分析：此前充值 156 万枚 SOL 的收款地址系 Coinbase 热钱包

分析：此前充值156万枚SOL的收款地址系Coinbase热钱包据链上分析师@ai_9684xtpa监测，比对了下Solscan和SolanaFM两个浏览器的地址标签，一年前大额转入的地址是Coinbase交易所，今天下午充值156万枚SOL的收款地址也是热钱包地址（而不是充值地址，如果是个人地址应该先流转至充值地址才对），可能是CieloFinance的标签有些问题。某巨鲸数小时前向Coinbase转入156万枚SOL，价值2.4亿美元。该巨鲸于23年4月-5月期间从Coinbase转出该批SOL，均价约22USDT。

【分析：此前充值156万枚SOL的收款地址系Coinbase热钱包】

【分析：此前充值156万枚SOL的收款地址系Coinbase热钱包】2024年05月07日06点15分老不正经报道，据链上分析师@ai_9684xtpa监测，比对了下Solscan和SolanaFM两个浏览器的地址标签，一年前大额转入的地址是Coinbase交易所，今天下午充值156万枚SOL的收款地址也是热钱包地址（而不是充值地址，如果是个人地址应该先流转至充值地址才对），可能是CieloFinance的标签有些问题。今日早些时候消息，链上数据显示，某巨鲸数小时前向Coinbase转入156万枚SOL，价值2.4亿美元。该巨鲸于23年4月-5月期间从Coinbase转出该批SOL，均价约22USDT。

【韩国律师：Coinbase、币安和OKX均知道谁是对Terra进行抛售攻击的钱包所有者】

【韩国律师：Coinbase、币安和OKX均知道谁是对Terra进行抛售攻击的钱包所有者】7月11日消息，位于韩国首尔的Barun律师事务所的律师KimChu近日在该国“数字资产监管趋势和法律问题”网络研讨会上表示：“Coinbase、币安以及OKX都知道谁是5月7日对Terra进行抛售攻击的钱包所有者，如果这些交易所之间有合作，起诉以及调查可能会取得进展，但交易所仍然拒绝透露这个钱包的主人。”此外，关于Terra和AnchorProtocol是否违反韩国《非法信用行为限制法》的可能性，KimChu表示：“非法信用行为限制法是向不特定的多数人承诺支付超过本金的方式来吸引投资者的‘钱’，而Terra和AnchorProtocol交换的是虚拟资产而不是‘钱’，因此这种情况下对该事实的法律适用带有模糊性。但如果Terra对投资者欺骗了相关风险，事先知道AnchorProtocol不能保证20%的年回报率（与CEODoKwon的承诺不同）或事先知道算法存在问题，欺诈罪就可成立；如果TFL故意损害公司资产，例如向第三方提供公司资金以攻击Terra使其脱锚，可以成立失信罪。”此前消息，UPPSentinel与CoinDeskKorea曾联合发布了一份报告，称造成UST崩盘的“攻击者”钱包与LFG钱包、LUNCDAO钱包等均都是同一所有者的钱包或由一个集团管理的钱包，并称TerraformLabs或LFG进行了自行使Terra崩盘的资金交易。而Terra社区研究员FatMan表示此报道不实，UPPSentinel追溯的LUNCDAO钱包实际为KuCoin的热钱包，因此得出的结论不对。

【Huobi：公示地址部分为热钱包，1万枚ETH转账为正常情况】

【Huobi：公示地址部分为热钱包，1万枚ETH转账为正常情况】11月13日消息，Huobi回应表示，公示地址的一部分是热门钱包地址。在交易所运行期间，链上的交易是正常情况。火币保证用户资产的安全和100%赎回，不会对用户的存款和提款施加任何限制。另据吴说，Huobi称资产快照后的1万枚ETH提币为一个机构大户所为，目前充提一切正常。此前消息，Huobi34地址在快照后将1万枚ETH转至币安和OKX存款钱包。

【FTX称提款延迟系重新填充热钱包，数据显示热钱包资金填充并非来自冷钱包】

【FTX称提款延迟系重新填充热钱包，数据显示热钱包资金填充并非来自冷钱包】11月7日消息，FTX发推文称该平台没有问题，提款很慢是因为FTX重新填充热钱包，但一直都在处理。对此，加密投资机构CinneamhainVentures合伙人AdamCochran在推特上附上数据并表示，FTX对热钱包资金的补充大多来自于其他交易所和Circle等资金钱包，而不是冷钱包。他认为交易所应该公布一份其热钱包和冷钱包的清单，允许用户检查他们是否有足够的储备，以此表明更好的透明度。此外，有用户在推特上反应，FTX的热钱包中的USDC流动性多次下降到不到100万美元，例如热钱包刚充值6000万美元，15分钟内全部被客户提现。

【Bitrace：过去20个月JPEX热钱包地址流入超过1.9亿有风险的USDT】

【Bitrace：过去20个月JPEX热钱包地址流入超过1.9亿有风险的USDT】2023年09月15日12点22分老不正经报道，据Bitrace链上资金审计表明，虚拟交易平台JPEX相关地址遭受资金污染严重，其某热钱包充值地址在过去20个月流入超过1.9亿风险USDT。Bitrace对五个JPEX波场热钱包充值地址进行了资金审计，本文选择其中一个较具代表性的对象进行披露。其中，TLGiN6地址在过去20个月，与30,585个用户发生交互189,133次，共流入USDT687,002,533枚，其中151,415,358枚系风险资金，占比22.04%。近日香港证监会警告称JPEX是不受监管的虚拟交易平台，并阐明JPEX集团旗下实体一概没有向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。截至目前，已经公开的JPEX波场提币热钱包地址，均停止正常提币活动。