迪拜警方监控加密货币的反洗钱和犯罪活动

迪拜警方监控加密货币的反洗钱和犯罪活动一位高级官员说，迪拜警方的网络犯罪部门监控加密货币，以确保数字货币不被用于洗钱或犯罪。“技术正在改变世界，警察是这种变化的一部分。我们一直在寻找最新的技术来打击犯罪。加密货币有时被用于洗钱和犯罪，因此迪拜警方正在与内政部合作进行监控。有专门的部门来处理电子犯罪和洗钱，这两个部门共同努力打击任何非法使用加密货币的行为，”迪拜警察局卓越和创业部副总干事SalehAlHamrani准将博士说。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

【英国财政部寻求通过加密货币监管改革来改善反洗钱】

【英国财政部寻求通过加密货币监管改革来改善反洗钱】2024年03月13日06点14分老不正经报道，英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨询文件，该文件将以多种方式影响加密资产的监管。拟议的变更源于2022年对《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》（MLR）进行的审查。现在建议的变更追求“更智能的监管”：“这包括最大限度地减少监管负担和面向未来的监管，使监管成为最后的手段而不是首选，并确保监管机构的运作良好，反应灵敏且负责。”该文件补充道，“监管部门只有在强有力的监管制度的支持下才能发挥作用”。

【美国参议员Warren承诺重新提出加密货币反洗钱法案】

【美国参议员Warren承诺重新提出加密货币反洗钱法案】美国参议员ElizabethWarren在周二的参议院听证会上承诺重新提出一项法案，以收紧加密货币公司的反洗钱规则，为该行业增加护栏。她计划和参议员RogerMarshall一起重新提出相关立法，以将反洗钱法扩展到加密货币生态系统的广泛领域，包括数字资产钱包提供商、矿工、验证者和其他区块链网络参与者，并表示当前的反洗钱规则并不充分适用于加密公司。Warren和Marshall去年12月提出的法案的原始版本也将禁止银行和其他金融机构与数字资产混币器进行交易。如果以与去年12月相同的形式提出，该法案还将扩大反洗钱报告要求，以包括使用离岸账户交易1万美元或以上数字资产的美国人，并要求财政部对货币服务业务进行反洗钱合规审查。

英国财政部寻求通过加密货币监管改革来改善反洗钱

英国财政部寻求通过加密货币监管改革来改善反洗钱英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨询文件，该文件将以多种方式影响加密资产的监管。拟议的变更源于2022年对《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》（MLR）进行的审查。现在建议的变更追求“更智能的监管”：“这包括最大限度地减少监管负担和面向未来的监管，使监管成为最后的手段而不是首选，并确保监管机构的运作良好，反应灵敏且负责。”该文件补充道，“监管部门只有在强有力的监管制度的支持下才能发挥作用”。

28 家印度加密货币服务提供商已在该国反洗钱部门注册

28家印度加密货币服务提供商已在该国反洗钱部门注册多达28家虚拟数字资产（VDA）或加密服务提供商已在印度金融情报机构（FIU）注册。今年3月，印度财政部规定，加密货币企业必须向印度反洗钱部门金融情报机构（FIU）注册，并遵守《防止洗钱法》（PMLA）规定的其他流程。印度财政部的答复还显示，"指导方针和报告要求适用于为印度市场提供服务的离岸加密货币交易所"，并将对不合规的离岸平台采取"PMLA下的适当行动"。