FTX 创始人班克曼 - 弗里德面临判决，美国检方寻求判处其至高 50 年监禁

FTX创始人班克曼-弗里德面临判决，美国检方寻求判处其至高50年监禁当地时间3月28日，美国纽约曼哈顿联邦地区法官刘易斯・卡普兰将举行针对加密货币交易所FTX创始人萨姆・班克曼-弗里德的量刑听证会。美国曼哈顿检方本月早些时候表示，萨姆・班克曼-弗里德应因“策划史上最大金融欺诈案之一”被判处40至50年监禁。FTX曾是全球最大的加密货币交易所之一，于2022年11月申请破产。曼哈顿联邦法院陪审团去年11月认定，萨姆・班克曼-弗里德犯有对FTX客户进行电汇欺诈、对FTX投资者进行证券欺诈以及洗钱等相关七项联邦欺诈和共谋罪名。

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】12月19日消息，美国司法部于12月16日宣布，Greenwood在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处20年监禁，面临最高60年的监禁。此前报道，OneCoin于2014年推出，在2017年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年10月，三名OneCoin诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人Ignatova目前仍然在逃。

【OneCoin 联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高 60 年监禁】

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】2022年12月19日02点44分12月19日消息，美国司法部于12月16日宣布，Greenwood在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处20年监禁，面临最高60年的监禁。此前报道，OneCoin于2014年推出，在2017年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年10月，三名OneCoin诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人Ignatova目前仍然在逃。

FTX创始人山姆·班克曼·弗里德被判所有罪名成立 面临最高110年监禁

FTX创始人山姆·班克曼·弗里德被判所有罪名成立面临最高110年监禁这一判决是曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯（DamianWilliams）在这起加密世界最引人注目的刑事诉讼中的胜利。威廉姆斯在判决后说道，SBF“犯下了美国历史上最大的金融诈骗案之一，一个数百亿美元的骗局，旨在让他成为加密货币之王。”此案的检方指控，SBF在FTX旗下对冲基金AlamedaResearch的高风险投资、政治捐款和昂贵的房地产交易中，指导客户将资金转入该公司。检方将他定性为FTX大规模欺诈案的主谋，在谎言和虚假承诺的基础上制造了一个“欺诈金字塔”。SBF的律师则将他定位为一个勤奋的数学书呆子，真诚地试图扭转公司去年迅速恶化的局面。SBF的律师科恩（MarkCohen）说，虽然他们尊重陪审团的决定，但他们将考虑上诉。“我们对结果非常失望，”科恩在一份声明中说，“班克曼-弗里德先生坚持自己的清白，并将继续积极应对针对他的指控。”...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1394047.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1394047.htm

【美SEC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈FTX的股权投资者】

【美SEC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈FTX的股权投资者】美国证券交易委员会（SEC）指控AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison和FTX联合创始人GaryWang欺诈FTX的股权投资者，目前SEC正在调查他们其他违反证券法的行为以及与被指控不当行为有关的其他实体和个人。其中SEC指出在2019年至2022年期间，FTT作为FTX向Alameda提供客户资产的未披露贷款抵押品，而CarolineEllison在SBF的指导下，通过在公开市场上大量购买来支撑FTT价格，通过操纵FTT的价格来推进计划。起诉书称，通过操纵FTT的价格，SBF和CarolineEllison导致Alameda持有的FTT估值被夸大，这反过来又导致Alameda资产负债表上的抵押品价值被夸大，并误导投资者关于FTX的风险敞口。起诉书称CarolineEllison和GaryWang知道或应该知道这些陈述是虚假和误导性的。

【FTX联创Gary Wang：Alameda窃取客户资金所需的功能早在2019年就已被植入FTX的系统中】

【FTX联创GaryWang：Alameda窃取客户资金所需的功能早在2019年就已被植入FTX的系统中】2023年10月07日08点05分老不正经报道，FTX联合创始人GaryWang在周五SamBankman-Fried欺诈案审判期间透露了AlamedaResearch与其交易所腐败关系的更多细节。Wang在作证时声称，Alameda窃取客户资金所需的功能早在2019年就已被植入FTX的计算机系统中。