人士。警方披露，这些嫌疑人伪装成本地银行职员，以电话或社交方式引诱受害者提供账户资料和验证码，涉嫌从事精准金融诈骗活动。 其中有3人身份十分敏感，被发现是菲律宾离岸博彩业（POGO）的前从业人员，且早已被菲律宾移民局列入“警示名单（Alert List Order）”，显示其过去即已涉及可疑或违法活动。 警方指出，这些嫌疑人惯于冒充银行客服或专员身份，通过电话通知用户“账户异常”“需要验证”等借口，套取个人账户信息，涉嫌以技术手段盗刷资金、实施身份诈骗。 被捕时，部分中国籍嫌疑人持有伪造工作证件和银行制服，现场查获作案用通信设备和假冒资料模板。

【多名中国人冒充银行员工诈骗 在菲落网　3人系 前POGO从业者、早被列入黑名单】

【多名中国人冒充银行员工诈骗 在菲落网　3人系 前POGO从业者、早被列入黑名单】 7月1日，菲律宾警方近日逮捕数名冒充银行工作人员实施诈骗的中国籍人士。警方披露，这些嫌疑人伪装成本地银行职员，以电话或社交方式引诱受害者提供账户资料和验证码，涉嫌从事精准金融诈骗活动。 其中有3人身份十分敏感，被发现是菲律宾离岸博彩业（POGO）的前从业人员，且早已被菲律宾移民局列入“ 警示名单（Alert List Order）”，显示其过去即已涉及可疑或违法活动。 警方指出，这些嫌疑人惯于冒充银行客服或专员身份，通过电话通知用户“账户异常”“需要验证”等借口，套取个人账户信息，涉嫌以技术手段盗刷资金、实施身份诈骗。 被捕时，部分中国籍嫌疑人持有伪造工作证件和银行制服，现场查获作案用通信设备和假冒资料模板。

#菲律宾资讯多名中国人冒充银行客服诈骗被捕！3人竟是前POGO从业人员，早已被移民局列入黑名单！

#菲律宾资讯多名中国人冒充银行客服诈骗被捕！3人竟是前POGO从业人员，早已被移民局列入黑名单！ 菲律宾媒体《24 Oras》7月1日报道，菲律宾警方近日成功逮捕一批冒充本地银行职员进行诈骗的中国籍嫌犯！ 这些人伪装成银行客服，通过电话、社交平台诱导受害人提供账户信息与验证码，进而盗取资金，属于“精准金融诈骗”。 关键信息曝光： ▪嫌犯中有3人身份特殊，曾任职POGO（菲律宾离岸博彩）行业， ▪早被移民局列入“警示名单（Alert List Order）” ▪显示其过去就存在不良记录与可疑活动。 诈骗套路揭秘： 1⃣ 穿银行制服，伪造工作证 2⃣ 假装“客服来电”：称“账户异常”或“需系统验证” 3⃣ 引导受害人提供短信验证码、银行账号等信息 4⃣ 利用技术手段迅速转走资金！ 警方查获： 嫌犯伪造的银行制服与证件 作案用手机、SIM卡、脚本模板 通讯设备与诈骗流程手册 警方提醒： 凡是自称银行客服来电，要你“报验证码、点链接、加好友”的，全部别信！ 这起案件再次说明： 黑产正在从“电诈园区”蔓延至现实社区。

#3名银行职员协助洗钱被抓

#3名银行职员协助洗钱被抓 5月21日，泰国科技犯罪打击部门(TCSD)宣布逮捕 3名银行职员及6名中泰籍嫌疑人，其涉嫌协助15名中国游客开设15个洗钱账户，涉案金额达1.18亿泰铢 调查显示这些账户与462个关联账户共同涉及2084起诈骗案，总损失高达22亿泰铢，但主要中国嫌疑人已逃离泰国 ps：换一个银行继续洗！

柬埔寨男子假冒银行职员诈骗多人，金额超3万美元！

柬埔寨男子假冒银行职员诈骗多人，金额超3万美元！ 柬埔寨国家警察总署警方近期依法逮捕一名27岁男子并将其移送法院，该人涉嫌假冒银行职员诈骗多名受害者，诈骗金额大约3万多美元。 上述执法行动依照国家警察总署总监苏通指示，并由副总监兼反诈热线工作组长谢宝带领下进行。 根据被捕嫌疑人的口供得知，他和同伙假冒成银行职员并使用银行名字和图片创立假的银行纸飞机账号，通过电话和纸飞机与受害者联系，谎称只要按照他们（诈骗团伙）的方式操作，每次转账就能获得回扣，而有些用户没有仔细思量就按照对方的操作进行，导致被骗了钱财。 国家警察总署呼吁拥有银行账户的广大民众，请务必警惕诈骗陷阱，诈骗分子会试图联系和进行诈骗，包括声称自己是银行职员，但却没有出示证明，引诱受害者上当受骗，盗走受害者的银行账户和密码等等。 订阅柬埔寨悬赏令频道  ↓ https://t.me/+ZRTaCDA-p6sxZjE1 免费投稿爆料： @laohyyds

泰国银行职员涉嫌协助中国电诈集团洗钱，卷走22亿泰铢

泰国银行职员涉嫌协助中国电诈集团洗钱，卷走22亿泰铢 曼谷，泰国 – 泰国科技犯罪打击部门（TCSD）于5月21日召开新闻发布会，披露了一起涉及泰国银行职员与中国跨境电信诈骗集团勾结的特大案件。该集团通过“骡子账户”非法转移资金，涉案金额高达22亿泰铢。 案件回顾： 事件起因于今年3月，当时有15名中国游客在泰国进行了异常可疑的提款操作。泰国警方随即展开调查，并于4月成功逮捕了9名嫌疑人。这其中包括4名中国籍嫌犯（YANG某、XIE某、HANG某、WU某），以及5名泰国籍嫌犯。值得注意的是，在这5名泰国人中，有3名是银行职员，另外两人则为中国犯罪嫌疑人提供翻译及转账协助。 诈骗链条与巨额损失： 据TCSD指挥官Thaichai将军透露，这15名中国游客在今年3月，正是在上述3名泰国银行职员的协助下，成功开设了15个银行账户。开户后短短两天内，他们便从银行柜台和ATM机上提取了高达9100万泰铢现金，随后迅速逃离泰国。 进一步调查显示，这15个账户总共涉及约1.18亿泰铢的资金流动。TCSD早已接到106起与利用这些账户进行网络诈骗相关的投诉。更令人震惊的是，这15个银行账户被发现与另外462个“骡子账户”存在紧密联系，共涉及2084起投诉，总损失金额累计高达22亿泰铢。 目前，泰国警方已对被捕人员提出合伙实施诈骗等多项罪名指控，并将继续依法追究其法律责任。警方也正全力追捕其余15名已逃离泰国的中国籍嫌疑人。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179