#泰国警方再破获加密货币洗钱案 有中国人卷入超3亿铢的黑金非法交易

#泰国警方再破获加密货币洗钱案 有中国人卷入超3亿铢的黑金非法交易 2025年5月29日，泰国技术犯罪打击部门（TCSD）成功破获一起涉及加密货币洗钱和投资诈骗的重大案件，抓获多名犯罪嫌疑人，有力打击了当地金融犯罪活动。当日，在TCSD指挥官上校的指挥下，TCSD第3师主管上校和泰国刑事调查局第3分局高级督察中校 依据刑事法院2025年5月23日发布2996/2025号逮捕令在曼谷乍都乍Chom Phon区Phahonyothin路的一栋建筑内，逮捕了28岁的Suphakon先生（别名Tee先生）。目前，Suphakon被指控犯有“共同冒充他人诈骗公众、共同向计算机系统输入虚假信息、共同洗钱”等多项罪名。此次案件的侦破源于一起加密货币交易投资诈骗案。受害者通过TikTok结识犯罪分子，在虚假平台foxwallet-co.co-cash进行投资，共损失180万泰铢。 警方调查发现，诈骗所得资金被转移到多个“骡子账户”（虚假代持账户），犯罪分子通过这些账户迅速提取现金，并利用True Money Wallet应用和加密货币进行洗钱，随后用洗白后的资金购买豪华轿车。基于这些线索，警方收集了充分证据并向法院申请逮捕令，开展“FOX Hunt”猎狐行动，成功打掉假冒FOX Wallet投资诈骗团伙，抓获包括中国人、泰国人在内的8名犯罪嫌疑人，缴获涉案资产300多万泰铢。随着调查深入，警方发现犯罪嫌疑人洗白了诈骗所得，并通过向Suphakon先生转账购买非法USDT加密货币。Suphakon先生个人账户收到3000多万泰铢，资金还涉及多个“骡子账户”。之后，他将USDT加密货币转移到中国老板的钱包中。进一步调查银行账户和加密货币账户信息时，警方发现Suphakon先生通过向电诈中心团伙和赌博网站非法销售USDT，交易营业额已超过3亿泰铢！ 面对警方指控，Suphakon先生否认知晓购买USDT的资金来源，但警方根据掌握的证据认为，他应当知道所兑换的钱是犯罪所得，因为其日常货币兑换量巨大，且多个账户使用这些资金购买加密货币。目前，犯罪嫌疑人Suphakon先生已被移交调查人员，将面临进一步的法律行动。

#泰警逮捕中国女商人！涉嫌设虚假投资平台诈骗逾5亿铢！

#泰警逮捕中国女商人！涉嫌设虚假投资平台诈骗逾5亿铢！ 据泰媒消息，日前，泰国移民警察局特别调查组抓获一名中国籍女商人，指其涉嫌在泰国非法居留，并设立“虚假投资公司”，以“共享投资平台”为幌子进行“资金盘”骗局，涉案金额高达5亿泰铢。 据警方透露，移民警察局侦查人员接获线报，指曼谷拉玛九路诗里塔旺巷（Siri Thawon）一栋住宅内有多名中国人居住，疑似涉及非法活动。警方随后向帕卡农刑事法院申请搜查令，并派员前往现场进行突击检查。 搜查中，警方发现一名53岁中国籍女子洪某（化名），未能出示护照，经查其居留许可已逾期337天，遂以“外籍人士逾期居留”罪名将其逮捕，并移送移民警察调查科依法处理。现场另外5名中国籍人士，经核查并未发现违法行为。 警方调查发现，洪某以商人身份在泰国活动，曾与他人合伙成立一间名为“货币中心”的投资公司，声称提供国际级投资平台，涉足互联网、手机应用开发及高端商务社交活动。公司对外营造高端、可靠的企业形象，吸引投资者加入，实际运作则为典型的“资金盘”诈骗模式。 该公司以“入会”名义向投资者收取7,000至100,000元人民币不等的费用，并通过层级管理、任务分工、培训安排、会员费用及其他虚假业务运营方式不断扩展成员规模，实为彻头彻尾的欺诈行为。 根据初步审计，该公司资金流水总额超过1亿元人民币（约合5亿泰铢）。目前，泰方已通报中方相关部门，详细说明案件情况，并将持续展开后续调查，追查更多相关嫌疑人和受害者。

涉案超3000万？！在泰中国男子和泰女组团洗钱、设局加密货币投资诈骗！

涉案超3000万？！在泰中国男子和泰女组团洗钱、设局加密货币投资诈骗！ 据媒体报道，2025年2月23日上午11点，在泰国科技犯罪打击司，科技犯罪打击司司令Trirong Phiwpaen中将等人共同宣布了EXIT SCAM行动结果，逮捕了一名34岁的中国男子和一名21岁的泰国女子，他们生活奢侈，但涉嫌加密货币投资骗局洗钱，损失总额超过3000万泰铢。 泰国科技犯罪打击部门指挥官Trairong Phiwpaen中将表示，受害者在网上向警方报案，称他们被犯罪分子欺骗转账投资加密货币。 根据收集到的证据和调查，警方对两名嫌疑人发出了逮捕令，一名中国男子和一名泰国女子。经查明，这两人与同一网站上的另外28起网络诈骗案件有关，总损失超过3000万泰铢。 调查还发现，两名嫌疑人之间疑有暧昧关系。 该名女子在水门市场做销售，而已有妻子和家庭的中国男子爱上了这名泰国女子，甚至让她为该名男子开设了加密货币账户，并在耀华力路地区共同开了一家鞋店。调查发现，这家鞋店的业绩并不好，但这对情侣生活奢侈，开豪车，用名牌产品，还收藏了30个Bearbrick。

泰警逮捕中国女商人！涉嫌设虚假投资平台诈骗逾5亿铢！

泰警逮捕中国女商人！涉嫌设虚假投资平台诈骗逾5亿铢！ 据泰媒消息，日前，泰国移民警察局特别调查组抓获一名中国籍女商人，指其涉嫌在泰国非法居留，并设立“虚假投资公司”，以“共享投资平台”为幌子进行“资金盘”骗局，涉案金额高达5亿泰铢。 据警方透露，移民警察局侦查人员接获线报，指曼谷拉玛九路诗里塔旺巷（Siri Thawon）一栋住宅内有多名中国人居住，疑似涉及非法活动。警方随后向帕卡农刑事法院申请搜查令，并派员前往现场进行突击检查。 搜查中，警方发现一名53岁中国籍女子洪某（化名），未能出示护照，经查其居留许可已逾期337天，遂以“外籍人士逾期居留”罪名将其逮捕，并移送移民警察调查科依法处理。现场另外5名中国籍人士，经核查并未发现违法行为。 警方调查发现，洪某以商人身份在泰国活动，曾与他人合伙成立一间名为“货币中心”的投资公司，声称提供国际级投资平台，涉足互联网、手机应用开发及高端商务社交活动。公司对外营造高端、可靠的企业形象，吸引投资者加入，实际运作则为典型的“资金盘”诈骗模式。 该公司以“入会”名义向投资者收取7,000至100,000元人民币不等的费用，并通过层级管理、任务分工、培训安排、会员费用及其他虚假业务运营方式不断扩展成员规模，实为彻头彻尾的欺诈行为。 根据初步审计，该公司资金流水总额超过1亿元人民币（约合5亿泰铢）。目前，泰方已通报中方相关部门，详细说明案件情况，并将持续展开后续调查，追查更多相关嫌疑人和受害者。 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing0809

#情报中心 涉案超3000万？！在泰中国男子和泰女组团洗钱、设局加密货币投资诈骗！

#情报中心 涉案超3000万？！在泰中国男子和泰女组团洗钱、设局加密货币投资诈骗！ 据媒体报道，2025年2月23日上午11点，在泰国科技犯罪打击司，科技犯罪打击司司令Trirong Phiwpaen中将等人共同宣布了EXIT SCAM行动结果，逮捕了一名34岁的中国男子和一名21岁的泰国女子，他们生活奢侈，但涉嫌加密货币投资骗局洗钱，损失总额超过3000万泰铢。 泰国科技犯罪打击部门指挥官Trairong Phiwpaen中将表示，受害者在网上向警方报案，称他们被犯罪分子欺骗转账投资加密货币。 根据收集到的证据和调查，警方对两名嫌疑人发出了逮捕令，一名中国男子和一名泰国女子。经查明，这两人与同一网站上的另外28起网络诈骗案件有关，总损失超过3000万泰铢。 调查还发现，两名嫌疑人之间疑有暧昧关系。 该名女子在水门市场做销售，而已有妻子和家庭的中国男子爱上了这名泰国女子，甚至让她为该名男子开设了加密货币账户，并在耀华力路地区共同开了一家鞋店。调查发现，这家鞋店的业绩并不好，但这对情侣生活奢侈，开豪车，用名牌产品，还收藏了30个Bearbrick。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

#泰国资讯 涉案超3000万？！在泰中国男子和泰女组团洗钱、设局加密货币投资诈骗！

#泰国资讯 涉案超3000万？！在泰中国男子和泰女组团洗钱、设局加密货币投资诈骗！ 据媒体报道，2025年2月23日上午11点，在泰国科技犯罪打击司，科技犯罪打击司司令Trirong Phiwpaen中将等人共同宣布了EXIT SCAM行动结果，逮捕了一名34岁的中国男子和一名21岁的泰国女子，他们生活奢侈，但涉嫌加密货币投资骗局洗钱，损失总额超过3000万泰铢。 泰国科技犯罪打击部门指挥官Trairong Phiwpaen中将表示，受害者在网上向警方报案，称他们被犯罪分子欺骗转账投资加密货币。 根据收集到的证据和调查，警方对两名嫌疑人发出了逮捕令，一名中国男子和一名泰国女子。经查明，这两人与同一网站上的另外28起网络诈骗案件有关，总损失超过3000万泰铢。 调查还发现，两名嫌疑人之间疑有暧昧关系。 该名女子在水门市场做销售，而已有妻子和家庭的中国男子爱上了这名泰国女子，甚至让她为该名男子开设了加密货币账户，并在耀华力路地区共同开了一家鞋店。调查发现，这家鞋店的业绩并不好，但这对情侣生活奢侈，开豪车，用名牌产品，还收藏了30个Bearbrick。