【币安协助美国缉毒署破获贩毒团伙洗钱数百万美元的罪证】

【币安协助美国缉毒署破获贩毒团伙洗钱数百万美元的罪证】2022年12月27日02点45分12月27日消息，美国缉毒署（DEA）的一项调查显示，一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的贩毒团伙通过币安进行洗钱数百万美元。该调查始于2020年，多名DEA线人使用加密论坛localbitcoins.com与想要换取现金的用户进行互动。通过监视所谓的现金运送者，卧底特工去年逮捕了墨西哥公民Echavarria，该嫌疑人承认了毒品交易和洗钱的指控。随后DEA在币安的协助下追踪了Echavarria与卧底特工进行的75笔加密货币交易信息，总共涉及470万美元，并且查询到一些关联账户。据悉，币安在今年早些时候与DEA合作，查封了100多个与墨西哥涉嫌毒品洗钱活动有关的账户。币安高级调查主管MatthewPrice表示，Echavarria案件表明，区块链交易的透明度是对犯罪分子起作用的重要用例。（福布斯）

美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱

美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱美国司法部指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团，与以加利福尼亚州为基地并与中国地下银行有关联的组织串谋洗钱，洗钱总额超过5000万美元（约6755万新元）。路透社报道，美国司法部星期二（6月18日）宣布，司法部“经过持续多年的调查”，对洛杉矶的锡那罗亚贩毒集团（SinaloaCartel）团伙提起10项替代起诉（supersedingindictment）。加州中区检察官埃斯特拉达发表声明说：“美国缉毒局（DEA）的调查发现，锡那罗亚贩毒集团团伙与在洛杉矶和中国运作的中国犯罪集团合作将贩毒所得洗白。洗钱是锡那罗亚贩毒集团生产和进口致命毒品的经营手段。”替代起诉书共起诉24名被告，罪名为“一项串谋协助与教唆分销可卡因和甲基安非他命（俗称冰毒）罪名、一项串谋洗钱罪名以及一项串谋经营无牌汇款业务罪名”。美国司法部说，它与墨西哥和中国执法部门密切协调，并指在星期一（17日）解密的一份起诉书中指明的一些在逃被告，近期在墨西哥和中国落网，这些被告在去年首次被提控后潜逃出美国。华盛顿和北京在双方关系日趋紧张之际也在寻求合作。美国一直致力于与墨中当局加强合作以遏制非法毒品流通。非法毒品每年导致大量美国人因吸毒过量死亡。锡那罗亚贩毒集团是墨西哥势力最强大的犯罪组织之一，也是美国的制裁目标。2024年6月19日1:43PM

墨西哥贩毒集团为误杀美国游客交出五名成员和致歉

墨西哥贩毒集团为误杀美国游客交出五名成员和致歉四名美国游客日前在墨西哥被贩毒集团绑架，最后导致两人死亡，贩毒集团交出五名成员予执法当局，并附上道歉信。多份墨西哥报章在头版刊登照片，五名男子双手被绑、脸部向下趴在人行道上，旁边一部汽车的挡风玻璃上附上信件。报道指，贩毒集团向当地民众、被杀美国人及其家属致歉。信中指五名成员自作主张行动，缺乏纪律。事发在上星期五，报道指四名美国人驾车前往墨西哥接受整容手术，但被贩毒集团误以为是海地毒贩而遭掳走，事件中有一名墨西哥女子死亡。遇害美国游客的遗体已经移交美方。2023-03-1014:45:11

06CCP以芬太尼一直在杀害美国的公民，中共为墨西哥的贩毒集团提供了一个便宜的洗钱的生态系统

06CCP以芬太尼一直在杀害美国的公民，中共为墨西哥的贩毒集团提供了一个便宜的洗钱的生态系统CCPhasbeenkillingU.S.citizenswithfentanyl,andCCPprovidesacheapmoneylaunderingecosystemforMexicandrugdealers.@KristiLeigh@S7Gril#freemilesguo#freeyvettewang #释放郭文贵 #释放王雁平@NFSCHimalayaNews

比特币 L2 项目 BEVM 完成数千万美元融资，ArkStream Capital 等参投

比特币L2项目BEVM完成数千万美元融资，ArkStreamCapital等参投3月25日消息，比特币Layer2项目BEVM完成种子轮融资及部分A轮融资，融资额达数千万美元，ArkStreamCapital、RockTreeCapital、WaterdripCapital、ViaBTCCapital、SatoshiLab、Web3port、CogitentVentures、MHVentues、Mapleblock、ElectrumCapital、ZephyrusCapital、LotusCapital、7UPDAO及TimeTells等近20家机构参投，投后估值为2亿美元。所筹资金将用于建立一个基于Taproot共识的更去中心化比特币生态系统。此外，BEVM将开发DBFX协议，将原生比特币无缝跨链至任何链上的DeFi协议中。

【ZachXBT：数千万美元诈骗团队在Blast上部署新项目Leaper Finance】

【ZachXBT：数千万美元诈骗团队在Blast上部署新项目LeaperFinance】2024年04月14日10点38分老不正经报道，据链上分析师ZachXBT监测，从Magnate、Kokomo、Lendora、Solfire等网站窃取数千万美元的诈骗团队在Blast上部署新项目LeaperFinance。上周，该诈骗团伙在Blast上用之前rug中洗白的约100万美元资金资助一个地址，并开始提供流动性，诱使用户上钩。ZachXBT表示，过去一段时间，该诈骗团队将其TVL增加至百万美元以上，然后盗取所有存入协议的用户资金，并伪造KYC文件，使用低级审计公司。目前，该诈骗团队已在Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche等平台上发起骗局。