#泰国新闻：涉案金额达5亿 网赌团伙女成员计划逃往中国台湾最终被捕

#泰国新闻：涉案金额达5亿 泰国网赌团伙女成员计划逃往中国台湾最终被捕 据泰媒报道，今日（2025年5月31日），泰国移民局局长帕努马斯·布恩勒特（Phanumas Boonlert）中将下令对泰国和国际当局通缉的人员进行调查和逮捕，并与国内外执法机构合作。泰国移民局第二局犯罪打击科调查组接到消息称，一名嫌疑人将通过素万那普机场出入境检查站离开泰国，该嫌疑人持有刑事法院于2025年1月20日签发的第379/2568号逮捕令，涉嫌网络赌博和洗钱罪。 入国管理局第二局犯罪抑制课经调查，获悉上述拘捕令中的嫌疑人，35岁泰国籍Siriporn女士即将前往中国台湾。调查组部署警戒，直至凌晨1点左右锁定嫌疑人并将其逮捕。嫌疑人被控“共同组织赌博或诈骗，直接或间接宣传或邀请他人参与赌博或参与电子赌博”以及“未经当局许可，二人或二人以上合谋实施洗钱犯罪，以及因合谋、共同洗钱而实施洗钱犯罪。”最初，警方获悉，被告与案件负责人科技犯罪打击第五科有协调，称其在一家在线赌博网站上开设了账户，账户内流通资金约5亿泰铢。之后，他们被拘留并移交科技犯罪打击第五科第一分科进行法律诉讼。

泰国警方多地围剿网赌团伙

泰国警方多地围剿网赌团伙 泰国中央调查局（CIB）犯罪缉侦局组织警力展开行动，于乌汶府、四色菊府、武里南府、那空那育府和春武里府，逮捕13名犯罪嫌疑人，指控未经许可，共同组织或诱导他人参与赌博违反1935年《赌博管理法》的规定，组织或参与赌博共同洗钱，以及参与两人以上的共谋洗钱等多项罪名。 查扣价值约5000万泰铢物证，包括： 1. 汽车23辆 2. 土地相关文件49份 3. 名牌物品46件 4. 黄金5件 5. 枪支1把 6. 电子设备22件 7. 银行存折30本 8. ATM/借记卡/信用卡29张 9. 其他相关证据160件

泰国破获网络赌博洗钱案，逮捕台湾和嫌疑人6名！

泰国破获网络赌博洗钱案，逮捕台湾和泰国嫌疑人6名！ 泰国警方近日开展了一场打击网络犯罪的重大行动，成功逮捕了六名涉嫌参与国际网络赌博和洗钱活动的嫌疑人，其中包括三名来自台湾的犯罪嫌疑人。这次行动由中央调查局（CCIB）指挥，名为“追捕岛屿，摧毁国际恐怖主义之都”，由中央调查局指挥官Trairong Phiwpaen中将领导，并得到其他高级执法官员的支持。 据科技犯罪打击部门（TCSD）透露，警方在调查中发现一个复杂的金融网络，该网络为多个非法在线赌博网站提供便利，包括GoatBet178、Icb365和Lavaslot777等。这些网站通过名为“tsn7.yourpay”的支付系统和专门为移动设备设计的Tsnupay应用程序，隐藏资金流向，使得资金能够迅速在多个账户间转移，从而避免被追踪。这种方式不同于传统的“骡子账户”系统，采用的是将资金立即分散到多个账户的手段，增加了追查难度。 调查显示，每天通过该系统洗钱的金额高达近1000万泰铢（约合293,586美元）。其中，一名台湾嫌疑人承认，自己被雇佣负责监督该系统，月薪为5万泰铢（约合1,470美元）。泰国籍嫌疑人则负责管理账户，每个账户支付2,500泰铢（约73美元），而进行面部识别验证的工作，每月可获得20,000泰铢（约587美元）。 目前，泰国商检局正在进一步分析查获的移动设备，力图追查更多同伙。Trairong中将表示，该团伙的活动不仅涉及赌博，还包括跨国金融犯罪，警方正在加紧追捕更多嫌疑人，预计很快会有新的进展。

#泰国资讯 警方行动，多名台湾人被捕！

#泰国资讯 泰国警方行动，多名台湾人被捕！ 2月10日下午3点30分，在泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将的指挥下，泰国科技犯罪调查局近期开展了针对非法在线赌博洗钱网络的专项突袭行动。 2月10日下午3点30分，警方持法院搜查令对普吉岛的高端住宅区展开突袭，成功逮捕6名嫌犯，其中3人是来自中国台湾，3人是泰国人。涉嫌人员被控建立非法支付系统，掩盖在线赌博网站的资金流向，并协助犯罪集团进行洗钱。警方在行动中查获了119部手机、2台计算机、19本银行存折，以及部分毒品，包括6粒摇头丸和74.5克K粉。 调查表明，犯罪团伙使用了名为 tsn7.yourpay 的支付系统，并开发了专为手机端设计的 Tsnupay 应用程序，以便协助在线赌博网站隐藏资金流转。在每笔赌资进入网站账户后，资金会被迅速拆分并转移至多层账户，规避金融监管。每天通过这一系统洗钱的金额高达近1000万泰铢（约合200万元人民币）。 嫌犯分工明确：台湾籍犯罪嫌疑人负责确保支付系统24小时正常运行，并监控交易记录；而泰国籍嫌疑人则负责开设虚假银行账户（“马账户”）并进行人脸识别验证，以完成资金转移。调查显示，台湾籍嫌犯每月领取5万泰铢的薪资。至于泰国籍嫌犯，他们的任务是开设银行账户并注册电话卡，每个账户支付2500泰铢的报酬，每人开设4个银行账户。此外，参与面部扫描的嫌疑人每月获得20,000泰铢的报酬。 经过深入调查，泰国警方已成功向普吉法院申请逮捕令，目前共有29名嫌犯在通缉名单中，警方正在加紧追捕其余涉案人员。警方表示，该犯罪组织的运作模式已经超越了传统的“马甲账户”洗钱方式，成为跨国金融犯罪集团的重要一环。 科技犯罪调查局局长戴荣警中将表示，该团伙是一个跨国洗钱组织，试图利用先进技术掩盖在线赌博网站的资金流向。目前，警方正在加快分析扣押的电子设备，并追查资金链，力求挖掘出更深层次的犯罪网络。他透露：“很快会有更多消息，警方将彻底瓦解这些违法网站的资金网络。” 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

多名 #台湾狗推 在 #泰国 普吉岛被捕

多名 #台湾狗推 在 #泰国 普吉岛被捕 2月10日下午3点30分，警方持法院搜查令对普吉岛的高端住宅区展开突袭，成功逮捕6名嫌犯，其中3人是来自中国台湾，3人是泰国人。涉嫌人员被控建立非法支付系统，掩盖在线赌博网站的资金流向，并协助犯罪集团进行洗钱。警方在行动中查获了119部手机、2台计算机、19本银行存折，以及部分毒品，包括6粒摇头丸和74.5克K粉 调查表明，犯罪团伙使用了名为 tsn7.yourpay 的支付系统，并开发了专为手机端设计的 Tsnupay 应用程序，以便协助在线赌博网站隐藏资金流转。在每笔赌资进入网站账户后，资金会被迅速拆分并转移至多层账户，规避金融监管。每天通过这一系统洗钱的金额高达近1000万泰铢（约合200万元人民币） 嫌犯分工明确：台湾籍犯罪嫌疑人负责确保支付系统24小时正常运行，并监控交易记录；而泰国籍嫌疑人则负责开设虚假银行账户（“马账户”）并进行人脸识别验证，以完成资金转移。调查显示，台湾籍嫌犯每月领取5万泰铢的薪资。至于泰国籍嫌犯，他们的任务是开设银行账户并注册电话卡，每个账户支付2500泰铢的报酬，每人开设4个银行账户。此外，参与面部扫描的嫌疑人每月获得20,000泰铢的报酬

2年洗钱超6亿！泰国警方多地围剿网赌团伙，13人落网！

2年洗钱超6亿！泰国警方多地围剿网赌团伙，13人落网！ 5月5日，泰国中央调查局（CIB）犯罪缉侦局组织警力展开行动，于乌汶府、四色菊府、武里南府、那空那育府和春武里府，逮捕了13名犯罪嫌疑人，指控其“未经许可，共同组织或诱导他人参与电子赌博”“违反1935年《赌博管理法》的规定，组织或参与赌博”“共同洗钱，以及参与两人以上的共谋洗钱”等多项罪名 警方还查扣总价值约5000万泰铢的物证，包括： 1. 汽车23辆； 2. 土地相关文件49份； 3. 名牌物品46件； 4. 黄金5件； 5. 枪支1把； 6. 电子设备22件； 7. 银行存折30本； 8. ATM/借记卡/信用卡29张； 9. 其他相关证据160件