【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】

【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】2024年05月26日11点40分老不正经报道，马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押，持有约1080万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为106,800美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁·侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在28岁至51岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第4(1)条被拘留。

马来西亚追回 1MDB 资产逾 400 万美元

马来西亚追回1MDB资产逾400万美元马来西亚反腐败委员会2月8日表示，马来西亚已在2023年至2024年2月期间追回了超过2300万林吉特（约合483万美元）与国家基金1MDB有关的资产。马来西亚反腐败委员会称，这些资金是通过法院命令和自愿上缴资产收回的。马来西亚和美国调查人员估计，1MDB有45亿美元被盗，马来西亚前总理纳吉布・拉扎克、高盛员工和其他地方的高级官员牵涉其中。

【Binance为新加坡、马来西亚和泰国执法机构人员提供加密货币培训】

【Binance为新加坡、马来西亚和泰国执法机构人员提供加密货币培训】2022年12月06日11点46分12月6日消息，CZ发文表示，在过去三周内，Binance与新加坡、马来西亚和泰国的执法机构合作，为调查人员和检察官提供实用的加密货币培训和研讨会。包括与泰国AMLO（反洗钱办公室）合作提供为期2天的培训，内容涉及加密货币基础知识、技术调查、案例研究以及加密货币交易平台在犯罪调查和预防犯罪中的作用。

美国特勤局破获一起涉及加密投资诈骗案，涉案金额高达 9000 万美元

美国特勤局破获一起涉及加密投资诈骗案，涉案金额高达9000万美元美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案，涉案金额高达9000万美元。据悉，受害者包括一名71岁的加州华裔男子和一名马萨诸塞州剑桥市的居民，他们分别被骗走了270万美元和47万美元的毕生积蓄和加密货币。调查显示，这两名受害者的资金均转入了王姓亚裔男子名下的加密账户。此外，王姓男子名下的加密账户还收到了超过9000万美元的资金，其中至少910万美元来自一个与东南亚“杀猪盘”骗局有关的加密钱包。美国特勤局特工表示，这一账户显然被犯罪组织控制，用于洗钱活动。据了解，王姓男子曾是泰国亚洲经济交流贸易协会副会长，与泰国的执法人员和政治精英关系密切。然而，该协会回应称，王姓男子的个人业务和个人事务与协会无关，他已于数月前因未缴纳会费及其他个人原因离开了协会。目前，泰国警方尚未对此事发表评论。

【大连破获非法集资214亿元并利用虚拟货币洗钱的诈骗案】

【大连破获非法集资214亿元并利用虚拟货币洗钱的诈骗案】大连市人民检察院派员对王某某涉嫌吸收资金人民币214亿余元其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为的集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉，王某某委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内，此外还使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户转移数字钱包账户内的“虚拟货币”转移资金人民币652万余元。宣判后，被告人均未上诉，判决现已生效。

【大连破获非法集资金额214亿“虚拟货币”洗钱千万的非法集资诈骗案】

【大连破获非法集资金额214亿“虚拟货币”洗钱千万的非法集资诈骗案】2022年12月18日10点41分老不正经报道，大连市人民检察院派员对王某某涉嫌吸收资金人民币214亿余元其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为的集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉，王某某委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内，此外还使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户转移数字钱包账户内的“虚拟货币”转移资金人民币652万余元。宣判后，被告人均未上诉，判决现已生效。（大连日报）