3名在泰中国人被捕!创建虚假APP诈骗投资者超2300万铢!

3名在泰中国人被捕!创建虚假APP诈骗投资者超2300万铢! 12月3日上午11点25分,在泰国刑事部(CSD)Pracharak大楼,刑事部指挥官Jiraphop Phuridet中将、副指挥官Sophon Saraphat少将、指挥官Athip Phongsiwapai少将及相关官员共同宣布启动“锁星行动”第二季,扩大对上流社会男子Namkaeng左右手的调查,Namkaeng曾制作虚假应用程序欺骗投资者,共计损失逾2300万泰铢。 19名嫌疑人因“联合加入黑社会组织、联合参加跨国犯罪组织、两人以上合谋洗钱、因合谋共同洗钱而实施洗钱”等罪名被捕,查获1400万资产 。 中央调查警察、技术犯罪镇压部门(TCSD)联合逮捕了涉及多种方式在线投资诈骗的跨国犯罪集团的嫌疑人,包括负责控制和指挥电信诈骗团伙的网络头目、洗钱主管以及雇佣开设骡子账户(虚假代理账户)的人员。 泰铢科技犯罪打击部门(TCSD)的警官接到受害者的举报,称他们被一群骗子欺骗进行投资,骗子在一个名为Tidex的网站上发布公开信息,邀请他们投资数字货币平台但其实这是一个完全虚假的应用程序(类似于真正的数字货币交易应用程序Tidex,属于模仿伪造的网站),提供高额回报。 很多受害者相信了,并转账投资。 他们还扣押了资产进行检查,这些资产都是贵重物品,总价值超过 3000 万泰铢。 另外,两季行动共逮捕犯罪嫌疑人19名,其中包括3名中国人、1名越南人、1名新加坡人、14名泰国人。 另外,逮捕官在搜查中缴获了许多贵重物品,如价值700多万泰铢的豪宅一栋、价值500多万泰铢的2辆汽车、价值90多万泰铢的4份土地转让书、价值100多万泰铢的1万股泰国证券交易所股票等,总额超过1400万泰铢。

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#泰国警方再破获加密货币洗钱案 有中国人卷入超3亿铢的黑金非法交易 2025年5月29日,泰国技术犯罪打击部门(TCSD)成功破获一起涉及加密货币洗钱和投资诈骗的重大案件,抓获多名犯罪嫌疑人,有力打击了当地金融犯罪活动。当日,在TCSD指挥官上校的指挥下,TCSD第3师主管上校和泰国刑事调查局第3分局高级督察中校 依据刑事法院2025年5月23日发布2996/2025号逮捕令在曼谷乍都乍Chom Phon区Phahonyothin路的一栋建筑内,逮捕了28岁的Suphakon先生(别名Tee先生)。目前,Suphakon被指控犯有“共同冒充他人诈骗公众、共同向计算机系统输入虚假信息、共同洗钱”等多项罪名。此次案件的侦破源于一起加密货币交易投资诈骗案。受害者通过TikTok结识犯罪分子,在虚假平台foxwallet-co.co-cash进行投资,共损失180万泰铢。 警方调查发现,诈骗所得资金被转移到多个“骡子账户”(虚假代持账户),犯罪分子通过这些账户迅速提取现金,并利用True Money Wallet应用和加密货币进行洗钱,随后用洗白后的资金购买豪华轿车。基于这些线索,警方收集了充分证据并向法院申请逮捕令,开展“FOX Hunt”猎狐行动,成功打掉假冒FOX Wallet投资诈骗团伙,抓获包括中国人、泰国人在内的8名犯罪嫌疑人,缴获涉案资产300多万泰铢。随着调查深入,警方发现犯罪嫌疑人洗白了诈骗所得,并通过向Suphakon先生转账购买非法USDT加密货币。Suphakon先生个人账户收到3000多万泰铢,资金还涉及多个“骡子账户”。之后,他将USDT加密货币转移到中国老板的钱包中。进一步调查银行账户和加密货币账户信息时,警方发现Suphakon先生通过向电诈中心团伙和赌博网站非法销售USDT,交易营业额已超过3亿泰铢! 面对警方指控,Suphakon先生否认知晓购买USDT的资金来源,但警方根据掌握的证据认为,他应当知道所兑换的钱是犯罪所得,因为其日常货币兑换量巨大,且多个账户使用这些资金购买加密货币。目前,犯罪嫌疑人Suphakon先生已被移交调查人员,将面临进一步的法律行动。

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