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【泰女跳河案揪出背后假账户团伙!为在柬中国电诈团伙“供应商”!】10月12日,泰国网络犯罪调查局(CCIB)副局长下令让下属第二分局带队前去对位于沙缴府的3个目标区域展开调查,分别是位于亚兰县Ban Mai Nong Sai镇的某处住宅、亚兰县Phan Suek镇的某处住宅和瓦他那那空县Huai Chot镇的某处住宅,共逮捕6名泰国犯罪嫌疑人,并提出共同诈骗民众、向计算机系统内录入虚假信息以诈骗民众的指控。 据第二分局局长尼蓬透露,26岁的那空拍侬府女子素达拉在寻找副业赚取额外收入时,被某电信诈骗团伙诈骗投资,于9月5-6日期间先后8次向该团伙汇出338,000泰铢,而该笔资金原计划用于赎回抵押的土地产权契据。被骗后素达拉处于极度焦虑状态,最终跳入湄南河身亡。 之后,经警方调查发现,上述3个目标地点疑与素达拉死亡案件相关,遂立即着手收集证据。期间发现一个分工明确的团伙,负责招募人员开设虚假账户,以及根据提供的初始账户通过新手机开设各个银行的网上银行等,而账户类型和数量则取决于身处柬埔寨波贝地区中国老板的需求,完成所有程序后手机会被寄送至中国老板处,而账户则是分为“缓慢死亡账户”和“快速死亡账户”。 同时,警方调查发现,泰国夫妻阿拉德(音译)和希瓦达(音译)为团伙中的主要人员,负责带领虚假账户开设者进行脸部扫描和开启数字资产,也是与中国老板直接联系人员。而负责寻找虚假账户开设者的“经纪人”则另有其人,上述夫妻能从“经纪人”处分得每人3,000泰铢分成,虚假账户开设者则是可以获得每个账户2,500泰铢的报酬,“经纪人”若能开设有限合伙企业账户,每个账号报酬高达100,000泰铢。 此外,调查还发现,仍有多名泰国人以同样的方式充当中国老板的供应商,目前警方正在搜集证据以追踪逮捕相关人员。而对于上述案件,警方共对10名涉案人员发出逮捕令,加上本次逮捕的6人后已累计逮捕9人,其余1人正在追查中。

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