【全球税务执法联席会议分享加密犯罪线索，包括潜在的10亿美元的庞氏骗局】

【全球税务执法联席会议分享加密犯罪线索，包括潜在的10亿美元的庞氏骗局】据彭博社周五报道，全球税务执法联席会议（J5）国家的税务执法负责人本周在伦敦会面，分享情报和数据，以确定非法跨境加密活动的来源。在会议期间，官员们确定了50多个与加密相关的犯罪线索。美国国税局(IRS)刑事调查负责人JimLee表示：其中一些线索，涉及在我们的司法管辖区内进行重大NFT交易的个人，这些交易围绕潜在的税收或其他金融犯罪。此外，一条线索“似乎是一个10亿美元的庞氏骗局”，并指出这条线索涉及每个J5国家。

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】2023年02月23日09点03分2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月他们推出Forsage，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、波场、BNBChain网络进行交易，通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。

【IcomTech前高管承认参与加密货币庞氏骗局】

【IcomTech前高管承认参与加密货币庞氏骗局】2023年09月28日12点03分老不正经报道，IcomTech前高管MarcoRuizOchoa周三承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。据悉，IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司，承诺投资者购买“所谓的加密货币相关投资产品”，以换取利润。检察官表示，IcomTech的加密货币交易和挖矿业务并不存在，投资者的资金被用于其他计划和个人支出。

【美CFTC在调查MyForexFunds庞氏骗局案中传唤Coinbase提供支付信息】

【美CFTC在调查MyForexFunds庞氏骗局案中传唤Coinbase提供支付信息】2023年09月08日10点44分9月8日消息，在对涉嫌经营庞氏骗局的网站MyForexFunds进行的一项涵盖从2021年底到2022年底的调查中，美国商品期货交易委员会（CFTC）传唤了Deel和Coinbase要求提供关于两者之间支付信息的资料。CFTC上周冻结了MyForexFunds的资产，还对其欺诈投资者提起了诉讼，并要求法院裁定所有涉嫌欺诈行为生成的工资、费用和其他利润，无论是支付给MyForexFunds还是相关第三方，都必须退还。法庭文件显示，MyForexFunds的首席执行官MurtuzaKazmi还控制着CoinbaseCommerce的一个账户，Kazmi和MyForexFunds使用CoinbaseCommerce账户接收了来自CFTC所说的可能是交易公司客户的超过2000万美元加密交易。Coinbase在CoinbaseCommerce交易中收取1%的费用。Kazmi从另一个Coinbase账户向可能是MyForexFunds客户的接收方发送了超过940万美元的加密货币。

【Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕】

【Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕】Forcount庞氏骗局的另外两名发起人已经被逮捕。这是一个设在巴西的加密货币骗局，共骗取了840万美元。64岁的西班牙公民NestorNunez于12月28日在西班牙被捕，40岁的美国公民RamonPerez于周五在奥兰多向当局自首。司法部（DOJ）目前正在寻求将努涅斯引渡到美国面临指控。被指控的计划从2017年持续到2021年，利用促销员网络说服投资者将资金投入该平台，该平台承诺根据不存在的采矿和交易活动的利润分享获得高额回报。

【TRM Labs：加密庞氏骗局在2022年使受害者损失78亿美元】

【TRMLabs：加密庞氏骗局在2022年使受害者损失78亿美元】2023年06月28日08点17分老不正经报道，区块链分析公司TRMLabs周三发布的一份报告显示，加密货币犯罪分子已经从比特币转向其他加密货币。2022年，加密货币庞氏骗局从受害者那里提取了至少78亿美元。2022年有超过90亿美元的加密货币被发送到与各种欺诈和诈骗有关的地址，包括庞氏骗局。这种欺诈行为最常使用基于Tron区块链的USDT。各种DeFi漏洞给攻击者带来了37亿美元，包括从跨链桥上窃取的20亿美元，还有大约15亿美元流向了销售非法毒品的暗网市场。