美国检察官建议司法部对波音公司提起刑事指控

美国检察官建议司法部对波音公司提起刑事指控两名知情人士透露，美国检察官在发现美国波音公司违反了与两起致命坠机事件相关的和解协议后，建议美国司法部高级官员对波音公司提起刑事指控，司法部必须在7月7日之前决定是否起诉波音公司。两位消息人士称，波音公司与司法部正在讨论司法部调查的潜在解决方案，但不能保证官员会继续提出指控。消息人士补充说，目前司法部内部的审议仍在进行中，尚未做出最终决定。——

【美司法部指控 IcomTech 和 Forcount 涉嫌欺诈】

【美司法部指控IcomTech和Forcount涉嫌欺诈】2022年12月15日09点33分12月15日消息，美国司法部在社交媒体披露，该机构已对2个涉嫌欺诈的加密项目IcomTech和Forcount中相关的9名个体提出指控。这两家公司都自称是加密货币挖矿和交易公司，允许用户使用现金、支票、电汇投资加密货币，其推出的投资产品承诺提供高利润，但检察官发现两家公司实际上都没有交易或进行加密货币挖矿，其发行的Token也没有真实价值而是庞氏骗局，据悉本案将由美国司法部洗钱和跨国犯罪企业部门处理。（decrypt.co）

【美司法部表示SBF仍将面临与竞选财务相关的指控】

【美司法部表示SBF仍将面临与竞选财务相关的指控】2023年08月09日01点01分老不正经报道，美国检察官LewisKaplan周二在一封信中表示，美国司法部仍计划在SamBankman-Fried10月受审时辩称其实施了“非法竞选财务”计划，两周前检察官曾表示由于条约义务无法针对FTX创始人提出竞选财务指控。然而，司法部写给LewisKaplan法官的信称，仍计划将竞选财务指控纳入电汇欺诈指控。美国司法部表示：“替代起诉书将明确表明，SBF先生仍被指控实施非法竞选融资计划，这是最初指控的欺诈和洗钱计划的一部分，使用客户存款进行竞选活动属于原起诉书中提出的电汇欺诈指控”。据悉，Bankman-Fried目前定于2023年10月2日接受审判，定于2024年3月进行的另一次审判涉及多项替代起诉书，涉及额外指控。

币安称有关美国司法部考虑对其提出洗钱指控的报道不实

币安称有关美国司法部考虑对其提出洗钱指控的报道不实https://cn.wsj.com/articles/币安称有关美国司法部考虑对其提出洗钱指控的报道不实-11670891406FTX崩盘余震？币安遭遇大额提币，24小时内被提走近20亿美元Nansen的CEOAlexSvanevik评论称，考虑到币安的储备规模，这些流出的金额仍然相对较小https://wallstreetcn.com/articles/3677408

【币安聘请前美司法部检察官M. Kendall Day参与SEC诉讼】

【币安聘请前美司法部检察官M.KendallDay参与SEC诉讼】6月23日消息，周四提交给法庭的一份文件显示，币安（BinanceHoldingsLtd.）已聘请美国司法部的一名前白领检察官M.KendallDay作为币安的律师出席SEC发起的诉讼案件。根据M.KendallDay在律所GibsonDunn&Crutcher网站上的个人简介，他曾在美国司法部刑事部门担任代理副助理司法部长长达15年。Day同时也是司法部旗下洗钱和资产追回部门的负责人。在这个职位上，Day对司法部的洗钱调查拥有全国监管权，包括任何洗钱指控，涉及金融机构的延期起诉协议和不起诉协议。快讯/广告联系@xingkong888885

【美国司法部对四起加密货币相关案件被告提起刑事指控】

【美国司法部对四起加密货币相关案件被告提起刑事指控】7月1日消息，美国司法部与联邦执法合作伙伴宣布对BallerApeClub、EmpiresX、TBIS和CircleSociety四起不同案件中的六名被告提起刑事指控，指控涉嫌参与加密货币相关欺诈。报告指出，BallerApeClubNFT系列在公开发售后进行了RugPull，LeAnhTuan和其同谋共从投资者那里获得了大约260万美元。加密货币投资平台TitaniumBlockchainInfrastructureServices（TBIS）首席执行官和创始人MichaelAlanStollery被指控参与涉及TBIS首次代币发行的加密货币欺诈计划，该计划从美国和海外投资者那里筹集了约2100万美元。加密货币投资平台CircleSociety所有者DavidSaffron以欺诈方式从投资者那里筹集到约1200万美元。