印度执法局推进外汇犯罪调查，并要求当地加密交易所提供相关信息

印度执法局推进外汇犯罪调查，并要求当地加密交易所提供相关信息7月6日消息，印度加密领域正处于当局的严格监控之下，该国执法局（ED）正在快速推进对任何可能的外汇犯罪的调查，包括要求加密货币公司提供更多信息和文件，作为调查的一部分。据TheEconomicTimes报道，执法局正从几家印度头部加密公司那里寻求有关交易的更多信息。据悉，《外汇管理法》（FEMA）法规允许国家当局寻求信息，为维护该国外汇市场提供保障。执法局正在审查印度交易所离岸交易的所有细节。印度当局正在评估有多少国内资金流向了国外。为此，交易历史以及公司与外国交易所的关系都将受到关注。（CoinGape）

【印度执法局再次冻结E-nuggets案相关的150.22个BTC】

【印度执法局再次冻结E-nuggets案相关的150.22个BTC】2022年11月11日07点45分老不正经报道，印度执法局(ED)要求加密货币交易所Binance冻结150.22个比特币，目前价值约250万美元，作为与名为E-Nuggets的游戏应用程序有关的洗钱调查的一部分。执法局表示，此案中冻结或扣押的资产总价值现在达到840万美元。老不正经此前报道，印度执法局冻结E-nuggets案相关共86个BTC。

【WazirX：印度执法局已解冻 WazirX 的银行账户】

【WazirX：印度执法局已解冻WazirX的银行账户】据印度加密货币交易所WazirX发文称，执法局(ED)一直在对16家金融科技公司和即时贷款应用程序进行调查。其中一些碰巧使用了WazirX平台。WazirX一直与调查人员合作，向他们提供使用WazirX平台的被指控公司的所有必要细节、信息和文件。经过深入的内部调查，WazirX注意到，大多数被ED寻求信息的用户已经被WazirX内部认定为可疑，并在2020-2021年被封锁。由于WazirX的积极合作和积极的反洗钱(AML)检查导致可疑账户被封锁，ED已解冻WazirX的银行账户。WazirX现在可以像往常一样继续其银行业务。金色财经此前报道，8月5日，Wazirx价值800万美元的银行资产被冻结。

【印度执法局在Morris Coin加密货币欺诈案中附加价值1.4亿卢比的资产】

【印度执法局在MorrisCoin加密货币欺诈案中附加价值1.4亿卢比的资产】7月12日消息，周一，印度执法局（ED）表示，根据《防止洗钱法》（PMLA），已在MorrisCoin加密货币诈骗案中附加1.4亿卢比的资产，所附资产包括FlywithmeMobileLLP（由NishadK拥有的公司）的银行账户余额，以及NishadK相关人员用犯罪所得购买的不动产。此外，附加的财产包括科钦一家医院FlywithmeApp银行账户的余额，以及泰米尔纳德邦52英亩的农地。在调查过程中，已经确定NishadK通过他的多家公司，如LongRichGlobal、LongRichTechnologies和MorrisTradingSolutions，诱导投资者投入存款，以推出MorrisCoin加密货币。早些时候，ED扣押了价值3.672亿卢比的动产和不动产。StoxglobalBrokersPvtLtd的董事总经理AbdulGafoor于3月24日被捕。ED已经对六名被告提出指控，涉案总额目前为5.072亿卢比。

印度当局打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙

印度当局打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙印度执法局（ED）打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙。印度执法局（ED）周五宣布，于6月6日在德里、哈里亚纳邦和坎普尔（北方邦）的不同地点对PraffulGupta及其同伙进行了搜查，调查涉及一起针对外国人的网络诈骗案。调查始于印度中央调查局（CBI）针对Gupta和其他被告提交的初步信息报告（FIR）。被告说服受害者将40万美元转入加密货币账户，声称她的银行账户不安全。一个未经授权的远程访问以她的名义创建一个加密货币账户。转移的资金被转换为加密货币并分散给各种同伙。执法局进一步透露，搜查行动导致没收了数字证据，冻结了7.25亿卢比（88万美元）的定期存款（FD），并没收了价值350万卢比（4200万美元）的珠宝。调查仍在进行中。

印度中央执法局收缴了中国手机制造商小米公司555亿卢比（合48亿人民币）的资产。

印度中央执法局收缴了中国手机制造商小米公司555亿卢比（合48亿人民币）的资产。印度负责金融犯罪调查的中央执法局（EnforcementDirectorate），小米印度公司因涉嫌违反印度《外汇管理法》，违法向外国进行汇款，被收缴其在银行账户的555.127亿卢比存款。小米的发言人对彭博社表示，其没有对银行递交虚假账目，并将同当局澄清误会。按出货量计，小米是印度最大的智能手机制造商，囊括印度超过五分之一的智能手机市场。（）