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#泰国近期The Icon传销犯罪集团18名高层全被捕并被拒绝保释 #涉嫌同中国灰产洗钱

#泰国近期The Icon传销犯罪集团18名高层全被捕并被拒绝保释 #涉嫌同中国灰产洗钱 据泰媒报道，2024年10月16日，泰国警方对涉嫌大型传销案的直销集团公司The Icon的18名高层进行了全面抓捕，并通宵审问。这起案件引起了广泛关注，不仅因为涉案金额巨大，还因为涉及到了洗钱等复杂罪名。据泰国警方透露，The Icon集团的18名高层，包括Boss Paul、Boss Pan、Boss Om等人在内，因涉嫌串谋诈骗公众罪以及违反计算机法等相关规定被发出逮捕令。警方在下午4点后对正在前往消费者保护委员会办公室的“保罗老板”等人实施抓捕，并随后对其他涉案人员进行追查。在抓捕行动中，警方迅速而果断，截至晚上9点15分，已成功拘留了The Icon集团的全部18名高层。他们被带往中央调查警察总部进行审问，警方计划在48小时内对他们进行通宵审问，并随后将他们带往拉差达刑事法庭。完整18人名单 在审问过程中，警方发现The Icon集团的行为不仅涉及传销，还涉嫌洗钱活动。据泰媒报道，警方已经突袭并夺取了“保罗老板”（Paul）在巴吞他尼府Lam Luk Ka地区的3块土地，共63莱（约合100亩），价值数亿泰铢。值得关注的是，经泰国警方调查，这些土地被指控涉嫌与中国灰色资本集团的洗钱活动有关！特别调查部（DSI）的官员也参与了此次行动，并对The Icon集团进行了深入的调查。他们发现，The Icon集团不仅通过传销活动骗取了大量公众资金，还涉嫌利用这些资金进行洗钱活动。 这起大型传销案已经造成了上千名受害者的损失，涉案金额超过4亿泰铢。警方表示，他们将继续深入调查此案，并尽力追回受害者的损失。