【路透社：2019-2020年Binance首席执行官控制属于Binance.US的银行账户】

【路透社：2019-2020年Binance首席执行官控制属于Binance.US的银行账户】2023年06月05日10点51分老不正经报道，据路透社报道，在2019年和2020，Binance加密货币交易所首席执行官GuangyingChen管理着SilvergateBank的五个银行账户，这些账户由该公司据称独立的美国子公司拥有，其中包括一个来自美国客户的资金账户。据该机构称，Chen及其副手的权力包括转移存储在银行账户中的资金。查阅内部消息后，记者还发现，Binance.US员工要求Chen团队处理付款，包括支付员工工资。路透社援引公司内部通讯称，一位不愿透露姓名的Binance.US员工要求Kolya签署银行授权书，以确保Chen可以管理美国分行的银行账户。Binance.US交易平台由KatherineColey领导的运营公司BAMTrading于2019年年中推出。文件显示，Binance首席执行官赵长鹏通过多家离岸公司拥有BAMTrading。

【币安首席战略官：路透社报道不实，用户从币安购买 BUSD 时会转到带有“存款”一词的交易页面】

【币安首席战略官：路透社报道不实，用户从币安购买BUSD时会转到带有“存款”一词的交易页面】2023年05月23日08点41分5月23日消息，币安首席战略官PatrickHillmann针对路透社关于“币安曾于2020年和2021年将客户资金与公司收入混合在一起，违反美国要求客户资金分离的金融规则”回应称，当用户从币安购买BUSD（Paxos）时，会转到一个带有“存款”一词的交易页面。用户正在购买可由Paxos赎回的稳定币，这在页面上有明确说明。路透社报道中有关“路透社没有发现币安客户资金丢失或被拿走的证据”的言论，则是试图保护自己免受诽谤诉讼。

【《华尔街日报》：Binance.US的首次交易涉及清洗交易】

【《华尔街日报》：Binance.US的首次交易涉及清洗交易】2023年07月25日11点03分老不正经报道，《华尔街日报》7月24日称，Binance.US的部分首批加密货币交易是在内部进行的，构成洗售交易。《华尔街日报》称，Binance.US在2019年运营的第一个小时内就发生了价值70,000美元的比特币交易。但根据一份内部备忘录，币安首席执行官赵长鹏在谈到这些交易时表示，我认为那是我们自己的交易。除了引用该备忘录之外，《华尔街日报》还描述了SEC针对该公司正在进行的案件。美国证券交易委员会的案件对虚假交易提出了类似的指控，称Binance.US通过CZ控制的公司（例如SigmaChain）的账户夸大了交易量。《华尔街日报》重点介绍了该案的一个部分，其中SEC声称SigmaChain账户和高管账户之间的洗盘交易占一种加密货币交易量的70%。

【路透社：Binance被指控将客户资金与公司收入混合使用，但没有发现客户资金丢失或被盗】

【路透社：Binance被指控将客户资金与公司收入混合使用，但没有发现客户资金丢失或被盗】2023年05月23日11点41分老不正经报道，据路透社周二报道，三名未具名消息人士称，加密货币交易所Binance被指控违反美国金融法规，将客户资金与自己的公司收入混合使用。据报道，这一违规行为发生在2020年和2021年。 该消息人士称，Binance在SilvergateBank的账户中几乎每天都发生混合交易，SilvergateBank是一家专注于加密货币的银行，在3月份崩盘后关闭了业务。路透社补充称，它没有发现Binance客户资金丢失或被盗的证据。

【Binance.US法律团队：2.5亿美元贷款是向CZ发行的2.5亿美元可转换票据】

【Binance.US法律团队：2.5亿美元贷款是向CZ发行的2.5亿美元可转换票据】2023年09月20日08点04分老不正经报道，根据本周公布的法庭文件，币安首席执行官赵长鹏从BAMManagementUSHoldings获得了2.5亿美元贷款，然后将其转让给BAMTrading。Binance.US法律团队对此在文件中回应称，BAMManagementUSHoldings于12月向赵发行了2.5亿美元的可转换票据。赵用BUSD购买了这张票据，其中1.83亿美元被发送给作为BUSD发行商的PaxosTrustCompany，以将BUSD兑换成美元。这些资金随后于2023年1月转移到BAMTrading。PaxosTrust是一家金融科技公司，于2019年与币安合作推出了BUSD，在SEC向该公司发出Wells通知后，该公司于2月份停止了BUSD的铸造。

【路透社：文件显示以色列查封币安加密账户以“挫败”伊斯兰国】

【路透社：文件显示以色列查封币安加密账户以“挫败”伊斯兰国】5月5日消息，文件显示，自2021年以来，以色列在加密交易所币安查封了大约190个加密账户，其中包括两个据称与伊斯兰国(IslamicState)有关的账户，以及数十个据称由与伊斯兰哈马斯(Hamas)组织有关的巴勒斯坦公司所有的账户。以色列国家反恐融资局(NBCTF)网站上的一份文件显示，1月12日，NBCTF没收了两个币安账户及其内容。NBCTF在其网站上表示，此次扣押是为了“挫败”伊斯兰国的“活动”，并“削弱其实现目标的能力”。NBCTF的这份文件此前从未被报道过，它没有提供有关被查获的加密货币价值的任何细节，也没有说明这些账户与伊斯兰国有何联系。