【美国捣毁设于菲律宾的 杀猪盘诈骗集团，涉案金额高达逾 2.253亿美元】

【美国捣毁设于菲律宾的 杀猪盘诈骗集团，涉案金额高达逾 2.253亿美元】 美国司法部6月18日宣布，成功查封一起 跨国加密货币 诈骗案中涉案资产，金额高达 2.253 亿美元，并指出该诈骗集团的行动中心位于菲律宾大马尼拉地区。 该案为近年来规模最大的“杀猪盘”型诈骗洗钱网络，受害者超过400人，其中包括一名美国银行高管，导致其所在银行最终破产。 “杀猪盘”式加密投资骗局再现东南亚 据美国司法部公布的信息，这一诈骗网络以东南亚地区为基地，主要通过社交媒体诱骗欧美中老年人、单身人士或金融知识薄弱者投资虚假加密平台。 菲律宾帕拉尼亚克为诈骗转运中枢 执法机构指出，菲律宾马尼拉南部的帕拉尼亚克市（Parañaque）是此次诈骗活动的重要节点之一。当地部分商业楼宇和公寓被用于藏匿操作“诈骗园区”，由中国、缅甸、越南等地人员组成的电诈团伙操控。 司法部：涉案资金将优先返还受害者 美国司法部表示，该次查封的2.253亿美元加密资产将优先用于赔偿受害者，如有剩余则将用于设立美国的加密货币储备基金。 据FBI数据，仅2024年，美国因“杀猪盘”类型的加密投资诈骗损失金额已高达 58亿美元，创下历史新高。

美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元

美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元 美国司法部6月18日宣布，成功查封一起跨国加密货币诈骗案中涉案资产，金额高达 2.253 亿美元，并指出该诈骗集团的行动中心位于菲律宾大马尼拉地区。 该案为近年来规模最大的“杀猪盘”型诈骗洗钱网络，受害者超过400人，其中包括一名美国银行高管，导致其所在银行最终破产。

#美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元

#美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元 美国司法部6月18日宣布，成功查封一起跨国加密货币诈骗案中涉案资产，金额高达 2.253 亿美元，并指出该诈骗集团的行动中心位于菲律宾大马尼拉地区。该案为近年来规模最大的“杀猪盘”型诈骗洗钱网络，受害者超过400人，其中包括一名美国银行高管，导致其所在银行最终破产。 “杀猪盘”式加密投资骗局再现东南亚 据美国司法部公布的信息，这一诈骗网络以东南亚地区为基地，主要通过社交媒体诱骗欧美中老年人、单身人士或金融知识薄弱者投资虚假加密平台。 诈骗流程包括： 以“谈恋爱”或“金融导师”身份接近受害人； 引导其在伪装成真实投资平台的网站上进行加密货币投资； 制造“稳赚不赔”“提款成功”等假象，骗取越来越多资金； 在资金达到一定数额后直接“跑路”，平台关闭、账号冻结。 菲律宾帕拉尼亚克为诈骗转运中枢 执法机构指出，菲律宾马尼拉南部的帕拉尼亚克市（Parañaque）是此次诈骗活动的重要节点之一。当地部分商业楼宇和公寓被用于藏匿操作“诈骗园区”，由中国、缅甸、越南等地人员组成的电诈团伙操控。 美方调查发现，该诈骗组织利用USDT等加密货币作为主要转账工具，搭配链上地址洗白技术、频繁换链和跳转钱包，试图掩盖资金来源。 此次查封涉及7个主要钱包集群，资金横跨多个国家和地区，并与加密交易所OKX及Tether公司合作冻结了关键账户。 美国小镇银行破产，诈骗波及全美 值得注意的是，该诈骗网络导致美国堪萨斯州一个仅有约1,800人的小镇银行Heartland Tri-State Bank 直接破产。该行前行长Shan Hanes因相信诈骗分子，擅自挪用银行资金高达 4700万美元 参与虚假投资，最终东窗事发被判刑24年。 受害者还包括多个退休基金、教堂信托账户和农场主，整个社区资金遭“洗劫一空”。 司法部：涉案资金将优先返还受害者 美国司法部表示，该次查封的2.253亿美元加密资产将优先用于赔偿受害者，如有剩余则将用于设立美国的加密货币储备基金。 据FBI数据，仅2024年，美国因“杀猪盘”类型的加密投资诈骗损失金额已高达 58亿美元，创下历史新高。

#菲律宾新闻：美国捣毁设于的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元

#菲律宾新闻：美国捣毁设于菲律宾的“杀猪盘”诈骗集团，涉案金额高达逾2.253亿美元 美国司法部6月18日宣布，成功查封一起跨国加密货币诈骗案中涉案资产，金额高达 2.253 亿美元，并指出该诈骗集团的行动中心位于菲律宾大马尼拉地区。该案为近年来规模最大的“杀猪盘”型诈骗洗钱网络，受害者超过400人，其中包括一名美国银行高管，导致其所在银行最终破产。 “杀猪盘”式加密投资骗局再现东南亚 据美国司法部公布的信息，这一诈骗网络以东南亚地区为基地，主要通过社交媒体诱骗欧美中老年人、单身人士或金融知识薄弱者投资虚假加密平台。 诈骗流程包括： 以“谈恋爱”或“金融导师”身份接近受害人； 引导其在伪装成真实投资平台的网站上进行加密货币投资； 制造“稳赚不赔”“提款成功”等假象，骗取越来越多资金； 在资金达到一定数额后直接“跑路”，平台关闭、账号冻结。 菲律宾帕拉尼亚克为诈骗转运中枢 执法机构指出，菲律宾马尼拉南部的帕拉尼亚克市（Parañaque）是此次诈骗活动的重要节点之一。当地部分商业楼宇和公寓被用于藏匿操作“诈骗园区”，由中国、缅甸、越南等地人员组成的电诈团伙操控。 美方调查发现，该诈骗组织利用USDT等加密货币作为主要转账工具，搭配链上地址洗白技术、频繁换链和跳转钱包，试图掩盖资金来源。 此次查封涉及7个主要钱包集群，资金横跨多个国家和地区，并与加密交易所OKX及Tether公司合作冻结了关键账户。 美国小镇银行破产，诈骗波及全美 值得注意的是，该诈骗网络导致美国堪萨斯州一个仅有约1,800人的小镇银行Heartland Tri-State Bank 直接破产。该行前行长Shan Hanes因相信诈骗分子，擅自挪用银行资金高达 4700万美元 参与虚假投资，最终东窗事发被判刑24年。 受害者还包括多个退休基金、教堂信托账户和农场主，整个社区资金遭“洗劫一空”。 司法部：涉案资金将优先返还受害者 美国司法部表示，该次查封的2.253亿美元加密资产将优先用于赔偿受害者，如有剩余则将用于设立美国的加密货币储备基金。 据FBI数据，仅2024年，美国因“杀猪盘”类型的加密投资诈骗损失金额已高达 58亿美元，创下历史新高。

#币圈资讯：OKX和泰达主动报告异常后 美国司法部扣押与杀猪盘有关的 2.25 亿美元加密货币

#币圈资讯：OKX和泰达主动报告异常后 美国司法部扣押与杀猪盘有关的 2.25 亿美元加密货币 OKX 和泰达发现一系列可能与大规模欺诈有关的可疑交易后主动向监管机构报告，随后 USSS 和 FBI 介入调查并确认这些是杀猪盘资金。 PS：盘口要注意有史以来欧意和泰达公司主动卖屁股！

#加密货币骗局：美国捣毁菲律宾“杀猪盘”诈骗集团！涉案金额超2.2亿美元，连银行都破产！

#加密货币骗局：美国捣毁菲律宾“杀猪盘”诈骗集团！涉案金额超2.2亿美元，连银行都破产！ 近日，美国司法部宣布，成功查封一起跨国加密货币诈骗案，涉案金额高达 2.253亿美元。这起诈骗案的运作中心位于菲律宾大马尼拉地区，为近年来最严重的“杀猪盘”型洗钱网络之一，波及全球超400名受害者，包括一位美国银行高管，甚至导致其所在银行破产！ 诈骗模式曝光：“杀猪盘”+加密货币组合骗局 据官方披露，该诈骗集团以东南亚为基地，利用社交平台专盯欧美中老年人、单身者及缺乏金融常识者，骗局流程如下： 假扮“恋人”或“投资导师”，博取信任； 引导受害者在仿冒的“正规投资平台”上投入加密货币； 制造“高收益”“可提现”的假象，不断诱导加码投资； 一旦金额到位，平台关闭、账号冻结，彻底跑路。 菲律宾帕拉尼亚克成诈骗中转站 调查发现，诈骗团伙在马尼拉南部帕拉尼亚克市设有“电诈园区”，隐藏在商业楼、公寓中，由中国、缅甸、越南等地人员操控。 他们主要利用 USDT 等加密货币进行转账，通过链上地址切换、频繁换钱包等手段，试图掩盖资金轨迹。 美方此次行动共查封了7个核心钱包集群，并联合加密平台 OKX、Tether 等冻结了关键账户。 美国小镇银行被骗4700万美元，直接破产！ 令人震惊的是，这场骗局竟导致美国堪萨斯州一个小镇银行Heartland Tri-State Bank 破产！ 原行长 Shan Hanes 轻信诈骗，擅自挪用银行资金 4700万美元 参与所谓“投资”，最终东窗事发，被判入狱24年。 受害者还包括多个退休金账户、教会基金、农场主家庭等，整个社区资金几乎被掏空。 美国司法部回应：资金优先赔付受害者 美方表示，查封的 2.253亿美元加密资产将优先返还受害者。如有剩余，将用于设立美国国家级加密货币监管与赔付基金。 诈骗损失创纪录：光是今年，美国因“杀猪盘”型骗局已损失超 58亿美元！ 提醒广大网友： 网络恋爱+加密投资 = 99%骗局 提现前收手续费/税金 = 诈骗常见套路 Ps：谨慎点击陌生链接，投资务必核实平台资质！