马来西亚启动特别行动，打击加密货币逃税行为

马来西亚启动特别行动，打击加密货币逃税行为马来西亚国内税收局(IRB)与马来西亚皇家警察和马来西亚网络安全局(CSM)合作，最近启动了一项代号为“OpsToken”的特别行动，以解决加密货币交易造成的税收损失。该计划涉及38名人员，在巴生谷的10个地点执行。该地区包括吉隆坡和普特拉贾亚联邦直辖区，以及雪兰莪州内的邻近城市和城镇。在此次行动中，IRB在各种移动设备和电脑上发现了加密货币交易数据，表明税收收入大幅减少。目前正在分析这些数据，以评估未申报资产和利润的实际价值。调查显示，一些企业实体和合伙企业是故意为逃税而设立的。IRB首席执行官DatukDr.AbuTariqJamaluddin敦促加密货币交易者及时申报收入，以避免合规行动。

【马来西亚启动特别行动，打击加密货币逃税行为】

【马来西亚启动特别行动，打击加密货币逃税行为】2024年06月16日12点48分老不正经报道，马来西亚国内税收局(IRB)与马来西亚皇家警察和马来西亚网络安全局(CSM)合作，最近启动了一项代号为“OpsToken”的特别行动，以解决加密货币交易造成的税收损失。该计划涉及38名人员，在巴生谷的10个地点执行。该地区包括吉隆坡和普特拉贾亚联邦直辖区，以及雪兰莪州内的邻近城市和城镇。在此次行动中，IRB在各种移动设备和电脑上发现了加密货币交易数据，表明税收收入大幅减少。目前正在分析这些数据，以评估未申报资产和利润的实际价值。调查显示，一些企业实体和合伙企业是故意为逃税而设立的。IRB首席执行官DatukDr.AbuTariqJamaluddin敦促加密货币交易者及时申报收入，以避免合规行动。

【马来西亚财政部副部长否认该国将采用比特币作为法定货币】

【马来西亚财政部副部长否认该国将采用比特币作为法定货币】3月24日消息，马来西亚财政部副部长驳斥了最近有关比特币和其他数字资产可能在马来西亚合法化的猜测。MohdShaharAbdullah表示，取而代之的是，该国将专注于发行一种央行数字货币。“由于各种限制，像比特币这样的加密货币不适合用作支付工具，”副部长表示，但他没有提供所谓“各种限制”的细节。他同时指出，不断增长的技术和支付环境促使马来西亚央行积极评估CBDC的潜力。此前消息，马来西亚通讯及多媒体部建议将加密货币等数字货币作为法定货币，以帮助那些在NFT交易平台上活跃使用加密货币的年轻一代。（彭博社）

【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】

【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】2024年05月26日11点40分老不正经报道，马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押，持有约1080万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为106,800美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁·侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在28岁至51岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第4(1)条被拘留。

马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获 18 辆豪车并冻结 1080 万美元银行账户

马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押，持有约1080万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为106,800美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁・侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在28岁至51岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第4(1)条被拘留。