【币安与台湾刑事调查局开展打击网络犯罪培训计划】

【币安与台湾刑事调查局开展打击网络犯罪培训计划】币安与台湾刑事调查局(CIB)在台北合作开展了为期一天的培训计划。该计划是由币安执法培训和调查团队的专家设计和领导的，有200多名执法人员现场和虚拟参加。研讨会讨论了一系列主题，包括与加密货币相关的犯罪趋势、调查技术以及币安与执法机构合作打击网络犯罪的案例研究。币安全球合作伙伴DamienHo表示，随着台湾越来越多的人对加密货币产生兴趣，让用户感到安全和舒适的加密生态系统非常重要。这就是为什么币安投入大量资源和精力来保护我们的平台并加强其安全性，以及更广泛的加密生态系统的安全性。我们欢迎台湾监管和执法机构的合作努力，并期待未来类似的合作。币安执法培训主管JarekJakubcek表示，用户保护是币安的重中之重，其中很大一部分涉及与世界各地执法机构的积极接触。毕竟，有效的安全是协作的。今天的会议提供了另一个宝贵的机会来分享我们在预防犯罪和调查方面的经验，我们很高兴能与台湾执法部门携手合作。

【中国男子因在泰国进行比特币网络诈骗被捕】

【中国男子因在泰国进行比特币网络诈骗被捕】3月18日，泰国春武里府警方召开发布会，宣布侦破一个比特币网络诈骗案，并逮捕了1名的43岁的中国籍男子Yang某及5名参与诈骗的泰国人。据了解，此前，春武里警方接到1名58岁的泰国男子报案，称他被引入骗局在网上进行比特币投资，致使损失共计1,452,000泰铢。警方随后根据线索进行调查并在春武里府是拉差县一民居逮捕了犯罪嫌疑人Yang某及其同伙。据泰媒消息，Yang某被捕后向警方辩称，他并非上述比特币网络投资网站管理员，只是寻找客户并雇泰国人开设假账户以用于网站收款，警方已将其及其同伙押至警局做进一步调查，初步以联合诈骗及违反《计算机犯罪法》等相关罪名对Yang某及其同伙提诉。

2亿资产被扣押！大型中国-新加坡电诈团伙已被泰国警察逮捕！4月17日，据泰媒消息，泰国中央调查局（CIB）科技犯罪打击部门联合国

2亿资产被扣押！大型中国-新加坡电诈团伙已被泰国警察逮捕！4月17日，据泰媒消息，泰国中央调查局（CIB）科技犯罪打击部门联合国土安全部门、币安数字资产交易平台等在曼谷蒙通他尼就逮捕中国-新加坡大型电诈团伙一案召开说明会。据悉，此次逮捕行动共查获电诈团伙资产超2亿泰铢。与此同时，科技犯罪打击部门通过官方主页补充发布消息称，发现价值超8000万泰铢的泰国纸币正准备从泰国边境湄索县运往缅甸境内，网络犯罪调查局(CCIB)已经安排人员紧急飞往当地查缴，并将于今天下午带回并召开说明会。另据泰媒最新消息，上述价值超8000万泰铢的泰国纸币是有两名泰国人负责运送，现金被装在5个布袋内。

中泰缅与老挝联合打击区域赌博诈骗等犯罪

中泰缅与老挝联合打击区域赌博诈骗等犯罪中国公安部公布，同泰国、缅甸及老挝执法部门，日前在泰国清迈针对区域赌博诈骗及衍生的人口贩运、绑架、非法拘禁等犯罪，联合举行专项合作打击行动启动会。各方决定，在清迈建立专项行动综合协调中心，并针对赌诈猖獗的区域设立联合行动点，以更紧密的合作、更主动的攻势、更专业的行动，严厉打击电信网络诈骗和网络赌博犯罪，坚决扭转人口贩运及绑架、拘禁等犯罪高发态势。另外，中共中央政法委秘书长訚柏，日前到国家反诈中心调研座谈时表示，依法打击治理电信网络诈骗事关人民切身利益、社会大局稳定和经济金融安全。当前形势依然严峻复杂，特别是境外电信网络诈骗犯罪出现新动向、新特点，案件类型向严重危害民众人身安全的恶性案件发展，打击难度不断增大，危害严重，影响恶劣，要迅速遏制境外电信网络诈骗反弹势头。2023-08-1919:53:29

【币安与全球执法机构合作发起联合反诈骗运动】

【币安与全球执法机构合作发起联合反诈骗运动】2023年03月03日08点00分老不正经报道，币安宣布与全球执法机构合作发起联合反诈骗运动，该运动从香港开始试点，币安与当地警方合作建立有针对性的警报和预防犯罪信息。在试点推出后的前四个星期内，约有20.4%的用户重新考虑提款或审查交易是否存在欺诈风险。币安表示，希望与其他地区的执法机构合作，继续推广反诈骗计划。联合反诈骗运动补充了当前全球范围内现有的反犯罪和预防犯罪举措，包括一般业务执法援助和去年宣布的全球执法培训计划。

反电信网络诈骗法草案明日将提请初次审议，从六大方面打击犯罪 - IT之家

反电信网络诈骗法草案明日将提请初次审议，从六大方面打击犯罪-IT之家一是，规定反电信网络诈骗工作的基本原则。二是，完善电话卡、物联网卡、金融账户、互联网账号有关基础管理制度。三是，建立电信网络诈骗反制技术措施，统筹推进跨行业、企业统一监测系统建设，为利用大数据反诈提供制度支持。四是，加强对涉诈相关非法服务、设备、产业的治理。五是，加强其他有关防范措施建设。六是，明确法律责任，加大惩处力度https://www.ithome.com/0/581/096.htm