劲爆！泰国The Icon集团18名高层全被捕并被拒绝保释！涉嫌同中国灰产洗钱？！

劲爆！泰国The Icon集团18名高层全被捕并被拒绝保释！涉嫌同中国灰产洗钱？！ 2024年10月16日，泰国警方对涉嫌大型传销案的直销集团公司The Icon的18名高层进行了全面抓捕，并通宵审问。这起案件引起了广泛关注，不仅因为涉案金额巨大，还因为涉及到了洗钱等复杂罪名。 据泰国警方透露，The Icon集团的18名高层，包括Boss Paul、Boss Pan、Boss Om等人在内，因涉嫌串谋诈骗公众罪以及违反计算机法等相关规定被发出逮捕令。 警方在下午4点后对正在前往消费者保护委员会办公室的“保罗老板”等人实施抓捕，并随后对其他涉案人员进行追查。 在抓捕行动中，警方迅速而果断，截至晚上9点15分，已成功拘留了The Icon集团的全部18名高层。他们被带往中央调查警察总部进行审问，警方计划在48小时内对他们进行通宵审问，并随后将他们带往拉差达刑事法庭。 完整18人名单包括：Boss Paul、Boss Pan、Boss Om、Boss Win、Boss Joy、Boss Aof、Boss Mae Ying、Boss Peter、Boss Ek、Boss Ummie、Kan Kantathaworn、Min Phichaya、Sam Yu、Boss Comey、Boss Suay、Boss Shoda、Boss Pop、Coach Lab。 在审问过程中，警方发现The Icon集团的行为不仅涉及传销，还涉嫌洗钱活动。据泰媒报道，警方已经突袭并夺取了“保罗老板”（Paul）在巴吞他尼府Lam Luk Ka地区的3块土地，共63莱（约合100亩），价值数亿泰铢。 值得关注的是，经泰国警方调查，这些土地被指控涉嫌与中国灰色资本集团的洗钱活动有关！ DSI官员表示，他们将继续调查The Icon集团的其他资产，并冻结这些资产以供检查。 这起大型传销案已经造成了上千名受害者的损失，涉案金额超过4亿泰铢。警方表示，他们将继续深入调查此案，并尽力追回受害者的损失 目前，The Icon集团的18名高层仍被警方拘留审问，案件的具体进展和结果还有待进一步观察。泰国警方和DSI将继续合作，共同打击传销和洗钱等犯罪行为，维护社会的公正和稳定。

#曝光泰国直销骗案：警逮18人 受害者损失逾6300万元。警方已逮捕涉嫌直销集团iCon诈骗案的18名嫌疑人。警方中央调

#曝光泰国直销骗案：警逮18人 受害者损失逾6300万元。泰国警方已逮捕涉嫌直销集团iCon诈骗案的18名嫌疑人。泰国警方中央调查局星期一（10月21日）说，已从涉嫌诈骗和违反电脑犯罪法的嫌疑人手中没收价值2亿2500万泰铢（约883万新元）的资产，包括29辆汽车、三栋房屋和名贵手表。 警方说，他们共接到近5600起投诉，估计投资者至少损失了16亿1000万泰铢（约6317万新元）。iCon集团主要销售化妆品和膳食纤维等产品。该公司利用名人效应，通过超低价在线营销课程吸引受害者，并承诺快速获利。 警方说，目前已有18人被捕，其中包括三个名人，他们不获准保释，调查仍在进行中。 点击订阅缅北通缉令频道 t.me/pzbg168 投稿爆料联系： @cjsskefu

#泰国新闻 64人被捕！警方再严查可疑涉灰洗钱代理账户！

#泰国新闻 64人被捕！泰国警方再严查可疑涉灰洗钱代理账户！ 泰国皇家警察在打击犯罪署联合公布了代号为“粉碎托萨坎之心”的行动成果。此次行动成功揭露了一个涉嫌贿赂的违法账户网络，并切断了灰色业务的洗钱途径，对泰国国内的犯罪活动形成了有力震慑。 行动始于2024年初，当时犯罪镇压科的警官在调查中发现了一个名为crown168的非法在线赌博网站。随后，警方顺藤摸瓜，逮捕了14名相关嫌疑人，并查获了大量银行“代理”账户（也被称为“骡子”账户）、现金卡、手机、SIM卡等关键证据。 @naonao01

#泰国新闻 64人被捕！警方再严查可疑涉灰洗钱代理账户！

#泰国新闻 64人被捕！泰国警方再严查可疑涉灰洗钱代理账户！ 泰国皇家警察在打击犯罪署联合公布了代号为“粉碎托萨坎之心”的行动成果。此次行动成功揭露了一个涉嫌贿赂的违法账户网络，并切断了灰色业务的洗钱途径，对泰国国内的犯罪活动形成了有力震慑。 行动始于2024年初，当时犯罪镇压科的警官在调查中发现了一个名为crown168的非法在线赌博网站。随后，警方顺藤摸瓜，逮捕了14名相关嫌疑人，并查获了大量银行“代理”账户（也被称为“骡子”账户）、现金卡、手机、SIM卡等关键证据。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金 中央调查警察 CIB 突袭在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱查扣了超过3亿泰铢的资产，检查发现流通中的资产超过100亿泰铢。中央调查警察 CIB、技术犯罪抑制部门 (TCDC) 联合攻击行动公告，在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱调查中查获了超过3亿泰铢的资产，发现流通中的资产超过100亿泰铢。至于进展情况，稍后会报道，中央调查警察（CIB）发起行动，突击搜查“在线彩票赌博网站”平台，通过加密货币进行洗钱，查获5900万泰铢现金，发现该笔资金正在流通。突破100亿。 中央调查局（CIB）通过科技犯罪抑制科（TCSD）联合逮捕了8名涉嫌“共同组织游戏罪”的嫌疑人。直接或间接允许他人通过电子媒体进行赌博。并共同努力洗钱。”泰国皇家警察第3分区的警察发起了行动根据逮捕令搜查并逮捕被告人，并扣押据信从上述犯罪行为中获得的财物。曼谷地区及周边省份这是因为警方正在调查名为“LTO Bet”的在线彩票赌博网站，该网站提供各种类型的在线赌博 因此，我们进行了调查，直到找到了收款和取款的账户。因此，我们会检查财务轨迹并跟进相关人员和数字信息。收集证据警方确定了几名嫌疑人的身份。在网络中发挥着重要作用系统管理员、汇款人和收款人准备请求法院发出逮捕令，采取法律行动。直到进行此操作

澳洲查获中国犯罪组织涉嫌利用换汇公司洗钱

澳洲查获中国犯罪组织涉嫌利用换汇公司洗钱 在对一个中国组织犯罪团伙涉嫌洗钱长达14个月的调查后，澳大利亚警方近日收网，并逮捕七人，以及扣押价值超过5000万澳元（约4309万新元）的财产和豪车。 根据彭博社，澳洲联邦警察指控犯罪团伙“长河”（Long River）秘密经营长江换汇，并在三年内利用长江换汇洗钱近2.29亿澳元的犯罪所得。该集团在澳洲每个州都有据点，共有12家店面。 澳洲联邦警察说，这项名为“阿瓦鲁斯-夜狼行动”的调查，是澳洲史上最复杂的调查之一。 警方称，长江换汇在过去三个财政年度转移了超过100亿澳元，其中大部分是合法的，但其中一些涉嫌犯罪所得，包括网络诈骗、贩运非法商品和暴力犯罪。 根据警方，犯罪团伙成员能从中获取大量非法财富。 澳洲联邦警察东部分局助理局长达梅托（Stephen Dametto）说，这些犯罪团伙成员过着奢侈的生活，在澳洲最奢华的餐厅用餐，饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶以40万澳元购买的豪车，住在豪宅，其中一套价值超过1000万澳元。 2023年10月26日 11:52 AM