#国际新闻 19名华人和9家公司将于本周三在博比尼法院接受审判，他们被指控通过巴黎郊区奥贝维利耶的中国批发中心进行有组织的 #洗

#国际新闻 19名华人和9家公司将于本周三在博比尼法院接受审判，他们被指控通过巴黎郊区奥贝维利耶的中国批发中心进行有组织的 #洗钱 活动，涉案金额超过6500万欧元。正如一位嫌疑人所言：今年要么进监狱 要么发大财 这项司法调查始于2021年，由法国财政部反洗钱机构Tracfin的警告引发。 调查显示，在 #法国、欧洲和中国之间存在两个涉嫌欺诈的复杂系统，利用了大量虚构的公司。在案件的主要部分中，45岁的Cherif H.被指控在2020年1月至2024年4月期间，通过一个名为“#收银台提取”的系统洗钱了3760万欧元。Cherif H.，声称月收入仅2000欧元，通过几家没有实际经济活动的公司，从一些真实公司接收资金转账，这些转账基于虚假发票。这些资金随后被转移至多个公司之间，经过欧洲多个国家的账户，最终流入中国大陆和香港的账户。 在意大利和中国之间进行增值税欺诈，洗钱总额高达2950万欧元。据报道，该审判将持续到9月27日，而此案的主要嫌疑人律师拒绝向媒体发表任何评论。今年春天，另一宗与奥贝维利耶批发商有关的洗钱案中，19人因共谋犯罪被判刑，涉及的事实可追溯到2010年代中期。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@xinwenDD 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

【广西出现首例数字人民币洗钱犯罪案件】

【广西出现首例数字人民币洗钱犯罪案件】 11月25日消息，广西梧州市公安局在人民银行梧州中心支行的大力支持下，近日成功侦破广西首例利用数字人民币洗钱犯罪案件，警方提示，数字人民币绝非作恶的温床。数字人民币在保护合理的匿名需求的同时，同样具有对犯罪行为的打击能力。任何人利用数字人民币进行违法犯罪活动，等待他们的终将是警方的抓捕、法律的严惩。

福建泉州网警破获一起利用数字人民币洗钱的犯罪案件。

福建泉州网警破获一起利用数字人民币洗钱的犯罪案件。 今年11月2日，福建泉州南安警方在配合重庆警方进行一起网络诈骗案件侦查时，抓获嫌疑人孙某。 调查过程中，警方发现，其洗钱的交易模式不同于以往的非法第四方支付。 因为案情复杂，南安警方立即成立工作专班。民警马不停蹄的走访了相关银行、金融机构、支付结算公司进行调查后，查明该电子钱包内的资金属于数字人民币。 随后民警在南安市抓获嫌疑人严某、孙某皓、陈某等8名嫌疑人。 经审讯，以陈某为首的洗钱团队为了非法获利，盯上了数字人民币支付交易隐私性强，调查难度增加的特点，便开始通过数字人民币方式进行洗钱，以逃避公安机关的查处打击。 该团伙分工明确。陈某为“跑分”团伙组织者；孙某皓主要负责组织招揽卡主；洪某负责与卡主“接头”；罗某等其他人则守候在某非公开场所，等卡主到来，便通过面对面交易，将诈骗所得转化为数字人民币，转账进入卡主账号，再通过卡主账号转出，洗白非法所得。 经审讯，陈某等嫌疑人对他们的行为供认不讳，目前已被依法刑事拘留。 （公安部网安局）

最高法去年审结职务犯罪案件大增19.9%

最高法去年审结职务犯罪案件大增19.9% 中国最高法院去年审结的贪污贿赂等职务犯罪案件同比大增19.9%。 最高法院院长张军星期五（3月8日）在全国人大会议上作工作报告时披露，去年共审结贪污贿赂等职务犯罪案件2.4万件，涉案2.7万人。 报告显示，去年有30名原中管干部受惩处，包括中国铁路总公司原总经理盛光祖、辽宁省政协原副主席李文喜等。 2024年3月8日 11:52 AM

#中国公安部 2024年破获各类经济犯罪案件7.8万起

#中国公安部 2024年破获各类经济犯罪案件7.8万起 近日，据中国公安部发布信息称，2024年以来中国公安经侦部门共破获各类经济犯罪案件7.8万起，涉案金额超8000亿元。一年中，公安机关组织开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击24”专项行动，共立案侦办各类地下钱庄和洗钱犯罪案件3000余起，强力斩断一批非法资金转移通道。组织开展打击假币假发票犯罪“风云2024”及打击保险诈骗、涉税、非法集资、传销、证券期货、民营企业内部突出腐败犯罪专项行动，成功侦破一批重大案件

法国金融检察部门搜查了包括法兴银行和法国巴黎银行在内的该国数家大型银行，以调查与股息相关的税务欺诈和洗钱指控。

法国金融检察部门搜查了包括法兴银行和法国巴黎银行在内的该国数家大型银行，以调查与股息相关的税务欺诈和洗钱指控。 根据巴黎的检察官办公室，汇丰控股、法国外贸银行和法国巴黎银行的Exane子公司也在接受与此次调查有关的搜查。检方指出，与搜查有关的初步调查于2021年12月启动。其随后补充称，银行面临的罚款总额可能超过10亿欧元。 本次搜查与一项股息套利策略有关，股东向海外投资者短暂转让股权，以避免股息被征税。投资者在股息派发期间持有股权，要么不被征税，要么获得退税。他们随后将证券卖回给原始所有者，节省的金额再由各方分摊。 法国巴黎银行、汇丰和法国外贸银行的代表未立即回复置评请求。法兴银行的一位发言人证实，该行是调查的一部分。 法兴银行一度下跌2.4%，巴黎时间下午1:03，跌幅收窄至1%。法国巴黎银行下跌0.5%，汇丰在伦敦下跌约0.2%。 （彭博社）