【美国SEC和CFTC对前FTX工程总监Nishad Singh提起指控】

【美国SEC和CFTC对前FTX工程总监NishadSingh提起指控】2023年03月02日07点53分3月2日消息，美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)对前FTX工程总监NishadSingh提出了最新的指控。两个机构都指控Singh管理资金不善，误导FTX投资者，并试图对他施加限制和惩罚。CFTC在两项指控中特别指控Singh协助和教唆欺诈。SEC称Singh的行为是“纯粹的欺诈”，并认为辛格是欺骗FTX投资者的“积极参与者”，违反了两项《证券法》的反欺诈规定。据此前消息，NishadSingh在周二的法庭听证会上承认了六项美国刑事指控。Singh承认犯有一项电汇欺诈罪、三项共谋欺诈罪、一项共谋洗钱罪和一项违反竞选财务规定的罪责。（Cryptoslate）

【知情人士：FTX前工程总监寻求与检察官就指控FTX达成合作协议】

【知情人士：FTX前工程总监寻求与检察官就指控FTX达成合作协议】1月10日消息，FTX前工程总监NishadSingh上周参加了在纽约南区美国检察官办公室召开的报价会议，会见了美国联邦检察官，并寻求与美国检察官就FTX指控达成合作协议，其也是第三位寻求与检察官合作的SBF合伙人。报价会议中双方是否能够达成合作协议，需由检察官权衡信息的价值，再决定是否向当事人提供交易，以帮助当事人换取可能的宽大处理。金色财经此前报道，美CFTC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈，两人均表示认罪。

【前FTX高管Nishad Singh计划对刑事指控认罪】

【前FTX高管NishadSingh计划对刑事指控认罪】FTX前工程总监NishadSingh正在与检察官敲定一项协议，计划对刑事指控认罪。目前协议尚未最终敲定。他将是SBF核心圈子中第三位认罪并与检察官合作的成员，前两名成员分别是FTX联合创始人GaryWang和AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison。SBF对包括欺诈在内的一系列刑事指控拒不认罪，目前正在等待10月份的审判。如果所有罪名成立，他可能被判处100年以上监禁。FTX于去年11月申请破产，其估值曾高达320亿美元。据估计，该公司拥有900万名客户，欠前50名债权人的金额可能高达31亿美元。

【美俄勒冈州司法部总检察长回避对前FTX高管的刑事调查】

【美俄勒冈州司法部总检察长回避对前FTX高管的刑事调查】5月24日消息，美国俄勒冈州司法部正在对FTX前工程总监NishadSingh展开刑事调查，不过该司法部总检察长EllenRosenblum已回避调查。根据5月18日的一份新闻稿，俄勒冈州司法部去年10月接管了对NishadSingh向俄勒冈州民主党捐款50万美元的调查。俄勒冈州选举部门在经过7个月的调查后，将此案提交给了俄勒冈州司法部，声称有“足够的信息”证明刑事调查是合理的。一位发言人表示，EllenRosenblum的回避将涵盖选举部门提交的“审查、调查或起诉”，副检察长LisaUdland将领导调查。

【FTX前高管和推广者以约136万美元与集体诉讼团体达成和解】

【FTX前高管和推广者以约136万美元与集体诉讼团体达成和解】2024年03月29日03点25分3月29日消息，FTX前高管和推广人员已与该交易所前投资者组成的集体诉讼团体达成近136万美元的和解。根据3月27日迈阿密联邦法院的一项申请，FTX联合创始人Zixiao“Gary”Wang、前工程主管NishadSingh、AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison同意合作并向诉讼提供信息，以解决针对他们的索赔诉讼。这项申请旨在寻求对和解协议的批准。和解协议进一步规定，这三人同意没收财产，由刑事案件的法官决定受害者资金的追回和分配。此外，集体诉讼团体与其他七名YouTube网红以及前FTX首席监管官和FTX.US首席合规官DanielFriedberg达成了和解。