【Binance.US要求法院下令禁止其首席执行官和首席财务官出庭作证】

【Binance.US要求法院下令禁止其首席执行官和首席财务官出庭作证】2023年09月06日04点11分老不正经报道，根据9月5日提交的法庭文件，原告SEC和被告BAMTradingServices和BAMManagementUSHoldings(Binance.US)的律师提交了一份联合规定和拟议命令。Binance.US辩称，SEC超出了商定的同意令，并请求法院下令禁止Binance.US首席执行官和首席财务官出庭作证，并驳回SEC与本案无关的要求。美国SEC已同意Binance.US提交一份备忘录，以回应SEC提交“密封文件”的反对和动议。双方均要求法院下令禁止BAMTradingServices和BAMManagementUSHoldings于9月11日提出异议。SEC诉币安诉讼的最新文件显示，SEC于8月28日秘密提交的文件是关于反对保护令动议的。此外，还有一项强制动议和其他救济。强制动议要求法院强制执行对方的信息请求，通常在证据披露纠纷中。

【路透社：2021年Binance US转账4亿美元至CZ管理的交易公司】

【路透社：2021年BinanceUS转账4亿美元至CZ管理的交易公司】2023年02月17日09点01分2月17日消息，银行记录和公司信息显示，币安2021年将约4亿美元资金从BinanceUS的SilvergateBank账户转移至CZ管理的交易公司MeritPeak。据悉，币安是在2021年1月至3月期间使用BAMTrading的Silvergate账户完成转账。BAMTrading是运营BinanceUS的实体。美国证券交易委员会(SEC)正在调查MeritPeak与币安的关系。路透社称，它无法确定转移的资金是否属于美国客户，也无法确定转账原因。BinanceUS发言人KimberlySoward在一份声明中表示，路透社的报道使用了“过时的信息”。她补充称，MeritPeak既没有在BinanceUS交易，也没有提供任何形式的服务。只有BinanceUS的员工可以访问该公司的银行账户。路透社称，Binance.US的高管对资金外流感到担忧，因为转账是在他们不知情的情况下进行的。当时Binance.US的首席执行官CatherineColey于2020年底写信给一位币安财务主管，要求对这些转账做出解释，称它们“出乎意料”，并说“没有人提到过它们”。（路透社）

【辩护律师：赵长鹏拥有BAM Trading的银行账户但没有签字权】

【辩护律师：赵长鹏拥有BAMTrading的银行账户但没有签字权】Binance.US在法庭上回应了美国证券交易委员会关于欺诈、市场操纵和误导客户资产位置和安全的指控。Binance.US在一份新的法庭文件中声称，自2020年12月以来，它已“做出重大努力”以配合美国证券交易委员会的调查。针对美国证券交易委员会关于Binance.US将客户资产与赵长鹏控制的资金混在一起的指控，代表Binance.US母公司BAMTrading的律师回应说，该公司"将客户的法币保存在与其银行合作伙伴的隔离账户中，与任何公司资金分开。"该公司承认Zhao拥有BAMTrading的银行账户，但声称他对该账户没有签字权。美国证券交易委员会要求对Binance.US的临时限制令进行听证，这将有效地冻结该美国子公司的资产，但客户的提款除外。美国证券交易委员会还希望Binance和Binance.US提供其财务状况的全面说明。

【美国法院批准SEC要求冻结Binance.US公司资产的请求】

【美国法院批准SEC要求冻结Binance.US公司资产的请求】6月7日消息，美国一家法院批准SEC冻结Binance.US子公司BAMManagement和BAMTrading资产的请求。但不会影响Binance.US客户的资产，只会冻结Binance.US的公司资产。据悉，Binance.US和Binance.com是独立的实体，所以资产是安全的。此外，法院还命令Binance在十天内将Binance.US账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户。

币安（Binance）的CEO赵长鹏（CZ）通过社交媒体平息了有关币安美国分公司（Binance.US）首席执行官布莱恩·斯罗德

币安（Binance）的CEO赵长鹏（CZ）通过社交媒体平息了有关币安美国分公司（Binance.US）首席执行官布莱恩·斯罗德（BrianShroder）离职的负面传闻，并表示当前的监管挑战需要该交易所的新领导。币安国际（BinanceInternational）的CEO表示，美国的监管环境“快速发展并越来越对加密货币表现出敌意”。https://inty.news/2023/09/17/287844/

【《华尔街日报》：Binance.US的首次交易涉及清洗交易】

【《华尔街日报》：Binance.US的首次交易涉及清洗交易】2023年07月25日11点03分老不正经报道，《华尔街日报》7月24日称，Binance.US的部分首批加密货币交易是在内部进行的，构成洗售交易。《华尔街日报》称，Binance.US在2019年运营的第一个小时内就发生了价值70,000美元的比特币交易。但根据一份内部备忘录，币安首席执行官赵长鹏在谈到这些交易时表示，我认为那是我们自己的交易。除了引用该备忘录之外，《华尔街日报》还描述了SEC针对该公司正在进行的案件。美国证券交易委员会的案件对虚假交易提出了类似的指控，称Binance.US通过CZ控制的公司（例如SigmaChain）的账户夸大了交易量。《华尔街日报》重点介绍了该案的一个部分，其中SEC声称SigmaChain账户和高管账户之间的洗盘交易占一种加密货币交易量的70%。