FTX 创始人班克曼 - 弗里德面临判决，美国检方寻求判处其至高 50 年监禁

FTX创始人班克曼-弗里德面临判决，美国检方寻求判处其至高50年监禁当地时间3月28日，美国纽约曼哈顿联邦地区法官刘易斯・卡普兰将举行针对加密货币交易所FTX创始人萨姆・班克曼-弗里德的量刑听证会。美国曼哈顿检方本月早些时候表示，萨姆・班克曼-弗里德应因“策划史上最大金融欺诈案之一”被判处40至50年监禁。FTX曾是全球最大的加密货币交易所之一，于2022年11月申请破产。曼哈顿联邦法院陪审团去年11月认定，萨姆・班克曼-弗里德犯有对FTX客户进行电汇欺诈、对FTX投资者进行证券欺诈以及洗钱等相关七项联邦欺诈和共谋罪名。

FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德在巴哈马被逮捕

FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德在巴哈马被逮捕美国纽约南区检察官达米安-威廉姆斯（DamianWilliams）证实了逮捕行动，并表示可能会在周二宣布起诉书，但还不清楚会有什么指控。"今天晚上早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求逮捕了塞缪尔-班克曼-弗里德，依据的是纽约南区检察院提交的密封起诉书，"威廉姆斯周一下午在一条Twitter上写道。"我们预计将在上午提出解封起诉书的动议，届时将有更多消息。"今天晚上早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求，根据SDNY提交的密封起诉书，逮捕了塞缪尔-班克曼-弗里德。我们预计将在早上提出解封起诉书的动议，届时会有更多消息。-USAttorneySDNY(@SDNYnews)December12,2022联邦监管机构执法主任古比尔-格鲁瓦尔(GurbirGrewal)周一晚间在一条相关推文中说，美国证券交易委员会还计划在周二对班克曼-弗里德提出与违反证券法有关的指控。班克曼-弗里德（Bankman-Fried）在陷入困境的加密货币平台申请破产保护后，他于11月辞去了FTX的CEO职务。这家位于巴哈马的交易所曾是加密货币领域最大的参与者之一，班克曼-弗里德因游说两国的政治家而闻名，但它的崩溃引起了人们对加密货币本身的怀疑，市场因此长时间处于低迷。上个月，关于FTX和AlamedaResearch之间的持股和密切关系的披露--Alameda资产负债表上超过三分之一的资产是FTX发行的FTT代币--引发了一系列连环事件，导致Alameda停止运营，FTX申请破产保护。投资者的数十亿资金似乎在一夜之间消失了。"我是FTX的CEO。这意味着我有责任，"班克曼-弗里德在11月30日Dealbook峰会的现场采访中说。美国司法部和其他机构正在调查关于FTX欺诈和资金处理不当的指控。班克曼-弗里德否认犯有欺诈行为或故意滥用客户资金。美国众议院金融服务委员会主席玛克辛-沃特斯(MaxineWaters)要求这位加密货币的前代言人在定于12月13日举行的关于FTX失败的听证会上作证。班克曼-弗里德回应说，他愿意作证，但他需要时间来准备。巴哈马总理菲利普-戴维斯说，在美国对班克曼-弗里德进行刑事指控的同时，该交易所所在的岛国也在对FTX的崩溃进行自己的刑事和监管调查。目前还不清楚班克曼-弗里德是否已经聘请了律师代表他处理此事。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335101.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335101.htm

FTX联合创办人弗里德欺诈客户罪名成立

FTX联合创办人弗里德欺诈客户罪名成立美国纽约法院裁定，加密货币交易所FTX联合创办人弗里德欺诈FTX客户罪名成立。路透社报道，曼哈顿联邦法院一12人陪审团经过一个月的审讯，于星期四（11月2日）作出裁决，裁定弗里德（SamBankman-Fried）七项罪名全部成立，七项罪名的最高刑期为110年。检察官指控弗里德完全是出于贪婪而从交易所客户那里窃取80亿美元（约109亿新元）的资金。弗里德对两项欺诈罪和五项共谋罪不认罪。陪审团经过四个多小时的审议后做出了裁决，在法官宣读判决时，弗里德站立并紧握双手。星期四的判决是美国司法部和曼哈顿最高联邦检察官威廉姆斯（DamianWilliams）的胜利，威廉姆斯把根除金融市场腐败视为他的首要任务之一。美国联邦地区法院法官卡普兰（LewisKaplan）将在2024年3月28日宣布弗里德的量刑。，消息震惊金融市场，并抹去了弗里德一度估计高达260亿美元的个人财富。现年31岁的弗里德是麻省理工学院毕业生，父母都是斯坦福大学的法学教授。2023年11月3日9:07AM

加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（SBF）11月2日在曼哈顿联邦法院被陪审团裁定欺诈罪等7项罪名成立。法院将在20

加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（SBF）11月2日在曼哈顿联邦法院被陪审团裁定欺诈罪等7项罪名成立。法院将在2024年3月28日判决量刑。SBF的辩护律师预计将对判决提出上诉。SBF尚有外国贿赂和串谋银行欺诈等指控等待审理。检方指控：SBF将FTX交易所资金转移到他的加密货币对冲基金阿拉梅达研究公司。阿拉梅达用这笔钱支付其投资人，并向SBF等高管放贷；钱款被用于投机性风险投资，还有1亿美元被用于推动有利于FTX的立法的政治活动。主管阿拉梅达的卡罗琳·埃利森，还有FTX前技术主管加里·王、前工程主管尼沙德·辛格在认罪后向检方作证称，SBF指示他们犯罪，包括帮助阿拉梅达获取FTX的资金，并就公司的财务状况向贷款人和投资者撒谎。SBF辩护称，阿拉梅达从FTX的借款是允许的，在两家公司倒闭前并不知道其债务规模有多大。不过他避免直接回答最尖锐的问题。对于三名证人的证词，辩方辩称，这三人尚未被判刑，他们错误地将SBF牵扯其中是为了争取宽大处理。（路透社）

FTX大审判结果：前加密货币大亨SBF七项罪名均被判有罪

FTX大审判结果：前加密货币大亨SBF七项罪名均被判有罪11月2日的法庭草图中，法官指示陪审团商议判决，山姆·班克曼-弗里德在审判席中等待。经过一个多月的审判，加密货币交易所FTX和交易公司AlamedaResearch的联合创始人兼前首席执行官山姆·班克曼-弗里德（SamBankman-Fried）被判犯有与欺诈和洗钱相关的全部七项罪名。判决于当地时间11月2日作出，陪审团花了大约4个小时对6项与欺诈有关的罪名和一项与洗钱有关的罪名作出裁决。美国纽约南区检察官办公室发布的新闻稿称，被告“被指控实施一项范围广泛的计划，挪用存放在FTX的数十亿美元客户资金，并误导FTX和AlamedaResearch的投资者和贷款方”。2022年11月，关注加密货币的媒体CoinDesk公布了有缺陷的Alameda资产负债表，导致全行业对FTX及其流动性感到恐慌和担忧，之后班克曼-弗里德迅速从加密货币界的顶端跌落。在此之前，他是加密货币世界的宠儿，通常被称为SBF，以蓬乱的卷发和穿着短裤和T恤闻名，并与多位科技和政治大佬来往。山姆·班克曼-弗里德随着调查和报道的展开，人们了解到问题比许多人最初想象的严重得多：现已破产的FTX及其姐妹公司Alameda背后的高管据称窃取了超过80亿美元客户资金。这一事件震惊了加密货币市场，也促使美国政府加紧了监管。大约11个月前，美国司法部对31岁的班克曼-弗里德提出指控，起诉书称，班克曼-弗里德滥用FTX客户的存款投资其他公司，故意欺骗FTX客户。基于大量证据判决，法院和陪审团认为该指控属实。Alameda前首席执行官、班克曼-弗里德的前女友卡罗琳·埃里森（CarolineEllison）、FTX前高管加里·王（GaryWang）和尼沙德·辛格（NishadSingh）均作证指控他。在审判即将结束的3天内，班克曼-弗里德冒着风险为自己作证，称自己没有欺骗FTX客户或拿走他们的资金，但Alameda从交易所“借”了钱。检察官认为他做出了虚假承诺，并对FTX成千上万投资者数十亿美元的损失负有责任。他们还认为，他有很多机会坦白，却变本加厉地欺骗。据路透社报道，班克曼-弗里德对罪名表示不认罪，在宣读判决时，他双手紧握面对陪审团。他的父母、斯坦福大学法学院教授约瑟夫·班克曼（JosephBankman）和芭芭拉·弗里德（BarbaraFried）坐在法庭的第二排，握着对方的手。宣读判决后，班克曼双手抱头坐着。当班克曼-弗里德被法警带出法庭时，他转过身来，看着父母点了点头。弗里德看着他，双臂交叉在胸前。“班克曼-弗里德先生坚称自己无罪，并将继续积极抗击针对他的指控。”班克曼-弗里德的辩护律师马克·科恩（MarkCohen）在一份声明中说。这七项罪名总共可能被判115年监禁。美国国会规定的法定最高刑期“仅供参考”，因为任何量刑都将由法官决定，通常在有罪判决后90天内作出。班克曼-弗里德还将因检察官今年早些时候提出的第二组指控而接受审判，其中包括涉嫌在国外贿赂和串谋银行欺诈。这一定罪代表着美国司法部和曼哈顿最高联邦检察官达米安·威廉姆斯（DamianWilliams）的胜利，他把根除金融市场的腐败作为首要任务之一。“加密货币行业可能是新的，像山姆·班克曼-弗里德这样的参与者可能是新的，但这种欺诈行为由来已久，我们对此没有耐心。”他在法庭外说。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1394137.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1394137.htm

山姆·班克曼·弗里德因FTX欺诈和洗钱案被判入狱25年

山姆·班克曼·弗里德因FTX欺诈和洗钱案被判入狱25年卡普兰周四表示："当他没有撒谎时，他总是闪烁其词，支支吾吾，试图让检察官为他重新措辞。我做这份工作已经将近30年了。我从未见过这样的表现"。他可能因七项罪名（两项欺诈指控和五项共谋指控）被判处最高110年的监禁。本月早些时候，美国司法部检察官要求对他判处40至50年的"必要"刑期，检察官向法院提交材料表示："班克曼-弗里德的欺诈规模之大，需要严惩。损失金额至少100亿美元，这使其成为有史以来最大的金融欺诈案之一"。2月下旬，班克曼-弗里德的律师向法庭提交了求情信，以其"关心个人"、"悔过"、"低度罪责"等为由，建议对其当事人处以63至78个月的刑期。无论双方的愿望如何，这次长达数十年的判决都是班克曼-弗里德历时五周的审判的结果，这次审判深入调查了全球曾经最大的加密货币交易所之一及其姊妹交易公司是如何在2022年11月倒闭的。他的判决也可能向整个加密行业发出一个信号。前联邦检察官、现供职于纽约PallasPartners的JoshNaftalis表示，卡普兰法官需要考虑"量刑是否需要提供足够的威慑力"，也就是阻止其他白领被告和更广泛的加密领域的不良行为者。"换句话说，法院可以考虑对SBF的判决将如何向加密资产行业传递信息。"马克-比尼（MarkBini）也同意这一观点，他曾是联邦和州检察官，现在是里德-史密斯公司OnChain数字资产部门的合伙人。他说，这一判决将成为"加密货币领域真正的判例"，并补充说，这一结果"可能成为未来涉及加密货币欺诈的判决的衡量标准"。在联邦系统中没有假释。但两位律师指出，像班克曼-弗里德这样的被告可以根据《第一步法案》（FirstStepAct）获得"良好时间"积分，这可以为他们在监禁期间的良好行为减刑。比尼说，初犯非暴力罪犯有很多机会获得减刑。Naftalis补充说："这可以使被告的刑期最多减少最初判刑的15%。"班克曼-弗里德在审判前失去保释资格后，一直被关押在纽约布鲁克林的大都会拘留中心。该教养所过去其他臭名昭著的囚犯包括杰弗里-爱泼斯坦的同谋吉斯兰-马克斯韦尔和"制药兄弟"马丁-什克里。回顾SBF和FTX在入狱之前，Bankman-Fried曾一度站在加密货币世界的顶端，与凯蒂-佩里（KatyPerry）等名人和汤姆-布雷迪（TomBrady）等获得过奖杯的运动员为伍，并将自己公司的名字印在棒球大联盟裁判的球衣和迈阿密热火队的球馆上。在倒闭之前，FTX是交易量最大的加密货币交易所之一，仅次于Coinbase和Binance。班克曼-弗里德在证词中说，FTX在倒闭前用户增长到"数百万"，收入从2019年的1000万美元增至2000万美元，2020年增至8000万美元，2021年增至10亿美元；2021年的日收入为300万美元。但2022年11月，加密货币媒体出版物CoinDesk公布了Alameda的一份错误资产负债表，引起了整个行业的连锁反应，人们对FTX及其流动性产生了担忧，此后，Bankman-Fried在加密货币社区的声望和信任度迅速下降。几天之内，该交易所申请破产，Bankman-Fried也辞去了首席执行官一职。对他的审判以及审判前的几个月发现，问题比最初想象的要严重得多，因为班克曼-弗里德和其他高管挪用了超过80亿美元的客户资金。班克曼-弗里德作证说，他没有欺诈FTX客户或使用他们的资金，而是Alameda从交易所"借用"了这些资金。班克曼-弗里德的首席律师马克-科恩（MarkCohen）也表示，政府对班克曼-弗里德的指控就像霍尔马克电影一样，虽然他做出了"错误的商业判断"，但政府却"试图把山姆描绘成某种恶棍、某种怪物"。最终，陪审团并不买账。检察官极力辩称，班克曼-弗里德对内对外做出了大量虚假承诺，对成千上万名FTX投资者的数十亿美元损失负有责任。他们强调，在FTX客户不知情或未经其批准的情况下使用他们的资金是错误的。因此，班克曼-弗里德将在狱中度过相当长的一段时间。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425434.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1425434.htm