#泰国警方捣毁年流水过亿在线赌博网络，抓获 1 名嫌疑人

#泰国 泰国警方捣毁年流水过亿在线赌博网络，抓获 1 名嫌疑人 6 月 16 日中午，泰国科技犯罪调查局，成功摧毁名为 “auto ufabet-pgslot” 的大型在线赌博网络，该网络运营超 3 年，年流水高达 1 亿泰铢（约合 2000 万人民币）。 经长期侦查，警方发现该网络提供体育博彩、在线赌场、老虎机等十余种赌博服务，还通过 “客服团队” 招揽青少年等群体参赌。随后，警方突袭曼谷 一处住所，抓获 41 岁的尖竹汶府籍嫌疑人 Supasawat Sawasdeemongkol，现场查获电脑、手机、银行存折、9 毫米手枪及 17 发子弹等 20 余件证物。 据嫌疑人供述，其主要负责管理资金流动，包括账目记录、协调客服及通过 “马甲账户” 处理赌资，每月提现约 200 万泰铢（约 40 万人民币），个人报酬为 7 万泰铢（约 1.4 万人民币）。目前，嫌疑人因涉嫌非法经营在线赌博、洗钱、非法持有枪支等罪名被拘留，案件仍在深入调查中。

资讯：#泰国 破获国际诈骗集团|逮捕6名涉案嫌疑人 冻结逾2亿泰铢赃款

#泰国资讯：#泰国 破获国际诈骗集团|逮捕6名涉案嫌疑人 冻结逾2亿泰铢赃款 泰国网络犯罪调查局（CCIB）今日宣布，成功捣毁一个跨国诈骗团伙，逮捕6名涉案嫌疑人，并冻结非法资金共计2.15亿泰铢，这是泰国迄今在网络金融诈骗案件中最大规模的追赃行动。 日企被骗逾2亿泰铢，黑客伪造发票指向泰国账户 据警方通报，该诈骗案源于一个日本大型企业收到的伪造电子邮件发票。嫌犯通过技术手段拦截日企与其海外供应商的真实邮件往来，随后利用伪造的域名发送钓鱼邮件，诱导企业将2.28亿泰铢汇入泰国的银行账户。 该笔转账发生在4月25日，诈骗资金到账仅30分钟内，一名嫌疑人“威拉坎”即提取了1300万泰铢现金。所幸银行及时冻结账户，并通报网络警察。 嫌犯冒充汽车公司，实为洗钱幌子 收款账户所对应公司注册于曼谷拉卡邦区，宣称从事汽车零配件贸易，但实际为空壳公司，用于掩盖非法资金流动。警方调查发现，案件背后有多名外国嫌疑人操控，包括一名尼日利亚籍男子“安内斯特·奥涅布奇”及其泰籍妻子。 另一名关键嫌疑人，一名来自加纳、现年51岁的男子“Ibrahim”，在暖武里府被捕，警方称其负责联系当地协助者并试图销毁证据。 联合FBI调查更多关联账户与证据 本案行动代号为“资金回流”，是CCIB与美国联邦调查局（FBI）合作的联合行动之一。泰方已将案件信息与美方共享，追查背后更大范围的电子邮件欺诈（BEC）网络。 警方透露，嫌犯在曼谷沙吞区另设有一处洗钱据点，企图再转移约1亿泰铢的资金，所幸被及时阻止。 CCIB局长崔隆·皮瓦潘中将在记者会上提醒企业：当前“商务电邮入侵骗局”（BEC）全球蔓延，企业在接收任何涉及资金变更的电邮指示时，应务必通过多方核实，防止落入诈骗陷阱 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing0809

近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（）。

近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（）。 据悉，该犯罪集团由中国和印度尼西亚籍幕后金主操控，并通过黄金交易进行大规模洗钱活动。 4月19日，泰国网络警察在孔敬府召开新闻发布会。警方在历时数月的侦查过程中，成功锁定6个主要赌博网站，包括年流水达32亿泰铢的Fun586、年流水3.6亿铢的next88bet等，共抓获19名犯罪嫌疑人。该犯罪集团组织严密，幕后由2名中国籍和1名印度尼西亚籍主犯操控。 为掩盖巨额资金流向，犯罪团伙精心设计了一套复杂的洗钱体系。他们通过注册多家空壳公司，以豆类种植、造纸等合法业务为幌子，实际从事非法资金转移。 目前，泰国警方已对31名涉案人员签发逮捕令，其中包括10名外籍人士、15名泰国公民和6家空壳公司负责人。已有6名关键嫌疑人落网，包括负责开设洗钱账户的公司董事、资金中转账户持有人等重要角色。 目前，警方正在通过国际刑警组织等渠道，全力追捕潜逃海外的外籍主犯。同时还将继续深挖该犯罪网络的其他涉案人员，彻底摧毁这一跨国赌博集团。

泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案

泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案 28岁男子苏帕功（绰号“提”）在曼谷被捕，涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱超3亿泰铢。诈骗团伙通过假加密平台“foxwallet-co.co-cash”在TikTok引流，诱导受害者投资，造成至少180万泰铢损失。资金通过“马仔账户”、TrueMoney及USDT清洗，部分用于购买豪车掩护。苏帕功每日协助兑换300多万泰铢USDT，汇至中国籍幕后老板钱包。警方指控其伪造身份、违反计算机犯罪法、合谋洗钱及参与非法组织。案件已移交泰国网络犯罪调查局起诉，揭露社交平台诈骗与加密洗钱跨国链条。 #泰国 #加密货币 #洗钱 #诈骗 #USDT #TikTok #猎狐行动 #黑灰产

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。 警方扣押了超过1.5亿泰铢的资产，包括现金和豪车等。这些资产将被归还给受害者。 诈骗团伙通过虚假的投资平台吸引受害者投资加密货币，承诺高额回报。然而，当受害者要提现时，平台以各种理由拒绝提现，造成超过5.3亿泰铢的损失。调查发现，这起案件涉及多个地区，部分受害者损失惨重。 与此同时，警方还破获了两个涉嫌非法经营的网络赌博网站，逮捕了7名嫌疑人。这两个网站的年营业额高达130亿泰铢。在行动过程中，警方查获了一辆价值约800万泰铢的保时捷汽车和大量现金等涉案赃物。 警方指出，加密货币投资诈骗案的资金与网络赌博网站的财务有关联，推断诈骗团伙通过复杂的洗钱活动掩盖非法所得。警方将按照相关步骤将冻结的资产归还给受害者，并提醒公众提高警惕，避免成为诈骗团伙的受害者。

泰国打击网络赌博，台湾背景的“NFT”赌博平台被查获

泰国打击网络赌博，台湾背景的“NFT”赌博平台被查获 泰国警方近日成功捣毁了一个台湾赌博网站网络，该网站以销售NFT（非同质化代币）图片为幌子，实际背后却是一个大型的在线赌博平台，年交易金额超过5亿泰铢。此次行动由泰国网络犯罪警察局指挥，警方在曼谷市内的4个地点展开了搜查，并逮捕了包括5名台湾和缅甸籍在内的嫌疑人。 此次行动的重点是名为“sbfplay.bet”的在线赌博网站。调查显示，该网站通过伪装成一个NFT交易平台来吸引用户，但点击进入后，用户会发现网站实际上是一个提供线上赌博的场所，包括老虎机、捕鱼、真人赌场等多种赌博形式。该网站通过社交媒体宣传，吸引了大量用户，其中包括未成年人和青少年。 警方在调查过程中发现，该赌博网站的资金流转异常，初步核实数据显示，年资金周转达5亿泰铢。为了掩人耳目，犯罪团伙将网站呈现为NFT交易平台，并利用网络广告吸引大众参与赌博。警方通过进一步调查，掌握了大量证据，并最终锁定了14名嫌疑人。 搜查行动中，警方从4个地点收缴了大量证物，包括豪车、电脑设备、33部手机、多个银行账户信息、20多个泰国和老挝的SIM卡，以及各种货币（泰铢、老挝基普、越南盾等）。这些资金和设备均用于赌博网站的运营和资金流转。 目前，警方已将嫌疑人以“共同组织在线赌博活动、非法广告宣传、洗钱”等罪名拘留，并继续追查更多涉案人员。警方表示，针对跨国网络犯罪的打击将持续进行，力图遏制这些非法活动的蔓延。 投稿/商务：@peiyiyi 点击关注：@qiucom