涉案金额65亿！泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人

涉案金额65亿！泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人 近日，泰媒消息称，泰国中央调查局（CIB）吉拉颇中将领导下的信息技术犯罪打击部门调查行动人员，在信息技术犯罪第二局局长尼提的带领下前去清迈府府治县及杭东县、巴真府、沙缴府、龙仔厝府、洛坤府、夜功府分别逮捕了10名参与洗钱的嫌犯。 其中，上述被捕人员中有4人为中国人，分别是35岁的MR.GAO、30岁的MR.XIONG、46岁的MR.MAO、44岁的MRS.ZHOU。所有人均被指控合谋实施诈骗、伪造电脑数据及合伙洗钱等多项罪名。 上述逮捕行动是由于近年来电信诈骗团伙一直在更换诈骗方式，并将目标放在使用社交媒体的人群上，如网上交易、租房及轻松赚外快的工作等。

#泰国涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#泰国涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2 月 18 日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

#泰国新闻警方再破获涉案过亿的电诈团伙 组织头目是中国人

#泰国新闻警方再破获涉案过亿的电诈团伙 组织头目是中国人 据泰媒报道，9月26日，泰国中央调查局（CIB）警察中将Jiraphop Phuridet命令中央调查局指挥官Montree Thesakan少将等人携警局小队联合开展“瓦解跨国犯罪网络”行动，在分散搜查曼谷、春武里府、巴真府、沙缴府和呵叻府的9个目标地点后，逮捕12名电诈中心团伙嫌疑人。大部分嫌疑人在审讯中供认，电诈中心团伙所在地在邻国的一座大楼内，约有50名泰国人和外国人在那里工作。 据了解，一名中国男子是团伙头目，指挥该团伙使用各种伎俩欺骗受害者，比如打电话恐吓并诱骗其转账、诱骗其转账获得额外收入、诱骗其通过电脑系统投资、诱骗其转账领取奖品、通过约会应用程序诱骗其转账等。最初，他们被控“洗钱及串谋洗钱、共同诈骗公众、共同将虚假资料输入电脑系统、参与跨国犯罪组织及黑社会组织”，随后被送交犯罪抑制部门的调查人员跟进案件，并扩大调查范围，逮捕涉案人员。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 聊天大群@HKTK3 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

#泰国中央调查局涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#泰国中央调查局 涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2 月 18 日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

#泰国新闻警方再破获涉案过亿的电诈团伙 组织头目是中国人

#泰国新闻警方再破获涉案过亿的电诈团伙 组织头目是中国人 据泰媒报道，9月26日，泰国中央调查局（CIB）警察中将Jiraphop Phuridet命令中央调查局指挥官Montree Thesakan少将等人携警局小队联合开展“瓦解跨国犯罪网络”行动，在分散搜查曼谷、春武里府、巴真府、沙缴府和呵叻府的9个目标地点后，逮捕12名电诈中心团伙嫌疑人。大部分嫌疑人在审讯中供认，电诈中心团伙所在地在邻国的一座大楼内，约有50名泰国人和外国人在那里工作。 据了解，一名中国男子是团伙头目，指挥该团伙使用各种伎俩欺骗受害者，比如打电话恐吓并诱骗其转账、诱骗其转账获得额外收入、诱骗其通过电脑系统投资、诱骗其转账领取奖品、通过约会应用程序诱骗其转账等。最初，他们被控“洗钱及串谋洗钱、共同诈骗公众、共同将虚假资料输入电脑系统、参与跨国犯罪组织及黑社会组织”，随后被送交犯罪抑制部门的调查人员跟进案件，并扩大调查范围，逮捕涉案人员。 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料：@awen634

钞票成堆！15天诈骗1千余人！泰警逮捕1名中国籍电诈罪犯！涉案金额超70亿！ ()

钞票成堆！15天诈骗1千余人！泰警逮捕1名中国籍电诈罪犯！涉案金额超70亿！ () 2023年11月17日，中央调查局局长吉拉波普中将宣布了捣毁呼叫中心团伙的行动结果。他们通过在曼谷、暖武里府、龙仔厝、清莱、素叻他尼和沙缴府进行搜查，共逮捕了5名嫌疑人，分别是35岁的张先生，中国籍；29岁的鲁迪女士，42岁的埃卡纳先生，40岁的Ekachai Ayu先生和26岁的Wandee先生，均是柬埔寨籍。 根据刑事法院下发的逮捕令，他们被指控“串谋诈骗公众、将虚假信息带入计算机系统、参与跨国犯罪组织、串谋洗钱”。 警方没收物品共计79项，包括并不限于7台电脑、10部电话、46个银行账户、7辆豪华轿车、8688590泰铢现金等，总价值超过8300万泰铢。 警察中将 Jiraphop表示，去年6月，警方发现诈骗者伪造中央调查局和其他机构 Facebook 页面用来诈骗受害人。 当受害人在互联网搜索关键词时，首先显示的是不法分子创建的“网上举报”假冒网站。当受害者通过 LINE 添加好友，寻求有关诈骗案件的建议时，该团伙会与其进行交谈并询问其基本信息。 伪装成律师的犯罪分子，随后声称他已将此事发送给IT部门进行调查。后告知受害者"发现被骗的钱是在国外的一个在线赌博网站上洗钱的，你可以使用一些黑客方法拿回钱。"但受害人必须申请会员转账并在该赌博网站上玩游戏，诈骗者还声称这是一种用于入侵系统的策略，其实这是该犯罪团伙伪造的网站。 受害人随后按照建议去充值赌博。与此同时，赌博网站上的金额也随之增加。最终，受害者再次成为受害者。 内蒂警察上校表示，经调查发现，短短15天内，就有1000多人被骗向该犯罪团伙转账，造成超过800万泰铢的损失。该网站使用的IP地址为柬埔寨，但在泰国境内租用服务器使用。 内蒂警察上校还表示，目前，已发现犯罪分子仍活跃的98个网站，其中包括16个在线赌博网站、9个产品订单诈骗网站、6个贷款网站、6个加密货币投资诈骗网站、3个虚假航空公司网站、3个欺诈应用程序和1个工作申请网站骗局等。 内蒂警察上校补充说，犯罪团伙利用马账户接收受害者的汇款，并用它来购买数字货币以避免被捕。经查，流通金额超过70亿泰铢。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH