3名在泰中国人被捕!创建虚假APP诈骗投资者超2300万铢!
3名在泰中国人被捕!创建虚假APP诈骗投资者超2300万铢! 12月3日上午11点25分,在泰国刑事部(CSD)Pracharak大楼,刑事部指挥官Jiraphop Phuridet中将、副指挥官Sophon Saraphat少将、指挥官Athip Phongsiwapai少将及相关官员共同宣布启动“锁星行动”第二季,扩大对上流社会男子Namkaeng左右手的调查,Namkaeng曾制作虚假应用程序欺骗投资者,共计损失逾2300万泰铢。 19名嫌疑人因“联合加入黑社会组织、联合参加跨国犯罪组织、两人以上合谋洗钱、因合谋共同洗钱而实施洗钱”等罪名被捕,查获1400万资产 。 中央调查警察、技术犯罪镇压部门(TCSD)联合逮捕了涉及多种方式在线投资诈骗的跨国犯罪集团的嫌疑人,包括负责控制和指挥电信诈骗团伙的网络头目、洗钱主管以及雇佣开设骡子账户(虚假代理账户)的人员。 泰铢科技犯罪打击部门(TCSD)的警官接到受害者的举报,称他们被一群骗子欺骗进行投资,骗子在一个名为Tidex的网站上发布公开信息,邀请他们投资数字货币平台但其实这是一个完全虚假的应用程序(类似于真正的数字货币交易应用程序Tidex,属于模仿伪造的网站),提供高额回报。 很多受害者相信了,并转账投资。 他们还扣押了资产进行检查,这些资产都是贵重物品,总价值超过 3000 万泰铢。 另外,两季行动共逮捕犯罪嫌疑人19名,其中包括3名中国人、1名越南人、1名新加坡人、14名泰国人。 另外,逮捕官在搜查中缴获了许多贵重物品,如价值700多万泰铢的豪宅一栋、价值500多万泰铢的2辆汽车、价值90多万泰铢的4份土地转让书、价值100多万泰铢的1万股泰国证券交易所股票等,总额超过1400万泰铢。
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