【路透社披露FTX交恶Binance与暴雷内情：曾被Binance拒绝帮助请求，使用客户资金救助Alameda】

【路透社披露FTX交恶Binance与暴雷内情：曾被Binance拒绝帮助请求，使用客户资金救助Alameda】2022年11月10日04点42分11月10日消息，路透社撰文披露SBF与赵长鹏关系恶化、FTX暴雷等事件内幕。该文章援引多名知情人士称，FTX于2021年5月在直布罗陀为子公司申请许可证时，它需要提交有关其主要股东的信息，FTX的律师和顾问至少写信给币安20次，询问赵长鹏的财富来源、银行关系和币安所有权的详细信息，但币安拒绝了FTX的帮助请求。到当年7月，SBF决定以约20亿美元的价格回购了币安在FTX的股份。两个月后，直布罗陀监管机构授予FTX许可证。今年5月和6月，SBF的交易公司AlamedaResearch在交易中遭受了一系列损失。为此，SBF转移了至少40亿美元的FTX资金，两名知情人士表示，这些FTX资金的一部分是客户存款，并且SBF没有通知其他高管。

【币安回应路透社质疑：公司政策和流程符合反洗钱和反恐怖主义融资要求】

【币安回应路透社质疑：公司政策和流程符合反洗钱和反恐怖主义融资要求】5月5日消息，针对路透社今日通过一篇报道质疑币安预防和处理恐怖主义融资的合规政策，币安回应称：“路透社的同一位记者故意遗漏了关键事实以符合他们的叙述，我们的政策和流程符合AMLD5/6反洗钱和反恐怖主义融资要求，并且我们有一个强大的合规计划，其中结合了复杂的反洗钱和全球制裁原则和工具来检测和处理可疑活动。”币安表示：“一个经常被忽视的事实是，一旦交易在区块链上得到验证，加密交易所就不可能阻止或撤销数字资产存款。加密货币交易所合规性的真正衡量标准是它识别可疑存款并对其做出反应所采取的步骤。当我们了解到不良行为时，我们会进行干预并采取适当的行动，包括冻结资金和与执法部门合作以支持调查。关于文章中提到的具体组织，需要澄清的是，不良行为者不会以其犯罪企业的名义注册账户。这就是为什么我们的团队与执法部门合作，并利用仅供他们使用的信息来识别为非法组织操作帐户的个人。”此前今日早些时候消息，路透社报道称，文件显示以色列查封两个币安加密账户以“挫败”伊斯兰国。

【金色晨讯 | 12月13日隔夜重要动态一览】

【金色晨讯12月13日隔夜重要动态一览】2022年12月13日07点11分21:00-7:00关键词：ArgoBlockchain、Evertas、证交会1.Jan3CEO：未来法定货币的崩溃可能会推动比特币达到100万美元；2.FTX现任CEO证实FTX过去在各种投资上花费大约50亿美元；3.CumberlandDRW交易主管：2023年加密市场将会复苏；4.美国副国务卿谢尔曼：证交会需要监管加密行业；5.矿企ArgoBlockchain：希望无需宣布破产即可进行重组；6.SBF：将参加众议院听证会，没打算出席参议院听证会；7.德国BitcoinGroupSE收购德国银行；8.加密货币保险公司Evertas完成1400万美元A轮融资；9.Web3初创公司Nillion宣布完成2000万美元融资；10.币安：路透社正在攻击其执法团队，今年已响应超过47,000项执法请求。

路透社报道拜登及团队计划下周以视像方式宣布争取连任

路透社报道拜登及团队计划下周以视像方式宣布争取连任路透社报道，美国总统拜登及他的团队，计划下星期以视像方式，正式宣布争取连任。报道引述消息人士，指拜登的幕僚已加紧筹备，以启动他竞逐第二个总统任期的工程，但未有作出正式公布的确切日期。白宫应询时没有回应，民主党全国委员会不予置评。现年80岁的拜登日前表示已作出决定，重申自己说过计划再参选，将相对很快地宣布竞逐第二个总统任期的计划。2023-04-2108:32:10

【币安首席战略官：路透社报道不实，用户从币安购买 BUSD 时会转到带有“存款”一词的交易页面】

【币安首席战略官：路透社报道不实，用户从币安购买BUSD时会转到带有“存款”一词的交易页面】2023年05月23日08点41分5月23日消息，币安首席战略官PatrickHillmann针对路透社关于“币安曾于2020年和2021年将客户资金与公司收入混合在一起，违反美国要求客户资金分离的金融规则”回应称，当用户从币安购买BUSD（Paxos）时，会转到一个带有“存款”一词的交易页面。用户正在购买可由Paxos赎回的稳定币，这在页面上有明确说明。路透社报道中有关“路透社没有发现币安客户资金丢失或被拿走的证据”的言论，则是试图保护自己免受诽谤诉讼。

【路透社：2021年Binance US转账4亿美元至CZ管理的交易公司】

【路透社：2021年BinanceUS转账4亿美元至CZ管理的交易公司】2023年02月17日09点01分2月17日消息，银行记录和公司信息显示，币安2021年将约4亿美元资金从BinanceUS的SilvergateBank账户转移至CZ管理的交易公司MeritPeak。据悉，币安是在2021年1月至3月期间使用BAMTrading的Silvergate账户完成转账。BAMTrading是运营BinanceUS的实体。美国证券交易委员会(SEC)正在调查MeritPeak与币安的关系。路透社称，它无法确定转移的资金是否属于美国客户，也无法确定转账原因。BinanceUS发言人KimberlySoward在一份声明中表示，路透社的报道使用了“过时的信息”。她补充称，MeritPeak既没有在BinanceUS交易，也没有提供任何形式的服务。只有BinanceUS的员工可以访问该公司的银行账户。路透社称，Binance.US的高管对资金外流感到担忧，因为转账是在他们不知情的情况下进行的。当时Binance.US的首席执行官CatherineColey于2020年底写信给一位币安财务主管，要求对这些转账做出解释，称它们“出乎意料”，并说“没有人提到过它们”。（路透社）