哥伦比亚军方抓获一贩毒集团重要成员

哥伦比亚军方抓获一贩毒集团重要成员哥伦比亚军方宣布，当天成功抓获该国一主要贩毒集团“海湾帮”的一名重要成员潘特拉，他是安蒂奥基亚省的头号通缉犯。军方表示，潘特拉熟悉枪支使用，近10年来，他犯下了一系列严重罪行，警方悬赏7000万哥伦比亚比索（约合13万元人民币）进行通缉。24日，潘特拉在安蒂奥基亚省被军警抓获。“海湾帮”是哥伦比亚主要贩毒集团，目前有大约1500名成员，在哥伦比亚多个省活动。该集团头目代罗・安东尼奥・乌苏加在2021年被捕，后被引渡到美国，2023年8月被美国纽约布鲁克林联邦地区法院判处45年监禁。近年来“海湾帮”持续对军方和警方发动袭击，造成多名军警死亡。（央视新闻）

美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱

美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱美国司法部指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团，与以加利福尼亚州为基地并与中国地下银行有关联的组织串谋洗钱，洗钱总额超过5000万美元（约6755万新元）。路透社报道，美国司法部星期二（6月18日）宣布，司法部“经过持续多年的调查”，对洛杉矶的锡那罗亚贩毒集团（SinaloaCartel）团伙提起10项替代起诉（supersedingindictment）。加州中区检察官埃斯特拉达发表声明说：“美国缉毒局（DEA）的调查发现，锡那罗亚贩毒集团团伙与在洛杉矶和中国运作的中国犯罪集团合作将贩毒所得洗白。洗钱是锡那罗亚贩毒集团生产和进口致命毒品的经营手段。”替代起诉书共起诉24名被告，罪名为“一项串谋协助与教唆分销可卡因和甲基安非他命（俗称冰毒）罪名、一项串谋洗钱罪名以及一项串谋经营无牌汇款业务罪名”。美国司法部说，它与墨西哥和中国执法部门密切协调，并指在星期一（17日）解密的一份起诉书中指明的一些在逃被告，近期在墨西哥和中国落网，这些被告在去年首次被提控后潜逃出美国。华盛顿和北京在双方关系日趋紧张之际也在寻求合作。美国一直致力于与墨中当局加强合作以遏制非法毒品流通。非法毒品每年导致大量美国人因吸毒过量死亡。锡那罗亚贩毒集团是墨西哥势力最强大的犯罪组织之一，也是美国的制裁目标。2024年6月19日1:43PM

【墨西哥贩毒集团通过币安洗钱数千万美元】

【墨西哥贩毒集团通过币安洗钱数千万美元】2022年12月21日01点05分12月21日消息，据美国缉毒局（DEA）正在进行的一项调查显示，墨西哥贩毒集团Cartels利用加密货币交易所币安处理了总价值110亿美元的非法交易，洗钱数千万美元的毒品收益。DEA称，可能有15至4000万美元的非法收益通过币安流入。今年早些时候，币安表示与DEA合作，查封了100多个与墨西哥涉嫌毒品洗钱有关的账户。

一大型贩毒集团成员在菲落网菲律宾移民局（BI）表示，其行动人员逮捕了一名澳大利亚毒贩。这名毒贩据称是臭名昭著的墨西哥锡那罗亚州贩

一大型贩毒集团成员在菲落网菲律宾移民局（BI）表示，其行动人员逮捕了一名澳大利亚毒贩。这名毒贩据称是臭名昭著的墨西哥锡那罗亚州贩毒集团的成员。移民局长陈辛戈确认这名被捕逃犯为46岁的哈斯。5月15日，他在宿务省Bogo市被莱恩•施领导的移民局逃犯搜查大队（FSU）行动人员抓捕。陈辛戈表示，由于在印度尼西亚的一桩刑事案件，哈斯被列入国际刑警组织红通名单。对其提出毒品走私指控的印度尼西亚国家缉毒署在1月29日向他发布了逮捕令。据称为墨西哥锡那罗亚州贩毒集团成员的哈斯在2023年12月11日企图走私一船装有5千克非法毒品的陶器进入印度尼西亚，因此被印度尼西亚相关机构指控。通过被捕运毒物流商的证词，印度尼西亚相关机构发现查获的这些毒品是由墨西哥瓜达拉哈拉市的哈斯寄出的。陈辛戈表示，对哈斯的逮捕是移民局的一项大成就，因为该机构持续在将国内的外国逃犯清理出国。他将这名澳大利亚人描述为出名逃犯，因为他据称是锡那罗亚州贩毒集团的成员。该团伙是总部在墨西哥锡那罗亚州Culiacan的大型国际组织犯罪集团，专门从事毒品贩运和洗钱活动。于1980年代成立的这个集团在墨西哥运作，并且是世界上最大的毒品贩运团伙之一。据称该团伙在90年代时由华金•古兹曼（Joaquín"ElChapo"Guzmán）领导。被捕澳大利亚人现在在移民局位于沓义市新精神营的关押设施内，等待被遣返。

墨西哥大毒枭古斯曼之子因贩毒罪被引渡到美国

墨西哥大毒枭古斯曼之子因贩毒罪被引渡到美国绰号「矮仔」的墨西哥大毒枭古斯曼，他的儿子奥维迪奥因为贩毒罪，被墨西哥引渡到美国。奥维迪奥被指领导由父亲创立的大型贩毒集团，并涉嫌下令杀死一名拒绝在他婚礼上表演的歌手，今年1月在墨西哥北部锡那罗亚州被捕，一直被扣留。美国司法部长加兰发表声明说，引渡奥维迪奥是打击贩毒集团运作的最新举措，赞扬美墨执法部门的勇气，指很多人更为了追求正义而献上性命，并感谢墨西哥政府就引渡奥维迪奥提供的协助。古斯曼2016年在墨西哥落网，2017年被引渡到美国，两年后被判处终身监禁。2023-09-1612:57:27