下属全盘托出 ：“中国电诈老板，让我看守账户”

下属全盘托出 ：“中国电诈老板，让我看守账户” 近日，泰国科技犯罪打击部门与下属部门在位于呵叻府触猜县的一家度假村内逮捕了37岁的泰国男子维奈（音译），其涉嫌参与跨国犯罪组织、勾结诈骗民众、向计算机内录入虚假信息和参与2人及以上串谋洗钱等多项指控 而在2024年底，在下属部门开展“网络卫士”行动后逮捕了7名嫌疑人，并查获了来自多项犯罪活动的赃物，如豪宅、车辆、土地契据、公寓、金条和奢侈品等，资产总价值超8,000万泰铢。 之后，警方继续扩展调查以逮捕重要嫌疑人维奈，其负责邀请他人参与开设假账户和在柬埔寨波贝进行人脸扫描，以及负责向开设假账户者提供应用软件，在波贝看护假账户。 同时，开设虚假账户者前来进行人脸扫描或寻找到人开设假账户并送至办公室会联系他，每个账户能够拿到1,000泰铢佣金，从事该项工作已有2年且邀请了200余人开设账户，而年初严打电诈时导致办公室关闭，他便通过天然通道返回泰国 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 祝愿兄弟姐妹2025发发发 #东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻

#泰国新闻：下属全盘托出 ：“中国电诈老板，让我看守账户”

#泰国新闻：下属全盘托出 ：“中国电诈老板，让我看守账户” 近日，泰国科技犯罪打击部门与下属部门在位于呵叻府触猜县的一家度假村内逮捕了37岁的泰国男子维奈（音译），其涉嫌参与跨国犯罪组织、勾结诈骗民众、向计算机内录入虚假信息和参与2人及以上串谋洗钱等多项指控 而在2024年底，在下属部门开展“网络卫士”行动后逮捕了7名嫌疑人，并查获了来自多项犯罪活动的赃物，如豪宅、车辆、土地契据、公寓、金条和奢侈品等，资产总价值超8,000万泰铢。 之后，警方继续扩展调查以逮捕重要嫌疑人维奈，其负责邀请他人参与开设假账户和在柬埔寨波贝进行人脸扫描，以及负责向开设假账户者提供应用软件，在波贝看护假账户。 同时，开设虚假账户者前来进行人脸扫描或寻找到人开设假账户并送至办公室会联系他，每个账户能够拿到1,000泰铢佣金，从事该项工作已有2年且邀请了200余人开设账户，而年初严打电诈时导致办公室关闭，他便通过天然通道返回泰国

【泰女跳河案揪出背后假账户团伙！为在柬中国电诈团伙“供应商”！】10月12日，泰国网络犯罪调查局（CCIB）副局长下令让下属第二

【泰女跳河案揪出背后假账户团伙！为在柬中国电诈团伙“供应商”！】10月12日，泰国网络犯罪调查局（CCIB）副局长下令让下属第二分局带队前去对位于沙缴府的3个目标区域展开调查，分别是位于亚兰县Ban Mai Nong Sai镇的某处住宅、亚兰县Phan Suek镇的某处住宅和瓦他那那空县Huai Chot镇的某处住宅，共逮捕6名泰国犯罪嫌疑人，并提出共同诈骗民众、向计算机系统内录入虚假信息以诈骗民众的指控。 据第二分局局长尼蓬透露，26岁的那空拍侬府女子素达拉在寻找副业赚取额外收入时，被某电信诈骗团伙诈骗投资，于9月5-6日期间先后8次向该团伙汇出338,000泰铢，而该笔资金原计划用于赎回抵押的土地产权契据。被骗后素达拉处于极度焦虑状态，最终跳入湄南河身亡。 之后，经警方调查发现，上述3个目标地点疑与素达拉死亡案件相关，遂立即着手收集证据。期间发现一个分工明确的团伙，负责招募人员开设虚假账户，以及根据提供的初始账户通过新手机开设各个银行的网上银行等，而账户类型和数量则取决于身处柬埔寨波贝地区中国老板的需求，完成所有程序后手机会被寄送至中国老板处，而账户则是分为“缓慢死亡账户”和“快速死亡账户”。 同时，警方调查发现，泰国夫妻阿拉德（音译）和希瓦达（音译）为团伙中的主要人员，负责带领虚假账户开设者进行脸部扫描和开启数字资产，也是与中国老板直接联系人员。而负责寻找虚假账户开设者的“经纪人”则另有其人，上述夫妻能从“经纪人”处分得每人3,000泰铢分成，虚假账户开设者则是可以获得每个账户2,500泰铢的报酬，“经纪人”若能开设有限合伙企业账户，每个账号报酬高达100,000泰铢。 此外，调查还发现，仍有多名泰国人以同样的方式充当中国老板的供应商，目前警方正在搜集证据以追踪逮捕相关人员。而对于上述案件，警方共对10名涉案人员发出逮捕令，加上本次逮捕的6人后已累计逮捕9人，其余1人正在追查中。

泰国震惊！银行被中国电诈“承包”，开出百余账户？

泰国震惊！银行被中国电诈“承包”，开出百余账户？ 泰国银行分行多名员工被捕！ 涉嫌协助中国电诈团伙开设逾100个账户 据泰媒近日报道，泰国国家警察总署第二警区调查官提拉猜（Teerachai）率队展开行动，对春武里府邦拉蒙县Nong Prue地区某银行支行的分行经理及三名负责账户开户的员工进行调查。 此次行动源于警方发现，该支行员工疑似为多名持旅游签证入境泰国的中国籍人员开设大量银行账户。 进一步调查发现，这些账户与此前在曼谷落网的电信诈骗团伙存在关联，疑为洗钱或电诈金流通道。 在掌握初步证据后，警方传唤该支行所有相关人员前往警局配合调查。 数据显示，该分行共协助开设了超过100个账户，均被用于实施电信诈骗活动。

#泰国震惊！银行被中国电诈“承包”，开出百余账户？

#泰国震惊！银行被中国电诈“承包”，开出百余账户？ 泰国银行分行多名员工被捕！涉嫌协助中国电诈团伙开设逾100个账户 #据泰媒近日报道：泰国国家警察总署第二警区调查官提拉猜（Teerachai）率队展开行动，对春武里府邦拉蒙县Nong Prue地区某银行支行的分行经理及三名负责账户开户的员工进行调查。 此次行动源于警方发现，该支行员工疑似为多名持旅游签证入境泰国的中国籍人员开设大量银行账户。 进一步调查发现，这些账户与此前在曼谷落网的电信诈骗团伙存在关联，疑为洗钱或电诈金流通道。 在掌握初步证据后，警方传唤该支行所有相关人员前往警局配合调查。数据显示，该分行共协助开设了超过100个账户，均被用于实施电信诈骗活动。 订阅东南亚新闻资讯曝光 全球资讯一手掌握

3名泰国银行职员因协助中国电诈集团开户被捕

3名泰国银行职员因协助中国电诈集团开户被捕 #泰国新闻：5月21日，泰国科技犯罪打击部门（TCSD）召开新闻发布会并宣布：在今年3月份，有15名中国游客在泰国进行可疑的提款操作，泰国警方于4月逮捕了9名嫌疑人，其中4名是中国人，5名是泰国人（其中3人是银行职员）。 在新闻发布会上，泰国科技犯罪打击部门表示，当局逮捕了三名涉嫌帮助电诈集团犯罪分子开户的银行职员，然而，警方未能将已逃离泰国的15名中国嫌疑人拘捕，据警方透露这些人通过泰国的骡子账户共盗取了约22亿泰铢。 科技犯罪打击部门指挥官Thaichai将军称，这15名中国游客在今年3月通过3名泰国银行职员的帮助开设了15个银行账户。开户成功后，他们在两天内从银行柜台和ATM提取了9100万泰铢现金，随后逃离泰国。 注：具体说来，是得到了4名居住在泰国的中国人和5名泰国人的帮助，然后获得了大量泰国手机SIM卡和15个银行账户。 经过进一步调查，泰国当局发现这15个账户共有约1.18亿泰铢的资金，且科技犯罪打击部门早已接到106起与利用这些账户进行网络诈骗相关的投诉。 这15个银行账户被认为与另外462个骡子账户存在联系，共涉及2084起投诉，损失金额高达22亿泰铢。 根据泰国媒体《国家报》（THE NATION）报道，4名已经被捕的中国人分别是YANG某、XIE某、HANG某和WU某。 5名被捕的泰国人里有3名银行职员，另外两名分别替中国犯罪嫌疑人提供了翻译、协助转账服务。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn