【IcomTech前高管承认参与加密货币庞氏骗局】

【IcomTech前高管承认参与加密货币庞氏骗局】2023年09月28日12点03分老不正经报道，IcomTech前高管MarcoRuizOchoa周三承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。据悉，IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司，承诺投资者购买“所谓的加密货币相关投资产品”，以换取利润。检察官表示，IcomTech的加密货币交易和挖矿业务并不存在，投资者的资金被用于其他计划和个人支出。

【CZ：未对收购FTX作总体规划，此次救助行为并非一场胜利】

【CZ：未对收购FTX作总体规划，此次救助行为并非一场胜利】2022年11月09日10点05分11月9日消息，Binance首席执行官CZ在给员工的一份报告中称，即将崩溃的FTX严重动摇了人们对加密货币行业的信心，并将引发监管机构更严格的审查。此次救助巩固了币安作为全球最大加密货币交易平台的地位，但并非一场胜利。CZ表示，监管机构将对交易所进行更严格的审查。全球范围内的牌照将更难获得。此外，CZ表示，我们并没有对此事或任何相关事宜进行总体规划。不到24小时前，SBF打电话给我。在此之前，我对FTX的内部情况知之甚少。我可以用我们的收入做一些心算来猜测他们的收入，但这永远不会非常准确。

【CZ：在经历了糟糕的2022年之后，该行业正处于更健康的状态】

【CZ：在经历了糟糕的2022年之后，该行业正处于更健康的状态】币安首席执行官CZ在雅典举行的Binance活动上表示，在经历了糟糕的2022年之后，该行业正处于更健康的状态，他预计2023年会出现更好的情况。不过，CZ拒绝做出任何具体预测。CZ称，我们的诀窍是监控这个行业，然后无论有什么趋势，我们都会努力支持它，而FTX更像麦道夫。它在撒谎，它是庞氏骗局，但不能因为FTX发生了，就意味着其他所有企业都是坏的。

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】2023年02月23日09点03分2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月他们推出Forsage，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、波场、BNBChain网络进行交易，通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。

【TRM Labs：加密庞氏骗局在2022年使受害者损失78亿美元】

【TRMLabs：加密庞氏骗局在2022年使受害者损失78亿美元】2023年06月28日08点17分老不正经报道，区块链分析公司TRMLabs周三发布的一份报告显示，加密货币犯罪分子已经从比特币转向其他加密货币。2022年，加密货币庞氏骗局从受害者那里提取了至少78亿美元。2022年有超过90亿美元的加密货币被发送到与各种欺诈和诈骗有关的地址，包括庞氏骗局。这种欺诈行为最常使用基于Tron区块链的USDT。各种DeFi漏洞给攻击者带来了37亿美元，包括从跨链桥上窃取的20亿美元，还有大约15亿美元流向了销售非法毒品的暗网市场。

【报告：2022年加密货币庞氏骗局损失达78亿美元】

【报告：2022年加密货币庞氏骗局损失达78亿美元】2023年07月02日03点38分老不正经报道，TRMLabs发布了一份关于2022年加密货币领域不良行为者损失的综合报告。尽管各种数字资产因加密寒冬而暴跌，并伴随着无数的倒闭，但行业内的诈骗和盗窃案件数量并没有明显减少，最多维持在前几年类似案件的比例。例如，2021年DeFi漏洞利用造成的损失超过120亿美元。尽管这个数字使2022年37亿美元的漏洞利用损失相形见绌，但值得注意的是，这120亿美元意味着DeFi漏洞利用比前一年增加了七倍，这使得2022年成为异常值以任何标准衡量。2022年，超过175起事件导致37亿美元被盗，每起事件给被利用项目的投资者造成平均2000万美元的损失。值得注意的是，作为2021年DeFi攻击主要目标的智能合约似乎有所改善，2022年只有约10%的网络攻击是协议攻击，其余90%针对平台的其余基础设施。2022年，传销和类似的庞氏平台造成了约78亿美元的损失。如果算上爱情诈骗和网络钓鱼攻击等其他诈骗，仅2022年加密货币社区就损失了超过90亿美元。