【印度执法局推进任何可能包括与加密货币相关的外汇犯罪调查】

【印度执法局推进任何可能包括与加密货币相关的外汇犯罪调查】7月6日消息，印度加密领域正处于当局的严格监控之下，该国执法局（ED）正在快速推进对任何可能的外汇犯罪的调查，包括要求加密货币公司提供更多信息和文件，作为调查的一部分。据TheEconomicTimes报道，执法局正从几家印度头部加密公司那里寻求有关交易的更多信息。据悉，《外汇管理法》（FEMA）法规允许国家当局寻求信息，为维护该国外汇市场提供保障。执法局正在审查印度交易所离岸交易的所有细节。印度当局正在评估有多少国内资金流向了国外。为此，交易历史以及公司与外国交易所的关系都将受到关注。

印度执法局推进外汇犯罪调查，并要求当地加密交易所提供相关信息

印度执法局推进外汇犯罪调查，并要求当地加密交易所提供相关信息7月6日消息，印度加密领域正处于当局的严格监控之下，该国执法局（ED）正在快速推进对任何可能的外汇犯罪的调查，包括要求加密货币公司提供更多信息和文件，作为调查的一部分。据TheEconomicTimes报道，执法局正从几家印度头部加密公司那里寻求有关交易的更多信息。据悉，《外汇管理法》（FEMA）法规允许国家当局寻求信息，为维护该国外汇市场提供保障。执法局正在审查印度交易所离岸交易的所有细节。印度当局正在评估有多少国内资金流向了国外。为此，交易历史以及公司与外国交易所的关系都将受到关注。（CoinGape）

【WazirX：印度执法局已解冻 WazirX 的银行账户】

【WazirX：印度执法局已解冻WazirX的银行账户】据印度加密货币交易所WazirX发文称，执法局(ED)一直在对16家金融科技公司和即时贷款应用程序进行调查。其中一些碰巧使用了WazirX平台。WazirX一直与调查人员合作，向他们提供使用WazirX平台的被指控公司的所有必要细节、信息和文件。经过深入的内部调查，WazirX注意到，大多数被ED寻求信息的用户已经被WazirX内部认定为可疑，并在2020-2021年被封锁。由于WazirX的积极合作和积极的反洗钱(AML)检查导致可疑账户被封锁，ED已解冻WazirX的银行账户。WazirX现在可以像往常一样继续其银行业务。金色财经此前报道，8月5日，Wazirx价值800万美元的银行资产被冻结。

印度法院驳回中国小米公司被冻结逾6.7亿美元资产案的上诉

印度法院驳回中国小米公司被冻结逾6.7亿美元资产案的上诉小米公司被印度联邦金融犯罪机关执法局扣押了555.1亿卢比（约美金6亿7千万元）资产，理由是执法局指控小米假冒成支付权利金的方式违法汇款给外国实体，因此冻结其资产。小米否认有任何不法行为。印度执法局对小米资产发布的扣押令，获得按印度1999年外汇管理法（ForeignExchangeManagementAct）指派的主管当局（CompetentAuthority）核准。小米印度分公司对这道命令提出法律挑战，卡纳塔卡省（Karnataka）高等法院今天予以驳回。来自：雷锋频道：@kejiqu群组：@kejiquchat投稿：@kejiqubot

【印度执法局在Morris Coin加密货币欺诈案中附加价值1.4亿卢比的资产】

【印度执法局在MorrisCoin加密货币欺诈案中附加价值1.4亿卢比的资产】7月12日消息，周一，印度执法局（ED）表示，根据《防止洗钱法》（PMLA），已在MorrisCoin加密货币诈骗案中附加1.4亿卢比的资产，所附资产包括FlywithmeMobileLLP（由NishadK拥有的公司）的银行账户余额，以及NishadK相关人员用犯罪所得购买的不动产。此外，附加的财产包括科钦一家医院FlywithmeApp银行账户的余额，以及泰米尔纳德邦52英亩的农地。在调查过程中，已经确定NishadK通过他的多家公司，如LongRichGlobal、LongRichTechnologies和MorrisTradingSolutions，诱导投资者投入存款，以推出MorrisCoin加密货币。早些时候，ED扣押了价值3.672亿卢比的动产和不动产。StoxglobalBrokersPvtLtd的董事总经理AbdulGafoor于3月24日被捕。ED已经对六名被告提出指控，涉案总额目前为5.072亿卢比。

【印度执法机构从游戏平台E-nuggets冻结了价值1.28亿卢比的比特币】

【印度执法机构从游戏平台E-nuggets冻结了价值1.28亿卢比的比特币】9月28日消息，印度执法局（ED）根据《反洗钱法》从游戏平台E-nuggets冻结了价值1.28亿卢比的比特币。该机构表示，该游戏在从公众那里收集大量资金后，突然从该应用程序中停止了提款服务。在这之后，包含用户数据在内的所有信息都从该游戏所部署的服务器上被抹去了。该机构的调查现实，该游戏团队通过使用加密货币交易所将赃款转移至海外。