【知情人士：FTX前工程总监寻求与检察官就指控FTX达成合作协议】

【知情人士：FTX前工程总监寻求与检察官就指控FTX达成合作协议】1月10日消息，FTX前工程总监NishadSingh上周参加了在纽约南区美国检察官办公室召开的报价会议，会见了美国联邦检察官，并寻求与美国检察官就FTX指控达成合作协议，其也是第三位寻求与检察官合作的SBF合伙人。报价会议中双方是否能够达成合作协议，需由检察官权衡信息的价值，再决定是否向当事人提供交易，以帮助当事人换取可能的宽大处理。金色财经此前报道，美CFTC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈，两人均表示认罪。

【美CFTC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈，两人均表示认罪】

【美CFTC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈，两人均表示认罪】2022年12月22日10点52分12月22日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）今日在官网发布其指控Alameda前首席执行官CarolineEllison以及Alameda和FTX联合创始人GaryWang及其公司采取欺诈行动，修改后的起诉书指控CarolineEllison在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈和重大虚假陈述，并指控GaryWang在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈行为。修改后的诉状进一步指控，从2021年10月开始，CarolineEllison与SBF等人一起指示Alameda使用数十亿美元的FTX资金，包括FTX客户资金，在其他数字资产交易所进行交易，并为各种高风险数字资产行业投资提供资金。Ellison以Alameda首席执行官的身份发表了具有欺骗性的公开声明，包括关于Alameda和FTX业务之间假分离的声明，以促进和延续欺诈计划。Ellison和Wang不质疑他们对CFTC索赔的责任。双方都同意就其违反《商品交易法》第6(c)(1)条和CFTC条例180.1的欺诈行为承担的责任提交判决同意令。此前今日早些时候消息，CarolineEllison和GaryWang对美国纽约南区检察官DamianWilliams对他们的刑事指控认罪，且美国证券交易委员会也对两人提起民事诉讼，指控他们欺诈投资者。

【前FTX高管Nishad Singh计划对刑事指控认罪】

【前FTX高管NishadSingh计划对刑事指控认罪】FTX前工程总监NishadSingh正在与检察官敲定一项协议，计划对刑事指控认罪。目前协议尚未最终敲定。他将是SBF核心圈子中第三位认罪并与检察官合作的成员，前两名成员分别是FTX联合创始人GaryWang和AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison。SBF对包括欺诈在内的一系列刑事指控拒不认罪，目前正在等待10月份的审判。如果所有罪名成立，他可能被判处100年以上监禁。FTX于去年11月申请破产，其估值曾高达320亿美元。据估计，该公司拥有900万名客户，欠前50名债权人的金额可能高达31亿美元。

【前FTX工程总监Nishad Singh 370万美元度假屋遭美国政府没收】

【前FTX工程总监NishadSingh370万美元度假屋遭美国政府没收】2023年03月10日02点46分3月10日消息，前FTX工程总监NishadSingh去年10月在圣胡安群岛购买价值370万美元的度假屋，现已被美国政府没收。此前报道，3月1日，前FTX工程总监NishadSingh对美国刑事指控认罪。Alameda首席执行官CarolineEllison和FTX首席技术官GaryWang分别承认了七项和四项刑事指控。

【美SEC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈FTX的股权投资者】

【美SEC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈FTX的股权投资者】美国证券交易委员会（SEC）指控AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison和FTX联合创始人GaryWang欺诈FTX的股权投资者，目前SEC正在调查他们其他违反证券法的行为以及与被指控不当行为有关的其他实体和个人。其中SEC指出在2019年至2022年期间，FTT作为FTX向Alameda提供客户资产的未披露贷款抵押品，而CarolineEllison在SBF的指导下，通过在公开市场上大量购买来支撑FTT价格，通过操纵FTT的价格来推进计划。起诉书称，通过操纵FTT的价格，SBF和CarolineEllison导致Alameda持有的FTT估值被夸大，这反过来又导致Alameda资产负债表上的抵押品价值被夸大，并误导投资者关于FTX的风险敞口。起诉书称CarolineEllison和GaryWang知道或应该知道这些陈述是虚假和误导性的。