泰国破获网络赌博洗钱案,逮捕台湾和嫌疑人6名!

泰国破获网络赌博洗钱案,逮捕台湾和泰国嫌疑人6名! 泰国警方近日开展了一场打击网络犯罪的重大行动,成功逮捕了六名涉嫌参与国际网络赌博和洗钱活动的嫌疑人,其中包括三名来自台湾的犯罪嫌疑人。这次行动由中央调查局(CCIB)指挥,名为“追捕岛屿,摧毁国际恐怖主义之都”,由中央调查局指挥官Trairong Phiwpaen中将领导,并得到其他高级执法官员的支持。 据科技犯罪打击部门(TCSD)透露,警方在调查中发现一个复杂的金融网络,该网络为多个非法在线赌博网站提供便利,包括GoatBet178、Icb365和Lavaslot777等。这些网站通过名为“tsn7.yourpay”的支付系统和专门为移动设备设计的Tsnupay应用程序,隐藏资金流向,使得资金能够迅速在多个账户间转移,从而避免被追踪。这种方式不同于传统的“骡子账户”系统,采用的是将资金立即分散到多个账户的手段,增加了追查难度。 调查显示,每天通过该系统洗钱的金额高达近1000万泰铢(约合293,586美元)。其中,一名台湾嫌疑人承认,自己被雇佣负责监督该系统,月薪为5万泰铢(约合1,470美元)。泰国籍嫌疑人则负责管理账户,每个账户支付2,500泰铢(约73美元),而进行面部识别验证的工作,每月可获得20,000泰铢(约587美元)。 目前,泰国商检局正在进一步分析查获的移动设备,力图追查更多同伙。Trairong中将表示,该团伙的活动不仅涉及赌博,还包括跨国金融犯罪,警方正在加紧追捕更多嫌疑人,预计很快会有新的进展。

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