【美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人骗取了4500万美元】

【美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人骗取了4500万美元】5月20日消息，美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人BryanLee骗取了超1万枚投资者的4500万美元。调查人员称，CoinDeal是一项区块链技术投资计划，涉及加密货币和元宇宙。美国司法部表示，它向投资者承诺极高的回报。美国司法部指控对BryanLee及其同伙指控的罪名包括欺诈、处理非法所得财产等，刑期最高可达100年。

美司法部指控四人涉嫌参与超过 8000 万美元的洗钱和加密投资诈骗计划

美司法部指控四人涉嫌参与超过8000万美元的洗钱和加密投资诈骗计划美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金的欺诈计划。根据法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以清洗加密货币投资骗局（也称为“杀猪盘”）和其他欺诈计划的受害者收益。他们将资金转移到国内和国际金融机构，整体欺诈计划涉及至少284笔交易，并导致受害者损失超过8000万美元。超过2000万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。如果罪名成立，LuZhang、JustinWalker最高将面临20年监禁。

【美媒：美司法部官员考虑对币安提起欺诈指控，但担心发生挤兑】

【美媒：美司法部官员考虑对币安提起欺诈指控，但担心发生挤兑】2023年08月03日01点00分老不正经报道，据美国财经媒体Semafor报道，美国司法部官员正在考虑对Binance提起欺诈指控，但担心交易所发生挤兑。知情人士称，联邦检察官担心，如果他们起诉币安，可能会导致该交易所出现挤兑，类似于现已破产的FTX平台，导致消费者损失金钱，并可能引发加密货币市场的恐慌。知情人士称，检察官正在考虑其他选择，例如罚款和延期或不起诉协议。这一结果将是一种妥协，让币安对涉嫌的犯罪行为负责，同时减少消费者的伤害。

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】3月9日，美国司法部指控DwayneGolden、GregoryAggesen和MarquisDemackingEgerton在经营名为EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin的三个加密货币项目时犯有欺诈和洗钱等金融罪行，从投资者那里欺诈了超过4000万美元资金。据悉，被指控的三人涉嫌通过海外加密货币交易向投资者承诺其投资固定回报。检察官表示，这三人要么将资金收入囊中，要么用它们来支付之前的投资者。此外，另一名名为WilliamWhite的男子涉嫌与Golden和Aggesen合谋，在调查期间妨碍司法并篡改证据。据称，Golden、Agesen和Egerton从2017年4月开始实施他们的加密货币欺诈行为，而企图妨碍司法的行为发生在2017年7月至今。如果被定罪，Golden、Agesen、Egerton和White将面临最高20年的监禁。

【美国司法部对四起加密货币相关案件被告提起刑事指控】

【美国司法部对四起加密货币相关案件被告提起刑事指控】7月1日消息，美国司法部与联邦执法合作伙伴宣布对BallerApeClub、EmpiresX、TBIS和CircleSociety四起不同案件中的六名被告提起刑事指控，指控涉嫌参与加密货币相关欺诈。报告指出，BallerApeClubNFT系列在公开发售后进行了RugPull，LeAnhTuan和其同谋共从投资者那里获得了大约260万美元。加密货币投资平台TitaniumBlockchainInfrastructureServices（TBIS）首席执行官和创始人MichaelAlanStollery被指控参与涉及TBIS首次代币发行的加密货币欺诈计划，该计划从美国和海外投资者那里筹集了约2100万美元。加密货币投资平台CircleSociety所有者DavidSaffron以欺诈方式从投资者那里筹集到约1200万美元。

大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉

大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。据美国检察官DamianWilliams称，Guan涉嫌与他人合谋洗钱，将通过“欺诈性失业保险福利”和其他非法活动获得的“数千万美元”。