#新加坡新闻新加坡凌晨出动大批警力 逮捕五中国人和一新加坡人 起获54万元现金和价值110万元虚拟货币

#新加坡新闻新加坡凌晨出动大批警力 逮捕五中国人和一新加坡人 起获54万元现金和价值110万元虚拟货币 中国籍犯罪团伙涉嫌与国际网络攻击团伙有关联，并从新加坡向国外发起网络攻击，五名中国籍男子和一名新加坡籍男子落网。当局正在调查他们在新加坡的联系网，以及和他们有关的国际团伙。约160名执法人员9月9日在全岛数个地点展开行动，逮捕了六名32岁至42岁的男子。 他们是中国籍的张庆乔（38岁）、孙乔（42岁）、黄勤政（35岁）、严培建（38岁）和刘宇棋（32岁），以及新加坡人吴世勇（34岁）这六人9月10日在国家法院通过视讯面控。除了孙乔面对两项抵触滥用电脑法令的控状，其他五人各面对一项相同的控状 根据警方和内安局文告，当局在行动中起获多台手提电脑和手机，以及超过54万元的现金和价值约85万美元（约110万新元）的虚拟货币。警方和内安局说，这次的执法行动意义重大，因为这六人涉嫌在新加坡展开国际恶意 #网络攻击。“我们对利用新加坡进行犯罪活动，包括非法网络活动，采取零容忍态度 涉案者将被制裁 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

#新加坡新闻近日新加坡出动大批警力逮捕五名中国人和一名新加坡人，查获54万元现金和价值110万元虚拟货币

#新加坡新闻 近日新加坡出动大批警力逮捕五名中国人和一名新加坡人，查获54万元现金和价值110万元虚拟货币 中国籍犯罪团伙涉嫌与国际网络攻击团伙有关联，并从新加坡向国外发起网络攻击，五名中国籍男子和一名新加坡籍男子落网。当局正在调查他们在新加坡的联络网，以及和他们有关的其他团伙。约160名执法人员9月9日在全国数个地点展开行动，逮捕了6名男子。 中国籍 张庆乔（38岁） 孙乔（42岁） 黄勤政（35岁） 严培建（38岁） 刘宇棋（32岁） 新加坡籍 吴世勇（34岁） 这六人9月10日在国家法院通过视讯面控。除了孙乔面对两项抵触滥用电脑法令的控状，其他五人各面对一项相同的控状 根据警方和内安局文告，当局在行动中起获多台手提电脑和手机，以及超过54万元的现金和价值约85万美元（约110万新元）的虚拟货币。警方和内安局说，这次的执法行动意义重大，因为这六人涉嫌在新加坡展开国际恶意 #网络攻击。“我们对利用新加坡进行犯罪活动，包括非法网络活动，采取零容忍态度 涉案者将被制裁 @naonao01

马警起获155万元毒品捕九人 首脑竟是电召车司机

马警起获155万元毒品捕九人 首脑竟是电召车司机 马来西亚警方捣毁一个活跃于雪兰莪及吉隆坡隆一带的贩毒团伙，逮捕了九名男女嫌犯，起获总值超过511万令吉（约155万新元）的各类毒品。令人咋舌的是，该团伙主脑竟是一名电召车司机！ 雪州总警长胡申在新闻发布会指出，警方经过历时两个月的情报搜集后，于星期二（3日）展开代号为“黑板树行动”（Ops Alstonia）的取缔行动，在武吉加里尔、士毛月、蒲种及加影等五个地点展开突击，逮捕七名马国男子、一名马国女子及一名越南籍女子，落网者的年龄介于24岁至38岁。 据报道，警方于周二下午5点50分，在武吉加里尔一间民宅，展开首轮突击行动，逮捕一名马国男子及一名越南籍女子，现场起获4.656公斤摇头丸粉末及三公升含毒果汁。 警方透露，上述两人是情侣关系，男嫌犯是电召车司机，也是贩毒团伙的首脑。男子向跨国贩毒团伙大量购入毒品，再分拆重新包装，并指派跑腿将毒品分销至夜店及其他销售点。 当天傍晚6点和6点10分，警方在士毛月和蒲种分别逮捕两名男子，搜获230克摇头丸粉末，和966.10克爱他死（ecstasy）粉末。 胡申说，警方随后再根据情报，于晚上10点30分和11点30分，在加影展开场突击行动，逮捕四名男子与一名女子，起获2.88公斤含毒电子烟油、21.452公斤摇头丸粉末、4.722公斤克他命（ketamine）、641克爱他死粉末及1.96公斤五仔（K5）毒品。 除了毒品，警方也扣押多辆轿车，包括宝腾Preve、丰田Vios、现代Sonata、宝马320i、本田思域，并起获大量贵重物品，包括黄金饰品、名表、名牌包包及现金。 七落网者有正当职业兼职贩毒 警方调查揭露，九名落网者中的七人，表面上有正当职业，包括电召车司机、食摊小贩、采购员以及理发师，暗地里却兼职贩毒，每月可额外赚取约7000令吉（约2127新元）。另两人则处于待业状态。 胡申说，该团伙在马国毒品分销网络中，属于“第二层和第三层”角色，主要负责运输及销售毒品，已在雪隆区巴生谷一带活跃八个月。 上述落网者中，有六名嫌犯的尿检对毒品呈阳性反应，而其中三名嫌犯包括团伙首脑，有刑事及毒品前科。 警方援引危险毒品法令条文展开调查，并延扣所有嫌犯七天以助查。

泰国破获88万新元加密货币诈骗案 逮捕一新加坡男子和疑似头目的中国女子男子等13人

泰国破获88万新元加密货币诈骗案 逮捕一新加坡男子和疑似头目的中国女子泰国男子等13人 32岁新加坡男在泰国涉嫌加密货币诈骗，被当地警方逮捕，涉案金额逾88万新元 据当地媒体报道，涉案的32岁新加坡籍男子姓王。他涉嫌参与加密货币诈骗活动，近日在泰国被捕，泰警在行动中逮捕13人这些诈骗活动的涉案金额超过2240万泰铢约88万4585新元报道称，王姓狮城男涉嫌参与了当地的一个犯罪团伙该团伙开发了一款假冒的应用程序，伪装成Tidex加密货币交易平台，骗取投资者的钱。 犯罪团伙通过伪造的应用程序承诺高额投资回报，诱骗受害者转账。据曼谷反网络诈骗行动中心的调查，该骗局已骗取了多名受害者的资金，这些受害者进行至少17次转账，但实际上并未真正进行投资。泰警捕跨国犯罪团伙13成员泰国中央调查局12月3日表示，警方分别在曼谷、清莱、罗勇和普吉展开名为Lock Star Season 2”的执法行动，由科技犯罪制止部门逮捕了13名跨国犯罪团伙成员。被捕人员中包括两名疑似头目的男女，他们分别是一名29岁中国籍王姓女子以及一名38岁的泰国男女其他嫌疑人则包括上述的新加坡男子和一名越南男子等人，他们涉嫌将加密货币资产转换为泰铢，或为诈骗活动提供银行账户 被捕的王姓狮城男在团伙中的角色举足轻重，他涉嫌开设加密货币账户，用以存放从受害者处骗取的不义之财。警指被捕团伙与‘Lock Star’组织有关被捕的团伙与泰警年中捣毁的“Lock Star”诈骗团伙有关联。泰国警方称，这次捣破的犯罪团伙与一个名为“Lock Star”的诈骗组织有关联，该组织曾从事电信诈骗活动。今年7月，“Lock Star”团伙的6名成员被捕，他们被控以非法集会、参与跨国犯罪组织以及合谋洗钱等罪名。 综上所述，泰警在两次行动中共逮捕了19名嫌疑人，其中包括3名中国人、一名越南人、一名新加坡人，以及14名泰国人。泰警也在行动中查获一栋豪宅、两辆豪车、4份土地产权证等，总值超过1400万泰铢，约55万2743新元。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

#新加坡资讯｜新加坡30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元

#新加坡资讯｜新加坡30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元 新加坡金管局宣布：因触犯反洗钱条例，九家金融机构在涉福建帮30亿元洗钱案中被罚款共计2745万元，为该国史上第二高金额，仅次于一马案罚款纪录。 据悉，被罚机构包括瑞士信贷（罚580万）、大华银行（560万）、瑞银、花旗、瑞士宝盛银行、LGT私人银行、大华继显、蓝海资产管理及恒泰信托等，原因包括客户风险评估不足、未核实高风险客户财富来源、交易监控疏忽及对可疑交易报告跟进不力。 此外，金管局对蓝海四名前高管发出最长六年禁令，另有多名经理被谴责。此案涉九亿资产充公，十人定罪后被驱逐出境。新加坡金管局强调多数金融机构虽有反洗钱政策，但执行不力将被严管。

新加坡30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元

新加坡30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元 新加坡金管局宣布，因触犯反洗钱条例，九家金融机构在涉福建帮30亿元洗钱案中被罚款共计2745万元，为该国史上第二高金额，仅次于一马案罚款纪录。 据悉，被罚机构包括瑞士信贷（罚580万）、大华银行（560万）、瑞银、花旗、瑞士宝盛银行、LGT私人银行、大华继显、蓝海资产管理及恒泰信托等，原因包括客户风险评估不足、未核实高风险客户财富来源、交易监控疏忽及对可疑交易报告跟进不力。 此外，金管局对蓝海四名前高管发出最长六年禁令，另有多名经理被谴责。此案涉九亿资产充公，十人定罪后被驱逐出境。新加坡金管局强调多数金融机构虽有反洗钱政策，但执行不力将被严管。